证券代码：６００６６４ 证券简称：哈药股份 编号：临２０１２－０１６

哈药集团股份有限公司

六届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于２０１２年８月２９日在本公司四楼会议室现场召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：

一、公司２０１２年半年度报告正本及摘要（同意９票，反对０票，弃权０票）；

公司２０１２年半年度报告详情见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、２０１２年度上半年核销资产损失的议案（同意９票，反对０票，弃权０票）；

董事会同意２０１２年度上半年核销固定资产原值合计２５．５７万元，净值１．０５万元，核销存货合计２８９．２１万元。

三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意９票，反对０票，弃权０票）。

批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人民币，授信期限为壹年。

四、关于哈药集团制药总厂国家新版ＧＭＰ认证头孢类粉针车间建设工程项目的议案（同意９票，反对０票，弃权０票）。

为促进企业长远发展，加速公司产业升级，满足国家新版ＧＭＰ认证的需要，董事会经综合考虑，同意公司所属分公司哈药集团制药总厂投资２６，８００万元实施国家新版ＧＭＰ认证头孢类粉针车间建设工程项目。

五、关于哈药集团制药总厂头孢唑林钠、头孢美唑钠新版ＧＭＰ认证改造项目的议案（同意９票，反对０票，弃权０票）。

为提高企业工艺技术水平，增强企业竞争力，满足国家新版ＧＭＰ认证的需要，董事会经综合考虑，同意本公司所属分公司哈药集团制药总厂投资１０，６３３万元实施头孢唑林钠、头孢美唑钠新版ＧＭＰ认证改造项目。

六、关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案（同意９票，反对０票，弃权０票）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司“关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的公告”。

七、关于哈药集团基因工程药物产业化及产能扩建项目的议案（同意９票，反对０票，弃权０票）。

为满足公司生物产业快速发展的需要，提高公司生物药物研发的产业化条件，同意公司所属子公司哈药集团生物工程有限公司投资１４，５３８万元实施哈药集团基因工程药物产业化及产能扩建项目。

八、哈药集团股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知（同意９票，反对０票，弃权０票）。

详见公司“关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

证券代码：６００６６４ 证券简称：哈药股份 编号：临２０１２－０１７

哈药集团股份有限公司关于

哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目

●投资金额：投资预算为７２，１５６万元。

一、项目概述

１、基本情况

哈药集团制药总厂（以下简称“哈药总厂”）为公司所属分公司，为满足国家新版ＧＭＰ认证的需要，推进企业产品结构升级，提升企业生态环境水平，公司决定投资７２，１５６万元实施哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目。

２、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议于２０１２年８月２９日在本公司四楼会议室现场召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张利君先生主持，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了上述投资事宜。

３、该投资项目尚需经公司股东大会审议通过。

二、项目建设内容及规模

项目新建青氨类粉针车间（年产量１０亿支）、青氨类无菌原料药车间（年产３６０吨氨苄西林钠、２４０吨阿莫西林钠）及仓储系统、辅助生产、生活设施、公用工程系统、环保处理系统、基础设施、质检等配套设施。计划新厂区占地面积约四十万平方米。

三、项目建设地点

新厂区建设项目位于哈尔滨市哈尔滨利民经济技术开发区，处于哈伊高速公路、哈黑公路和白藏渠合围区域。哈药集团制药总厂曾与阿城区政府就新厂区建设用地等相关事宜签订意向性协议，在项目建设的论证过程中，综合考虑企业项目建设需求和未来发展需要，最终公司与哈尔滨利民经济技术开发区达成项目建设协议。

四、项目建设时间

建设工期十七个月。

五、投资预算及资金来源

本项目建设计划投资７２，１５６万元，资金来源为企业自筹。其中：生产车间４２，０４９万元，质保配套２，２３５万元，仓储设施３，５９８万元，生活设施１，１１５万元，动力能源６，００２万元，环保７，８６５万元，厂区道路２，４０６万元，工程建设前期费３，４５０万元，不可预见费３，４３６万元。

六、预计经济效益

２０１５年，新厂区投资完毕后，折旧成本增加５３３３．９０万元／年，可实现销售收入６．５８亿元，毛利１２，６５３万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

证券代码：６００６６４ 证券简称：哈药股份 编号：临２０１２－０１８

哈药集团股份有限公司关于召开２０１２年度

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于２０１２年９月１８日以现场表决方式召开２０１２年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年９月１８日上午９：００（星期二）。

２、股权登记日：２０１２年９月１１日（星期二）。

３、会议召开地点：公司本部５楼会议室。

４、会议召集人：公司董事会。

（二）会议审议事项

关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案。

（三）会议出席对象

１、截止２０１２年９月１１日上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘任的律师。

（四）登记事项

１、登记手续：

（１） 法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续；

（２） Ａ股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐户卡办理登记手续。

（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

（４） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

２、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省哈尔滨市群力新区群力大道１号（群力大道与景江西路交汇处），哈药集团股份有限公司证券部（４０２室）。

３、登记时间：２０１２年９月１３日（星期四）。

４、联系方法：

电话：０４５１－５１８７００７７ 传真：０４５１－５１８７０２７７

邮政编码：１５００７０

联系人：苗雨 郑树林

（五）其他事项

本次年度股东大会现场会议预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

附件：股东授权委托书（本表复印有效）

哈药集团股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位／个人出席哈药集团股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。本单位／本人对本次年度股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案

（注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项：多选，则视为该授权委托事项无效。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次年度股东大会结束。

委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签署日期：２０１２年 月 日