本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为４９，８１３，０８８股，占公司总股本的比例为３６．８４％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２ 年８月２８日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为６０００万股，首次向社会公开发行２０００万股，并于２００９年８月２８日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为８０００万股。

２０１０年４月１６日公司召开２００９年年度股东大会，审议通过２００９年度分红派息及资本公积金转增股本方案：以公司总股本８，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５元（含税）；同时，以公司总股本８，０００万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每１０股转增３股。２０１０年６月３日实施了２００９年度分红派息及资本公积金转增股本，公司总股份数变更为１０，４００万股。

２０１２年４月１８日公司召开２０１１年年度股东大会，审议通过２０１１年度分红派息及资本公积金转增股本方案：以公司总股本１０，４００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税）；同时，以公司总股本１０，４００万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每１０股转增３股。２０１２年５月３０日实施了２０１１年度分红派息及资本公积金转增股本，公司总股份数变更为１３，５２０万股。尚未解除限售的股份数为４９，８１３，０８８股。

二、本次可上市流通限售股份持有人在首次公开发行股票时做出的各项承诺及履行情况

１、本公司控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。

２、股东李静承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人２１４．７２万股（含２００７年８月１日从控股股东刘宗利处受让的１３４．２万股，及在发行人整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的８０．５２万股）股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份；自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的另１３７．２８万股发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。

上述股东严格履行其作出的承诺，未出现违反承诺的情形。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年８月２８日。

２、本次解除限售的股份总数为４９，８１３，０８８股，占公司股本总额的３６．８４％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为２名自然人股东。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售股份数	备注
１	刘宗利	４６，１８４，３２０	４６，１８４，３２０	实际控制人、公司董事长、总经理
２	李静	３，６２８，７６８	３，６２８，７６８
合 计		４９，８１３，０８８	４９，８１３，０８８

前述股份不存在质押情况。公司实际控制人、董事长、总经理刘宗利先生作为公司高管人员，将严格履行其承诺，即在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％。

四、其他事项

前述限售股份持有人不存在占用公司资金的情形，公司亦不存在为上述股东违规提供担保的情形。

五、备查文件

保龄宝生物股份有限公司限售股份上市流通申请书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

２０１２年８月２３日