§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 陈邓华 | 董事 | 出差，无法出席会议。 | 黄言勇 |
| 朱胜登 | 董事 | 出差，无法出席会议。 | 丁宁 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）申立丰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 中发科技 |
| 股票代码 | ６００５２０ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 申立丰 | |
| 联系地址 | 安徽省铜陵市石城路电子工业园 | |
| 电话 | ０５６２－２６２７５０３ | |
| 传真 | ０５６２－２６２７５５５ | |
| 电子信箱 | ｓｌｆ＠ｃｈｉｎａｔｒｉｎｉｔｙ．ｃｏｍ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ５３２，２３２，９９１．０１ | ５１５，７５２，２１１．０３ | ３．２０ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２１０，６０３，２３７．３８ | ２１５，２５３，４４４．５６ | －２．１６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．８６３１ | １．９０４２ | －２．１６ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －３，４２３，６９９．１２ | ４，２６７，８３５．４５ | －１８０．２２ |
| 利润总额 | －２，６３６，７０７．３９ | ５，４６３，３３０．７８ | －１４８．２６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －４，６５０，２０７．１８ | １，７７２，６８４．３８ | －３６２．３３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －５，４０７，０２７．０５ | ８０９，２９４．３６ | －７６８．１２ |
| 基本每股收益（元） | －０．０４１１ | ０．０１６ | －３５６．８８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０４７８ | ０．００７２ | －７６３．８９ |
| 稀释每股收益（元） | －０．０４１１ | ０．０１６ | －３５６．８８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．１８３９ | ０．８５ | 减少３．０３３９个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１９，２３２，８６６．２２ | －２２，４９７，８７３．４８ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．１７０１４ | －０．１９９０３ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报告期末股东总数 | １６，７１９户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | ２３．９５ | ２７，０７３，３３３ | ０ | 质押２５，０００，０００ |
| 李建伟 | 境内自然人 | １．６９ | １，９１５，０５８ | ０ | 未知 |
| 陈清龙 | 境内自然人 | １．３９ | １，５６６，８００ | ０ | 未知 |
| 李德泉 | 境内自然人 | １．３８ | １，５５５，６０８ | ０ | 未知 |
| 王维 | 境内自然人 | １．２１ | １，３６２，１６６ | ０ | 未知 |
| 朱芸 | 境内自然人 | ０．８８ | ９９６，８４０ | ０ | 未知 |
| 喻培明 | 境内自然人 | ０．８７ | ９８５，３５０ | ０ | 未知 |
| 刘佳 | 境内自然人 | ０．８７ | ９７９，４００ | ０ | 未知 |
| 姚万林 | 境内自然人 | ０．８２ | ９３１，６００ | ０ | 未知 |
| 刘于田 | 境内自然人 | ０．６９ | ７８１，１００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | ２７，０７３，３３３ | 人民币普通股２７，０７３，３３３ |
| 李建伟 | １，９１５，０５８ | 人民币普通股１，９１５，０５８ |
| 陈清龙 | １，５６６，８００ | 人民币普通股１，５６６，８００ |
| 李德泉 | １，５５５，６０８ | 人民币普通股１，５５５，６０８ |
| 王维 | １，３６２，１６６ | 人民币普通股１，３６２，１６６ |
| 朱芸 | ９９６，８４０ | 人民币普通股９９６，８４０ |
| 喻培明 | ９８５，３５０ | 人民币普通股９８５，３５０ |
| 刘佳 | ９７９，４００ | 人民币普通股９７９，４００ |
| 姚万林 | ９３１，６００ | 人民币普通股９３１，６００ |
| 刘于田 | ７８１，１００ | 人民币普通股７８１，１００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司与其他九名股东不存在关联关系或一致行动人关系；其余九名股东，公司未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况。 |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －５，５３０．５６ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７５６，１０７．８０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３６，４１４．４９ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３０，１７１．８６ |
| 合计 | ７５６，８１９．８７ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 模具行业 | １０９，７１６，１４６．９３ | ８５，７５８，１７５．４９ | ２１．８４ | －７．４９ | －６．１７ | 减少１．０９个百分点 |
| ＬＥＤ行业 | ２１，１４８，０５９．３７ | １８，９０９，８５７．０２ | １０．５８ | | | |
| 分产品 |
| 塑料异型材模具 | ３５，４３１，８７６．４５ | ２７，７４９，９５８．２９ | ２１．６８ | －０．８７ | ４．６０ | 减少４．１０个百分点 |
| 电子塑封模具 | ２１，７９５，９８５．７９ | １８，６３０，６６８．０７ | １４．５２ | －１８．２３ | －１８．６１ | 增加０．３９个百分点 |
| 冲压件 | １９，７２１，３７８．９５ | １７，１４２，１３２．５１ | １３．０８ | ４１．５９ | ３８．１１ | 增加２．１９个百分点 |
| 塑封压机 | １４，５８５，４９４．８５ | １１，７５５，４５６．１３ | １９．４０ | ５．１９ | ２３．７３ | 减少１２．０７个百分点 |
| Ｔ／Ｆ系统 | ６，９００，８５４．７０ | ４，５３０，８６９．６６ | ３４．３４ | －２３．８０ | －３５．１３ | 增加１１．４６个百分点 |
| ＬＥＤ支架 | ２１，１４８，０５９．３７ | １８，７７２，９３２．２３ | １１．２３ | ２６３．７５ | ２９４．９３ | 减少７．０１个百分点 |
| 其他 | １１，２８０，５５６．１９ | ６，０８６，０１５．６２ | ４６．０５ | －１６．６３ | －２６．９５ | 增加７．６２个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４４，９７２，１９７．７２ | ４７，８２４，５４４．８２ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １９，９０３，２９１．５５ | １４，８１９，７３３．５９ |
| 应收账款 | | １１９，８１０，６００．４５ | １０３，００１，９５０．２１ |
| 预付款项 | | １４，３０９，２０９．８０ | １２，１２７，２８９．８３ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １６，８５７，４１０．８６ | １４，１２８，６０１．８６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ７９，２４７，５８１．５５ | ８４，６２０，１０６．５６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ２０５，３００．００ | ２０５，３００．００ |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２９５，３０５，５９１．９３ | ２７６，７２７，５２６．８７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １５２，２４０，８１５．９６ | １５７，９６６，６００．１７ |
| 在建工程 | | ９，５６４，４６７．２２ | ４，８９５，９５８．５１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７１，５７０，２９２．２５ | ７２，５０７，６５１．７９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３０７，９４９．９６ | ４１０，６００．００ |
| 递延所得税资产 | | ３，２４３，８７３．６９ | ３，２４３，８７３．６９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２３６，９２７，３９９．０８ | ２３９，０２４，６８４．１６ |
| 资产总计 | | ５３２，２３２，９９１．０１ | ５１５，７５２，２１１．０３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １４５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６５，５８９，３８４．８６ | ６９，１２１，９９３．２９ |
| 预收款项 | | ２０，９１６，２５２．４５ | １９，８８１，８５２．９３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ５０２，９７７．５８ | ４８２，９２７．７６ |
| 应交税费 | | －６，４６０，２４０．５５ | －５，７８４，２２１．８２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ |
| 其他应付款 | | ２，８１１，３３１．００ | ５，２８１，２３６．０３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２２８，４０４，７０５．３４ | ２０９，０２８，７８８．１９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２０，３７１，５１０．８３ | ２０，３７１，５１０．８３ |
| 非流动负债合计 | | ２０，３７１，５１０．８３ | ２０，３７１，５１０．８３ |
| 负债合计 | | ２４８，７７６，２１６．１７ | ２２９，４００，２９９．０２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １１３，０４０，０００．００ | １１３，０４０，０００．００ |
| 资本公积 | | １０１，５３０，２１７．４９ | １０１，５３０，２１７．４９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １２，１５１，２５３．０８ | １２，１５１，２５３．０８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１６，１１８，２３３．１９ | －１１，４６８，０２６．０１ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２１０，６０３，２３７．３８ | ２１５，２５３，４４４．５６ |
| 少数股东权益 | | ７２，８５３，５３７．４６ | ７１，０９８，４６７．４５ |
| 所有者权益合计 | | ２８３，４５６，７７４．８４ | ２８６，３５１，９１２．０１ |
| 负债和所有者权益总计 | | ５３２，２３２，９９１．０１ | ５１５，７５２，２１１．０３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 担保事项
□适用 √不适用
６．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．３ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．４．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．４．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．４．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １０７，８９４，９１０．４２ | ８．０５ |
| 国外 | ２２，９６９，２９５．８８ | ２２．５８ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３６，９１０，８９６．２６ | １５，０７３，７４７．７０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １，２６３，３０２．５０ | ２，１５０，０００．００ |
| 应收账款 | | ３２，２７２，６９０．１９ | ２４，７６４，９５２．２８ |
| 预付款项 | | ４，２５４，２３６．８６ | ３，３５９，８３６．７９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １８，０６１，６１７．１９ | １１，８０１，２１６．１５ |
| 存货 | | ２７，９５１，１０１．６５ | ２７，８２７，４５８．４４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １２０，７１３，８４４．６５ | ８４，９７７，２１１．３６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２１６，０４３，７８７．５６ | ２１６，０４３，７８７．５６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ７４，８７４，７６６．１３ | ７８，４７１，０６５．５９ |
| 在建工程 | | ７５７，４９４．８８ | ７５７，４９４．８８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６１，０８５，９４３．３８ | ６１，４０４，８４９．０２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２，１３６，５８０．１５ | ２，１３６，５８０．１５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３５４，８９８，５７２．１０ | ３５８，８１３，７７７．２０ |
| 资产总计 | | ４７５，６１２，４１６．７５ | ４４３，７９０，９８８．５６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １４５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２１，２２８，２６４．８４ | ２３，５１０，２６３．０７ |
| 预收款项 | | １２，０２１，３４３．６９ | １３，４６１，６８１．８５ |
| 应付职工薪酬 | | ３４０，８９１．２９ | ４４８，３９５．２９ |
| 应交税费 | | －４，５０５，７０６．２７ | －２，９０８，０７６．６０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ |
| 其他应付款 | | ６５，２０４，９３８．３１ | ４５，３５５，７６５．２７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | ２０，３７１，５１０．８３ | ０ |
| 流动负债合计 | | ２５９，７０６，２４２．６９ | １９９，９１３，０２８．８８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ０ | ２０，３７１，５１０．８３ |
| 非流动负债合计 | | ０ | ２０，３７１，５１０．８３ |
| 负债合计 | | ２５９，７０６，２４２．６９ | ２２０，２８４，５３９．７１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １１３，０４０，０００．００ | １１３，０４０，０００．００ |
| 资本公积 | | １０１，５３０，２１７．４９ | １０１，５３０，２１７．４９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １２，１５１，２５３．０８ | １２，１５１，２５３．０８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１０，８１５，２９６．５１ | －３，２１５，０２１．７２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２１５，９０６，１７４．０６ | ２２３，５０６，４４８．８５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４７５，６１２，４１６．７５ | ４４３，７９０，９８８．５６ |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １１３，０４０，０００ | １０１，５３０，２１７．４９ | ０ | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１１，４６８，０２６．０１ | | ７１，０９８，４６７．４５ | ２８６，３５１，９１２．０１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１１，４６８，０２６．０１ | | ７１，０９８，４６７．４５ | ２８６，３５１，９１２．０１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －４，６５０，２０７．１８ | | １，７５５，０７０．０１ | －２，８９５，１３７．１７ |
| （一）净利润 | | | | | | | －４，６５０，２０７．１８ | | １，７５５，０７０．０１ | －２，８９５，１３７．１７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －４，６５０，２０７．１８ | | １，７５５，０７０．０１ | －２，８９５，１３７．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１６，１１８，２３３．１９ | | ７２，８５３，５３７．４６ | ２８３，４５６，７７４．８４ |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １３９，３７６，３６６．８０ | １２７，７８７，０７６．４３ |
| 其中：营业收入 | | １３９，３７６，３６６．８０ | １２７，７８７，０７６．４３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １４２，８００，０６５．９２ | １２３，５１９，２４０．９８ |
| 其中：营业成本 | | １０８，８８６，７７９．００ | ９５，９４７，９３９．８６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，０４６，７４９．７０ | ５７９，６８８．９０ |
| 销售费用 | | ６，６７４，５８６．３５ | ６，９７９，７４４．９２ |
| 管理费用 | | ２２，１８３，４１０．６３ | １７，０６７，３６６．０６ |
| 财务费用 | | ４，４０３，７３６．４５ | ３，６６０，８９４．０６ |
| 资产减值损失 | | －３９５，１９６．２１ | －７１６，３９２．８２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３，４２３，６９９．１２ | ４，２６７，８３５．４５ |
| 加：营业外收入 | | ９１６，４７８．７３ | １，２５０，９９３．５３ |
| 减：营业外支出 | | １２９，４８７．００ | ５５，４９８．２０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －２，６３６，７０７．３９ | ５，４６３，３３０．７８ |
| 减：所得税费用 | | ２５８，４２９．７８ | ０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －２，８９５，１３７．１７ | ５，４６３，３３０．７８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －４，６５０，２０７．１８ | １，７７２，６８４．３８ |
| 少数股东损益 | | １，７５５，０７０．０１ | ３，６９０，６４６．４０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０４１１ | ０．０１６ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０４１１ | ０．０１６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １０１，４５８，３９１．７９ | １０４，２１７，５８１．７８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ６１７，８７３．９８ | ２，０６７，４５０．８１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １１，１５３，１４５．１９ | ２，０１８，３０４．６３ |
| 经营活动现金流入小计 | | １１３，２２９，４１０．９６ | １０８，３０３，３３７．２２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ６５，９５０，２６９．０４ | ７６，７１５，４３２．２６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３４，４１０，９１０．３１ | ２６，０７５，２９１．４３ |
| 支付的各项税费 | | ９，８６４，２４７．４９ | ６，２３６，９３３．３７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２，２３６，８５０．３４ | ２１，７７３，５５３．６４ |
| 经营活动现金流出小计 | | １３２，４６２，２７７．１８ | １３０，８０１，２１０．７０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１９，２３２，８６６．２２ | －２２，４９７，８７３．４８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | －１８０，７８０．００ | －７０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ０ | ８７８．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | －１８０，７８０．００ | －６９，１２２．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４，２３８，４０８．２５ | １０，５６６，７１４．０９ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２，８９２．３１ | ５０，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ４，２４１，３００．５６ | １０，６１６，７１４．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４，４２２，０８０．５６ | －１０，６８５，８３６．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １１８，０８０，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １１８，０８０，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９３，０８０，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４，１９７，４００．３２ | ２，２５６，８４６．６５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９７，２７７，４００．３２ | ８２，２５６，８４６．６５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２０，８０２，５９９．６８ | ７，７４３，１５３．３５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２，８５２，３４７．１０ | －２５，４４０，５５６．２２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４７，８２４，５４４．８２ | １０５，７０２，６５９．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４４，９７２，１９７．７２ | ８０，２６２，１０３．４７ |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ５８，７８９，２５１．８６ | ６０，２２０，３１１．８３ |
| 减：营业成本 | | ４８，８８９，４２５．８２ | ４７，７６８，２０３．７３ |
| 营业税金及附加 | | ３５２，８２４．０６ | ５，２７１．７７ |
| 销售费用 | | １，９７６，５７７．７１ | ２，９８９，１５１．２３ |
| 管理费用 | | １１，６３９，７１８．６２ | １０，１００，２３７．６５ |
| 财务费用 | | ４，１０２，２９８．０５ | ３，５８８，９１６．５７ |
| 资产减值损失 | | －２１０，９０８．０２ | －７１６，３９２．８２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －７，９６０，６８４．３８ | －３，５１５，０７６．３０ |
| 加：营业外收入 | | ４１５，５８３．５９ | ６６７，０５７．２５ |
| 减：营业外支出 | | ５５，１７４．００ | ５５，４９８．２０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －７，６００，２７４．７９ | －２，９０３，５１７．２５ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －７，６００，２７４．７９ | －２，９０３，５１７．２５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１４，４５３，９５２．４０ | | ５４，２１４，０１１．６３ | ２６６，４８１，５２９．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１４，４５３，９５２．４０ | | ５４，２１４，０１１．６３ | ２６６，４８１，５２９．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １，７７２，６８４．３８ | | ７，０２３，６４６．４０ | ８，７９６，３３０．７８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，７７２，６８４．３８ | | ３，６９０，６４６．４０ | ５，４６３，３３０．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，７７２，６８４．３８ | | ３，６９０，６４６．４０ | ５，４６３，３３０．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３，３３３，０００．００ | ３，３３３，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３，３３３，０００．００ | ３，３３３，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１２，６８１，２６８．０２ | | ６１，２３７，６５８．０３ | ２７５，２７７，８６０．５８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －３，２１５，０２１．７２ | ２２３，５０６，４４８．８５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －３，２１５，０２１．７２ | ２２３，５０６，４４８．８５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －７，６００，２７４．７９ | －７，６００，２７４．７９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －７，６００，２７４．７９ | －７，６００，２７４．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －７，６００，２７４．７９ | －７，６００，２７４．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | －１０，８１５，２９６．５１ | ２１５，９０６，１７４．０６ |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３８，０４１，２８０．７８ | ４０，０２９，５８６．５６ |
| 收到的税费返还 | | ６１７，８７３．９８ | ２，０３９，１４７．８４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １８３，２８２，２３５．５３ | ７７，６２９，８８０．０３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２２１，９４１，３９０．２９ | １１９，６９８，６１４．４３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２４，５３６，４０８．９５ | ３６，８３７，６８７．８８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １４，５３７，８３７．９４ | １３，５８５，３０９．５５ |
| 支付的各项税费 | | ４，９１２，６７５．３７ | １，３５２，５４４．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １７５，７８４，３０２．１６ | ６４，３５３，１３６．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２１９，７７１，２２４．４２ | １１６，１２８，６７８．８７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，１７０，１６５．８７ | ３，５６９，９３５．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ０ | ８７８．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ０ | ８７８．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，２０６，４８９．５０ | ６，７７２，３１３．３８ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ０ | ５０，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，２０６，４８９．５０ | ６，８２２，３１３．３８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，２０６，４８９．５０ | －６，８２１，４３５．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １１５，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １１５，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４，１２６，５２７．８１ | ２，２５６，８４６．６５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９４，１２６，５２７．８１ | ８２，２５６，８４６．６５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２０，８７３，４７２．１９ | ７，７４３，１５３．３５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２１，８３７，１４８．５６ | ４，４９１，６５３．５３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５，０７３，７４７．７０ | ３５，４２４，０５６．２７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３６，９１０，８９６．２６ | ３９，９１５，７０９．８０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | ２，５９４，１２１．０９ | ２２９，３１５，５９１．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | ２，５９４，１２１．０９ | ２２９，３１５，５９１．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ６５７，１５８．０１ | ６５７，１５８．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６５７，１５８．０１ | ６５７，１５８．０１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６５７，１５８．０１ | ６５７，１５８．０１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １１３，０４０，０００．００ | １０１，５３０，２１７．４９ | | | １２，１５１，２５３．０８ | | ３，２５１，２７９．１０ | ２２９，９７２，７４９．６７ |
法定代表人：黄言勇 主管会计工作负责人：柳飞 会计机构负责人：申立丰
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
股票简称：中发科技 股票代码：６００５２０ 公告编号：临２０１２－０２３
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于２０１２年８月２９日上午８：００在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到７人，董事陈邓华先生、朱胜登先生因故未能出席本次董事会，已分别书面授权给董事黄言勇先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文和摘要》
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票，获得通过。
二、审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开２０１２年度第三次临时股东大会，股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：２０１２年９月１５日（星期六）上午９：００时
（二）会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四楼会议室
（三）会议审议议题：
１、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
２、《关于更换２０１２年度审计机构的议案》。
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十九日
股票简称：中发科技 股票代码：６００５２０ 公告编号：临２０１２－０２４
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年８月２９日上午８：００在公司办公楼四楼会议室召开了公司第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》，现将公司２０１２年度第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：２０１２年９月１５日（星期六）上午９：００时
三、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四楼会议室
四、会议审议议题：
１、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
２、《关于更换２０１２年度审计机构的议案》。
五、出席会议的对象：
１、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；
２、凡是在２０１２年９月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法：
１、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
２、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
３、受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。
４、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
５、登记时间：２０１２年９月１４日上午８：３０—１１：００，下午２：３０—５：００。
６、登记地点：铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。
７、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
８、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
联系人及联系方式：
申立丰：０５６２－２６２７５０３
传 真：０５６２－２６２７５５５
邮 编：２４４０００
特此通知。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十九日
附：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／单位出席铜陵中发三佳科技股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人（签字）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
股票简称：中发科技 股票代码：６００５２０ 公告编号：临２０１２－０２５
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于２０１２年８月２９日上午１１：００在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到７人，董事陈邓华先生、朱胜登先生因故未能出席本次董事会，已分别书面授权给董事黄言勇先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。会议一致推选黄言勇先生为本次会议的主持人，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举黄言勇先生为公司第五届董事会董事长的议案》
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。获得通过。黄言勇先生的简历见公司２０１２年８月３０日披露的临２０１２—０２２号公告。
二、审议通过了《关于选举陈迎志先生为公司第五届董事会副董事长的议案》
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。获得通过。陈迎志先生的简历见公司２０１２年８月３０日披露的临２０１２—０２２号公告。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会主任委员及成员名单如下：
１、战略委员会：
主任委员：黄言勇
其他成员：陈邓华、吕连生
２、审计委员会：
主任委员：唐国平
其他成员：朱胜登、侯忠云
３、提名委员会：
主任委员：吕连生
其他成员：侯忠云 黄言勇
４、薪酬与考核委员会：
主任委员：唐国平
其他成员：朱胜登、吕连生
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司第五届高管人员的议案》
公司聘任下列人员为公司第五届高级管理人员：
１、经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理。
２、经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监。
３、经公司董事长提名，聘任申立丰先生为公司董事会秘书。
上述人员的聘任期限同公司第五届董事会董事任期。丁宁、柳飞、申立丰三位先生的简历见附件。
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。获得通过。
五、审议通过了《关于聘任夏军先生为公司证券事务代表的议案》
该议案表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。获得通过。夏军先生的简历见附件。
公司独立董事对本次董事会聘任高管人员发表了独立意见，具体如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事对２０１２年８月２９日上午召开的公司第五届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司第五届高管人员的议案》进行了审议。
经查阅丁宁、柳飞、申立丰三人履历等相关资料，独立董事认为该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司第五届董事会第一次会议作出的关于聘任丁宁先生为公司总经理、柳飞先生为公司财务总监、申立丰先生为公司董事会秘书的决定。
独立董事：唐国平、吕连生、侯忠云。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十九日
附件：丁宁、柳飞、申立丰、夏军四人简历
１、丁宁，男，１９９３年７月至１９９６年９月在三佳公司原铜陵建西工具厂模具分厂从事模具设计工作；１９９６年９月至２００４年１１月，在三佳公司原电子模具厂和三佳山田技术部从事模具设计及技术管理工作，其中１９９９年起，任技术部经理，２００１年兼任三佳集团技术中心半导体设备技术研究所所长；２００４年１１月至２００９年３月，任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销工作；２００９年４月起至今任铜陵三佳山田科技有限公司总经理。２０１２年４月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理。
２、柳飞，男，１９６６年２月出生，本科，经济学学士，会计师，注册会计师资格，１９８９年７月至２００１年１０月在中国石化集团齐鲁石化公司财务部工作，２００１年１０月至２００４年３月任上海数康生物科技有限公司（香港上市公司）财务经理，２００４年３月至２００５年５月任上海裕隆生物科技有限公司财务总监，２００５年５月至２００７年５月任安信伟光（上海）木材有限公司（美资）财务总部总经理，２００７年５月至２００９年５月任香港协鑫硅业控股江苏中能硅业科技发展有限公司内控审计部总经理，２００９年５月至今任上海中发电气（集团）股份有限公司财务副总监，２００９年１０月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务总监。
３、申立丰，男，１９７０年１２月出生，中南财经政法大学毕业，会计师，中国注册税务师，具有上交所董事会秘书任职资格，２００４年至２００９年闻远（武汉）新材料有限公司财务总监，２００９年至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务部部长，２０１１年８月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会秘书。
４、夏军，男，本科学历，２００２年７月毕业于湖北工业大学，２００２年７月至２００６年１１月，曾先后就职于本公司投资规划部、法律事务室，２００６年１１月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，２００６年１１月至２０１０年１月任本公司证券事务代表，２０１０年１月至２０１２年８月任武汉日新科技股份有限公司证券事务代表、企业管理部副部长。
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