证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２０１２－０３４

　江苏宏图高科技股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年８月２９日在公司总部会议室召开，会议通知于２０１２年８月１７日以书面方式发出。会议应出席董事１１人，实际出席１１人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。董事长袁亚非先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《宏图高科２０１２年半年度报告及摘要》

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过了《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　上述事项的具体内容详见上海证券交易所网站刊登的定期报告及临时公告附件。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二〇一二年八月二十九日

　证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２０１１－０３５

　江苏宏图高科技股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年８月２９日在公司总部会议室召开，会议通知于２０１２年８月１７日以书面方式发出。会议应出席监事３名，实际出席３名，会议由监事会主席金艳民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《宏图高科２０１２年半年度报告及摘要》

　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　二、审议通过了《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　三、监事会对公司２０１２年半年度报告的书面审核意见

　根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第２号＜年度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）以及中国证监会公告（２０１１）４１号文件的要求，本监事会对公司２０１２年半年度报告及其摘要进行了审核，意见如下：

　监事会认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司监事会

　二〇一二年八月二十九日