本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月９日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月３０日上午９：３０

　２、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路７号公司会议室

　３、表决方式：现场方式

　４、会议召集人：董事会

　５、会议主持人：董事长王中胜先生

　６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东共８名，代表有表决权的股份总数为６４，７８０，４６８股，占公司股份总数的４８．３８％。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　三、提案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

　《关于修改公司章程的议案》

　同意票６４，７８０，４６８股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　四、律师见证情况

　１、律师事务所：上海通力律师事务所

　２、见证律师：黄艳 王文辉

　３、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、《安徽皖通科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、上海通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽皖通科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月３０日