本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要提示：

　公司投资建设新疆伊犁哈峡加尔水电站，项目总投资６５４１８．２７万元。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　为了开发新疆水电资源，落实新疆战略，提升公司水电装机规模，做强水电板块，公司决定投资建设新疆伊犁哈峡加尔水电站。

　２、对外投资的决策情况

　公司于２０１２年８月２３日召开了第八次总经理办公会，审议通过了《关于投资新疆哈峡加尔水电项目的议题》。

　二、投资主体介绍

　新疆伊犁哈峡加尔水电站由公司全资子公司葛洲坝新疆投资控股有限公司的控股子公司葛洲坝伊犁水电开发有限公司负责投资建设。

　三、投资标的基本情况

　新疆伊犁哈峡加尔水电站项目在伊犁哈萨克自治州昭苏县境内，工程距伊宁市２４０公里，距昭苏县城４０公里，位于新疆伊犁阿克牙孜河中游，距离公司投资的斯木塔斯水电站下游１３公里。

　项目总投资６５４１８．２７万元，装机容量８０ＭＷ，投资回收期为１３．３３年，财务内部收益率为７．５％。

　四、对外投资合同的主要内容

　２００９年３月３１日，葛洲坝伊犁水电开发有限公司与昭苏县人民政府签订了《阿克牙孜河流域水能开发项目协议书》，昭苏县人民政府同意将阿克牙孜河的水能资源交由葛洲坝伊犁水电开发有限公司开发。

　五、对外投资对上市公司的影响

　１、对外投资的资金安排

　该项目的项目资本金比例为总投资的２０％。项目资本金为自有资金，其余资金为银行贷款。

　２、对外投资对公司未来发展的影响分析

　水电开发属于公司主业范畴，投资该电站是开发新疆水电资源、深入落实公司新疆战略的需要，且能带动公司建筑施工业的发展。

　六、对外投资的风险分析

　１、工程地质问题。该工程所建区域在地震区，地质带较活跃，会对工程的区域构造稳定性造成影响，需做好防震方面的研究，优化抗震措施。

　２、工程施工问题。该项目所在区域属严寒地区，一方面，冬季施工会对沿线的输水渠道造成冻胀，并造成湿陷性黄土等地质灾害；另一方面，建设期内有几个月的冬歇期无法施工，会增加项目建设成本。

　七、备查文件

　１、新疆伊犁阿克牙孜河哈峡加尔水电站投资分析报告

　２、阿克牙孜河流域水能开发项目协议书

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　二〇一二年八月二十五日