本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．召开时间：２０１２年８月２４日上午９时３０分

２．召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

３．召开方式：现场投票方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长李中秋先生

６．本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

７．出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表２人，代表股份１３３，０５９，４５４股，占公司总股份４６．９９％，其中Ａ股股东及股东授权委托代表１人，代表股份１１６，４８９，８９４股，占公司总股份４１．１４％；Ｂ股股东及股东授权委托代表１人，代表股份１６，５６９，５６０股，占公司总股份５．８５％。

８．律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行了表决，经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的２／３通过，会议以特别决议通过了全部议案，具体表决情况如下：

议案一：《关于制定股东分红回报规划（２０１２～２０１４年）的议案》

类 别	代表 股份	同 意		反 对		弃 权
		股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）
与会全体股东	１３３，０５９，４５４	１３３，０５９，４５４	１００	０	０	０	０
与会Ａ股股东	１１６，４８９，８９４	１１６，４８９，８９４	１００	０	０	０	０
与会Ｂ股股东	１６，５６９，５６０	１６，５６９，５６０	１００	０	０	０	０

表决结果：通过。

议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》

类 别	代表 股份	同 意		反 对		弃 权
		股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）
与会全体股东	１３３，０５９，４５４	１３３，０５９，４５４	１００	０	０	０	０
与会Ａ股股东	１１６，４８９，８９４	１１６，４８９，８９４	１００	０	０	０	０
与会Ｂ股股东	１６，５６９，５６０	１６，５６９，５６０	１００	０	０	０	０

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２．律师姓名：孔雨泉、孙林

３．结论性意见：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为，公司２０１２年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２．《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月２５日