本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度第二次临时股东大会于２０１２年８月３０日上午８：３０在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街７号公司九楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公

司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数（人）	４
所持有表决权的股份总数（股）	１３０，４８７，６０７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３４．０４

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长于明升先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事９人，出席５人，董事隋永滨先生、杨承先生，独立董事杨滨刚先生、唐宗明先生因有重要事项未能出席本次股东大会。公司在任监事３人，出席２人，监事邢百军先生因有重要事项未能出席本次股东大会。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。副总经理张彦君女士因事未能列席会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，表决结果如下：

（一）审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

同意对《公司章程》做如下修订：

第八章第一节 第一百五十四条修订为：

“公司的利润分配决策程序为：

公司董事会应按照公司章程规定的利润分配政策尤其是现金分红政策，结合公司盈利情况和资金需求，提出合理的分红建议和预案，独立董事应当发表明确意见。

利润分配预案经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。

公司年度盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

第八章第一节 第一百五十五条修订为：

“公司利润分配政策：

按照国家有关规定进行分配，重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。

在公司盈利且能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

董事会应对利润分配政策及股东回报事宜进行研究。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确实需要对既定利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整或变更的，调整变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司调整或变更利润分配政策尤其是现金分红政策，应经过详细论证，充分听取独立董事、股东特别是中小股东的意见，调整或变更利润分配政策的议案经公司董事会审议后提交公司股东大会，由出席股东大会所持表决权股份三分之二以上的股东通过方可实施。”

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１３０，４８７，６０７股	１００％	０股	０	０股	０	通过

（二）审议通过了公司《关于开展远期结售汇业务的提案》。

同意公司开展远期结售汇业务，开展远期结售汇业务的金额不超过公司签订的境外销售或采购订单总金额的８０％。以公司签订的境外销售或采购订单为依托，结售汇的交割期与公司预测的外币收付款期一致，结售汇金额与公司预测的外币收付金额相匹配。

授权总经理，根据公司实际情况，具体确定上述远期结售汇业务的金额、交割期限、交割汇率、签署协议等相关事宜。

决议有效期限至公司五届董事会任期届满。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１３０，４８７，６０７股	１００％	０股	０	０股	０	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

１、哈尔滨空调股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会决议

２、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司股东大会

２０１２年８月３０日