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2012年08月25日 星期六 上一期  下一期
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山西太钢不锈钢股份有限公司

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责人李华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

　持有至到期投资   
　长期应收款   
　长期股权投资 ３５９，１１２，９０４．９５３３０，４９８，８５０．６８
　投资性房地产 ２２，６８６，３９０．４８４，１２１，９８７．８７
　固定资产 ３２，８１２，３５０，８８６．４８３４，８１８，５０６，６７２．３３
　在建工程 ８，９１８，４１７，８６８．５４６，６６５，２２８，０２１．９３
　工程物资 ３５１，８５９，１１０．９１３６３，３００，７２３．３５
　固定资产清理   
　生产性生物资产   
　油气资产   
　无形资产 ３７７，４２８，０２８．７５３８９，８６７，９９４．７９
　开发支出   
　商誉   
　长期待摊费用 ３，５５４，８３３．０５３，６５７，８３３．０７
　递延所得税资产 １１１，０７７，７２２．２１１１１，１０９，８０９．１９
　其他非流动资产   
 非流动资产合计 ４２，９５６，４８７，７４５．３７４２，６８６，２９１，８９３．２１
 资产总计 ６６，７２３，６４１，９９７．５１６５，８１２，４１６，５８１．５４
 流动负债：   
　短期借款 ３，４４４，５９９，１７７．１４３，３６２，４５５，６４７．８０
　向中央银行借款   
　吸收存款及同业存放   
　拆入资金   
　交易性金融负债   
　应付票据 ２，３４３，５００，０００．００１，６７４，８９３，４８２．５７
　应付账款 ６，８１５，３０３，００５．２４５，９１８，３０２，４７７．６９
　预收款项 １，８１４，２０１，７９８．４４１，５０９，４３９，６７６．４１
　卖出回购金融资产款   
　应付手续费及佣金   
　应付职工薪酬 ３８６，４６７，２９７．５０３９９，２９４，４６５．８９
　应交税费 －３６８，９５０，３１５．７４－４０６，１６９，０９５．６９
　应付利息 ２５０，１５１，８５０．９３１１６，４２２，７６１．３３
　应付股利   
　其他应付款 ９９８，９２１，８６６．４１１，０７７，５０４，５２７．９８
　应付分保账款   
　保险合同准备金   
　代理买卖证券款   
　代理承销证券款   
　一年内到期的非流动负债 １０，８３８，５４５，５２９．０２９，３３３，６１４，５９８．１６
　其他流动负债 ３１，９３５，０００．００３１，９３５，０００．００
 流动负债合计 ２６，５５４，６７５，２０８．９４２３，０１７，６９３，５４２．１４
 非流动负债：   
　长期借款 １２，３１７，２１２，２４１．５２１７，４７１，０４１，４８８．７５
　应付债券 ２，５００，０００，０００．００ 
　长期应付款   
　专项应付款   
　预计负债   
　递延所得税负债   
　其他非流动负债 ２５５，９１８，９５４．４８２６５，４２７，５６１．９５
 非流动负债合计 １５，０７３，１３１，１９６．００１７，７３６，４６９，０５０．７０
 负债合计 ４１，６２７，８０６，４０４．９４４０，７５４，１６２，５９２．８４
 所有者权益（或股东权益）：   
　实收资本（或股本） ５，６９６，２４７，７９６．００５，６９６，２４７，７９６．００
　资本公积 ６，５５６，６９３，６６４．１２６，５５６，６９３，６６４．１２
　减：库存股   
　专项储备   
　盈余公积 １，６７１，３４６，９０５．５８１，６７１，３４６，９０５．５８
　一般风险准备   
　未分配利润 ９，４６０，６６４，０２６．２９９，３７９，８７５，１７０．５９
　外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 ２３，３８４，９５２，３９１．９９２３，３０４，１６３，５３６．２９
　少数股东权益 １，７１０，８８３，２００．５８１，７５４，０９０，４５２．４１
所有者权益（或股东权益）合计 ２５，０９５，８３５，５９２．５７２５，０５８，２５３，９８８．７０
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ６６，７２３，６４１，９９７．５１６５，８１２，４１６，５８１．５４

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

Ａ股简称太钢不锈
Ａ股代码０００８２５
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名杨贵龙张竹平
联系地址山西省太原市尖草坪街２号山西省太原市尖草坪街２号
电话０３５１－３０１７７２８或３０１７７２９０３５１－３０１７７２８或３０１７７２９
传真０３５１－３０１７７２９０３５１－３０１７７２９
电子信箱ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）６６，７２３，６４１，９９７．５１６５，８１２，４１６，５８１．５４１．３８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）２３，３８４，９５２，３９１．９９２３，３０４，１６３，５３６．２９０．３５％
股本（股）５，６９６，２４７，７９６．００５，６９６，２４７，７９６．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．１０５４．０９１０．３５％
资产负债率（％）６２．３９％６１．９２％０．４７％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）５０，１４２，０２０，０２５．４２４５，８３６，５２１，１４５．１５９．３９％
营业利润（元）２９１，１９６，６４１．９１９０８，６３６，０８３．５８－６７．９５％
利润总额（元）３２７，９３３，３１１．８４９０８，２１９，６８３．５５－６３．８９％
归属于上市公司股东的净利润（元）３６５，６０１，２４５．５０８３８，４１７，５４４．１０－５６．３９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）３２６，３２４，６５７．９１８３０，０９１，４２０．０３－６０．６９％
基本每股收益（元／股）０．０６４２０．１４７２－５６．３９％
稀释每股收益（元／股）０．０６４２０．１４７２－５６．３９％
加权平均净资产收益率（％）１．５６％３．８７％－２．３１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．３９％３．８３％－２．４４％
经营活动产生的现金流量净额（元）３，５３１，０２８，７３０．７９３，５３０，５５５，３７８．０００．０１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．６２０．６２０．００％

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额（元）说明
非流动资产处置损益－４，６９８，９４１．９９ 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）４６，９３０，７７２．４７ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出３，９１５，７１４．５４ 
少数股东权益影响额２７，８２９．１４ 
所得税影响额－６，８９８，７８６．５７ 
合计３９，２７６，５８７．５９－－

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

项目附注期末余额期初余额
 流动资产：   
　货币资金 ３，３９３，４６２，３３２．８８３，２８６，８３７，７５７．７３
　交易性金融资产   
　应收票据 １，０８６，２４３，６３２．９１１，８６３，９２４，８９８．１２
　应收账款 ２，４８０，９３１，２２７．４８１，４８５，１２６，７５１．３９
　预付款项 １，５５５，５７５，１５４．３０１，３１２，１７２，９２６．１６
　应收利息   
　应收股利   
　其他应收款 ４７９，６４１，３４１．９３５４３，４８２，５０６．１９
　存货 １２，１３８，３１９，３５７．７１１１，９３７，７６２，１５１．２９
　一年内到期的非流动资产   
　其他流动资产   
 流动资产合计 ２１，１３４，１７３，０４７．２１２０，４２９，３０６，９９０．８８
 非流动资产：   
　可供出售金融资产   
　持有至到期投资   
　长期应收款   
　长期股权投资 ２，７１８，８６９，９０６．８１２，４１０，７５５，８５２．５４
　投资性房地产 ２４，６３３，２０９．３６６２，１９７，７９１．１７
　固定资产 ３０，７９６，０９２，５５２．８９３２，６７７，４７１，２６８．９５
　在建工程 ５，６７４，１１９，１７６．７６３，７１２，０１９，０１３．０４
　工程物资 １１０，６０５，９２７．１５１５０，９５３，２２０．３８
　固定资产清理   
　生产性生物资产   
　油气资产   
　无形资产 １４６，７２８，７４５．８２１４６，１５０，０５３．６２
　开发支出   
　商誉   
　长期待摊费用   
　递延所得税资产 １０２，５８１，４３５．３８１０２，５８１，４３５．３８
　其他非流动资产   
 非流动资产合计 ３９，５７３，６３０，９５４．１７３９，２６２，１２８，６３５．０８
 资产总计 ６０，７０７，８０４，００１．３８５９，６９１，４３５，６２５．９６
 流动负债：   
　短期借款 ２，８０４，５９９，１７７．１４２，３５２，４５５，６４７．８０
　交易性金融负债   
　应付票据 １，８９５，５００，０００．００１，３８５，０００，０００．００
　应付账款 ６，３１４，２６４，５３１．２５５，４１１，５２７，８５５．２８
　预收款项 １，３７６，７０７，８６０．１３１，３７８，６７０，３５１．３２
　应付职工薪酬 ３４３，７８５，９３６．２１３５８，２２０，７０７．５１
　应交税费 ４３，６４５，２２６．７９－７，５４２，６２２．５３
　应付利息 ２４８，７３９，５４２．９３１１６，０６６，９２８．００
　应付股利   
　其他应付款 ７６２，３６５，９６１．５５７６８，１８９，０９９．１７
　一年内到期的非流动负债 １０，１７８，５４５，５２９．０２８，７４３，６１４，５９８．１６
　其他流动负债 ３１，９３５，０００．００３１，９３５，０００．００
 流动负债合计 ２４，０００，０８８，７６５．０２２０，５３８，１３７，５６４．７１
 非流动负债：   
　长期借款 １１，５８７，２１２，２４１．５２１６，６７１，０４１，４８８．７５
　应付债券 ２，５００，０００，０００．００ 
　长期应付款   
　专项应付款   
　预计负债   
　递延所得税负债   
　其他非流动负债 ２１１，３１８，５００．００２２１，００６，０００．００
 非流动负债合计 １４，２９８，５３０，７４１．５２１６，８９２，０４７，４８８．７５
 负债合计 ３８，２９８，６１９，５０６．５４３７，４３０，１８５，０５３．４６
 所有者权益（或股东权益）：   
　实收资本（或股本） ５，６９６，２４７，７９６．００５，６９６，２４７，７９６．００
　资本公积 ６，４７３，８１５，９４６．７２６，４７３，８１５，９４６．７２
　减：库存股   
　专项储备   
　盈余公积 １，６７１，３４６，９０５．５８１，６７１，３４６，９０５．５８
　未分配利润 ８，５６７，７７３，８４６．５４８，４１９，８３９，９２４．２０
　外币报表折算差额   
 所有者权益（或股东权益）合计 ２２，４０９，１８４，４９４．８４２２，２６１，２５０，５７２．５０
 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ６０，７０７，８０４，００１．３８５９，６９１，４３５，６２５．９６

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份４０１，０７５０．０１％   －９０，５７２－９０，５７２３１０，５０３０．０１％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股         
其中：境内法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５．高管股份４０１，０７５０．０１％   －９０，５７２－９０，５７２３１０，５０３０．０１％
二、无限售条件股份５，６９５，８４６，７２１９９．９９％   ９０，５７２９０，５７２５，６９５，９３７，２９３９９．９９％
１、人民币普通股５，６９５，８４６，７２１９９．９９％   ９０，５７２９０，５７２５，６９５，９３７，２９３９９．９９％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数５，６９６，２４７，７９６１００．００％     ５，６９６，２４７，７９６１００．００％

（二）主营业务分地区情况单位：元

股东总数２８９，１６３
前十名股东持股情况
股东名称（全称）股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
太原钢铁（集团）有限公司国家６４．２４％３，６５９，１８２，８０００无质押、无冻结 
宝钢集团有限公司国有法人０．９７％５５，０００，００００未知 
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人０．６６％３７，７４８，３５２０未知 
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金境内非国有法人０．４４％２４，７９７，８６９０未知 
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人０．３０％１７，２８３，０８３０未知 
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深境内非国有法人０．３０％１７，２３０，２３７０未知 
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金境内非国有法人０．２８％１５，７３２，２５４０未知 
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人０．２６％１４，９９９，９３５０未知 
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能境内非国有法人０．２３％１３，３５９，９６１０未知 
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金境内非国有法人０．２１％１２，０２３，０６５０未知 
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
太原钢铁（集团）有限公司３，６５９，１８２，８００Ａ股３，６５９，１８２，８００
宝钢集团有限公司５５，０００，０００Ａ股５５，０００，０００
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金３７，７４８，３５２Ａ股３７，７４８，３５２
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金２４，７９７，８６９Ａ股２４，７９７，８６９
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户１７，２８３，０８３Ａ股１７，２８３，０８３
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深１７，２３０，２３７Ａ股１７，２３０，２３７
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金１５，７３２，２５４Ａ股１５，７３２，２５４
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品１４，９９９，９３５Ａ股１４，９９９，９３５
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能１３，３５９，９６１Ａ股１３，３５９，９６１
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金１２，０２３，０６５Ａ股１２，０２３，０６５
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
（１）工 业４９，６０６，３５９，４３１．０３４５，９６０，７０２，４６４．３８７．３５％８．２７％９．０２％－０．６４％
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
不锈钢材１９，４４７，２８１，２７８．８４１７，５１３，５１１，６３１．３６９．９４％－８．０５％－９．９５％１．８９％
普通钢材１２，１０２，１５６，３０４．３１１０，６１２，３８０，８６３．２５１２．３１％－１３．６１％－１３．１５％－０．４７％
普碳钢坯２，０５８，６７１，７６９．８０２，０４１，５８４，７９４．１１０．８３％３．７３％５．１９％－１．３８％
其他１５，９９８，２５０，０７８．０８１５，７９３，２２５，１７５．６６１．２８％８４．４７％８４．７２％－０．１４％

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用单位：万元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ５０，１４２，０２０，０２５．４２４５，８３６，５２１，１４５．１５
　其中：营业收入 ５０，１４２，０２０，０２５．４２４５，８３６，５２１，１４５．１５
　　 利息收入   
　　 已赚保费   
　　 手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ４９，８５０，０３７，４３７．７８４４，９１５，８６８，１７６．８０
　其中：营业成本 ４６，４８３，５９７，８０３．１１４２，１７１，５１８，３４３．０６
　　 利息支出   
　　 手续费及佣金支出   
　　 退保金   
　　 赔付支出净额   
　　 提取保险合同准备金净额   
　　 保单红利支出   
　　 分保费用   
　　 营业税金及附加 ５７，７８９，４３４．８１９９，０８３，７５３．１５
　　 销售费用 ６５５，７２４，８０９．０１５８０，５５８，２５７．０２
　　 管理费用 １，５６３，９３８，９９８．０３１，４９８，４２４，４９５．０２
　　 财务费用 ６４３，０７５，７０９．０９４８５，５２３，２９４．００
　　 资产减值损失 ４４５，９１０，６８３．７３８０，７６０，０３４．５５
　加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
　　 投资收益（损失以“－”号填列） －７８５，９４５．７３－１２，０１６，８８４．７７
　　 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －７８５，９４５．７３－１２，０１６，８８４．７７
　　 汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２９１，１９６，６４１．９１９０８，６３６，０８３．５８
　加 ：营业外收入 ５６，９９３，９５２．４０２３，２０６，５４９．８４
　减 ：营业外支出 ２０，２５７，２８２．４７２３，６２２，９４９．８７
　　 其中：非流动资产处置损失 ９，１７６，８５２．２９６，５３０，３０７．１２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３２７，９３３，３１１．８４９０８，２１９，６８３．５５
　减：所得税费用 ５，５３９，３１８．１７５９，８７８，７２９．７５
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３２２，３９３，９９３．６７８４８，３４０，９５３．８０
　其中：被合并方在合并前实现的净利润   
　归属于母公司所有者的净利润 ３６５，６０１，２４５．５０８３８，４１７，５４４．１０
　少数股东损益 －４３，２０７，２５１．８３９，９２３，４０９．７０
六、每股收益： －－－－
　（一）基本每股收益 ０．０６４２０．１４７２
　（二）稀释每股收益 ０．０６４２０．１４７２
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 ３２２，３９３，９９３．６７８４８，３４０，９５３．８０
　归属于母公司所有者的综合收益总额 ３６５，６０１，２４５．５０８３８，４１７，５４４．１０
　归属于少数股东的综合收益总额 －４３，２０７，２５１．８３９，９２３，４０９．７０

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）
太原地区３４，０４６，８００，５６１．７８－８．９％
太原以外地区１５，５５９，５５８，８６９．２５８４．３３％

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

募集资金总额２５０，０００本报告期投入募集资金总额２５０，０００
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额０已累计投入募集资金总额２５０，０００
累计变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
偿还银行借款和补充流动资金否２５０，０００２５０，０００２５０，０００２５０，０００１００％    
承诺投资项目小计－２５０，０００２５０，０００２５０，０００２５０，０００－－ －－
超募资金投向 
尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 山西太钢不锈钢股份有限公司单位： 元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
天津天管太钢焊管有限公司２０１１年０８月２６日１８，３３３２０１１年０９月１３日１８，３３３保证３年否否
天津天管太钢焊管有限公司２０１１年０８月２６日２０，０００２０１１年０９月２１日２０，０００保证３年否否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） 
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）３８，３３３报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）３８，３３３
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
天津太钢天管不锈钢有限公司２０１０年０８月２７日３，４９０．９８２０１０年０９月０６日３，４９０．９８保证１．５年否否
天津太钢天管不锈钢有限公司２０１０年０８月２７日４，０００２０１０年０９月２１日４，０００保证１年否否
天津太钢天管不锈钢有限公司２０１１年０３月２５日２０，０００２０１１年０４月２６日８，０００保证３年否否
天津太钢天管不锈钢有限公司２０１２年０２月１４日７，０００２０１２年０３月１３日７，０００保证１年否否
天津太钢天管不锈钢有限公司２０１２年０２月１４日１０，０００２０１２年０５月２９日３，０００保证１年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）１７，０００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）１０，０００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）４４，４９０．９８报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）２５，４９０．９８
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）１７，０００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）１０，０００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）８２，８２３．９８报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）６３，８２３．９８
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例２．５４
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） 
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 
违反规定程序对外提供担保的说明 

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ３６，７２２，５６０，７２４．７７４１，５６４，７８２，４０５．５６
　减：营业成本 ３３，１７１，６８５，２３５．１２３８，０４５，２４１，２０４．５４
　　营业税金及附加 ５１，９２７，９８１．０６９７，５２４，０９４．０７
　　销售费用 ５８６，３４８，２８６．８６５５１，５４８，５４６．４２
　　管理费用 １，４９２，４９５，７２４．４８１，４４１，１８２，７１１．９２
　　财务费用 ６０１，９２７，３７５．５２４６６，８０５，２０１．６２
　　资产减值损失 ４４６，１７６，３６７．５１８０，３８０，６６２．４８
　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
　　投资收益（损失以“－”号填列） ２０，５７９，８３２．７１９，９１８，６６１．９６
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －７８５，９４５．７３－１２，０１６，８８４．７７
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ３９２，５７９，５８６．９３８９２，０１８，６４６．４７
　加：营业外收入 ５５，８１４，９２５．９３１５，０９６，３９３．０２
　减：营业外支出 １５，６４８，２００．７２２０，９３８，７３０．００
　　其中：非流动资产处置损失 ９，１７６，６８７．２９６，３１６，６４７．１８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ４３２，７４６，３１２．１４８８６，１７６，３０９．４９
　减：所得税费用 ０．００４４，０１０，３５１．４９
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ４３２，７４６，３１２．１４８４２，１６５，９５８．００
五、每股收益： －－－－
　（一）基本每股收益 ０．０７６０．１４８
　（二）稀释每股收益 ０．０７６０．１４８
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 ４３２，７４６，３１２．１４８４２，１６５，９５８．００

法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华

２、母公司资产负债表单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
　销售商品、提供劳务收到的现金５２，４１５，４４１，２９５．８６４４，５１２，８６５，９４５．９５
　客户存款和同业存放款项净增加额  
　向中央银行借款净增加额  
　向其他金融机构拆入资金净增加额  
　收到原保险合同保费取得的现金  
　收到再保险业务现金净额  
　保户储金及投资款净增加额  
　处置交易性金融资产净增加额  
　收取利息、手续费及佣金的现金  
　拆入资金净增加额  
　回购业务资金净增加额  
　收到的税费返还３７４，３５５．４１ 
　收到其他与经营活动有关的现金８７，５４８，３５３．７１１６０，７３５，５４４．０５
经营活动现金流入小计５２，５０３，３６４，００４．９８４４，６７３，６０１，４９０．００
　购买商品、接受劳务支付的现金４６，９４８，９９１，７６３．４５３８，７７５，７７６，６７８．１３
　客户贷款及垫款净增加额  
　存放中央银行和同业款项净增加额  
　支付原保险合同赔付款项的现金  
　支付利息、手续费及佣金的现金  
　支付保单红利的现金  
　支付给职工以及为职工支付的现金１，１０８，３７８，２５３．１５９７２，５０１，９４８．３９
　支付的各项税费６０６，４４６，５３３．４８１，１７３，９２３，７２５．３４
　支付其他与经营活动有关的现金３０８，５１８，７２４．１１２２０，８４３，７６０．１４
经营活动现金流出小计４８，９７２，３３５，２７４．１９４１，１４３，０４６，１１２．００
经营活动产生的现金流量净额３，５３１，０２８，７３０．７９３，５３０，５５５，３７８．００
二、投资活动产生的现金流量：  
　收回投资收到的现金  
　取得投资收益所收到的现金  
　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１９，０５２．８０７，４７０，９８６．４５
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ４２，９５６，２０４．９１
　收到其他与投资活动有关的现金５３，９１２，１４５．１４７，３４４，７３１．１８
投资活动现金流入小计５３，９３１，１９７．９４５７，７７１，９２２．５４
　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１，６４８，３２０，２７９．６３１，２８９，３４１，２６７．７６
　投资支付的现金２９，４００，０００．００ 
　质押贷款净增加额  
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
　支付其他与投资活动有关的现金３，９００，７７０．００９，４６４，７４１．３６
投资活动现金流出小计１，６８１，６２１，０４９．６３１，２９８，８０６，００９．１２
投资活动产生的现金流量净额－１，６２７，６８９，８５１．６９－１，２４１，０３４，０８６．５８
三、筹资活动产生的现金流量：  
　吸收投资收到的现金  
　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
　取得借款收到的现金５，９３５，６９１，９６３．５２４，６８１，８２２，３１９．７２
　发行债券收到的现金  
　收到其他与筹资活动有关的现金１５，７７５，５９５．０２１９，５１８，６１０．２３
筹资活动现金流入小计５，９５１，４６７，５５８．５４４，７０１，３４０，９２９．９５
　偿还债务支付的现金６，９６６，１６９，８１０．８１６，５８１，９１５，１６６．０１
　分配股利、利润或偿付利息支付的现金９５７，０８５，０１７．９９１，１４５，２０２，４３３．５７
　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
　支付其他与筹资活动有关的现金１３，５５６，８８０．３５３，６９０，２７４．８９
筹资活动现金流出小计７，９３６，８１１，７０９．１５７，７３０，８０７，８７４．４７
筹资活动产生的现金流量净额－１，９８５，３４４，１５０．６１－３，０２９，４６６，９４４．５２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－７，７６７，７０１．３７６０３，０３７．０９
五、现金及现金等价物净增加额－８９，７７２，９７２．８８－７３９，３４２，６１６．０１
　加：期初现金及现金等价物余额３，８８３，０５８，８６３．６０４，５７３，３４５，７３９．０８
六、期末现金及现金等价物余额３，７９３，２８５，８９０．７２３，８３４，００３，１２３．０７

３、合并利润表单位： 元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺   
其他对公司中小股东所作承诺太原钢铁（集团）有限公司２００８年８月２０日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的１６７，８８２，５２０股在股价低于３０元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。履行中

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华

４、母公司利润表单位： 元

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１６日公司实地调研机构普氏能源咨讯：陆彬 高立顺 ＴＯＭ ＥＮＧＥＲ公司现状、行业发展
２０１２年０２月２１日公司实地调研机构中国人寿资产管理有限公司：黄亮、张萌

国泰君安：李宏亮

公司战略、下游需求
２０１２年０２月２８日公司实地调研机构国都证券：王树宝

长青藤资产管理公司：孙元嘉

公司现状、行业发展
２０１２年０５月２５日公司实地调研机构富国基金：张倩

国民信托：栾庆帅

公司战略、行业发展

５、合并现金流量表单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
　销售商品、提供劳务收到的现金３５，３７５，２６０，８５８．８１３７，８７８，６０６，４８３．８８
　收到的税费返还  
　收到其他与经营活动有关的现金６７６，４３５，８０５．３４５３０，８１０，００２．７３
经营活动现金流入小计３６，０５１，６９６，６６４．１５３８，４０９，４１６，４８６．６１
　购买商品、接受劳务支付的现金３０，３１０，２９０，４００．２７３２，４３５，０５３，４４６．０２
　支付给职工以及为职工支付的现金９５８，３３７，９９２．３４８２５，５５９，０２１．９６
　支付的各项税费５０２，０９１，０４５．１８１，１３５，３１７，３９３．４２
　支付其他与经营活动有关的现金９１５，５２７，３９２．３５７９１，２５６，９５７．９７
经营活动现金流出小计３２，６８６，２４６，８３０．１４３５，１８７，１８６，８１９．３７
经营活动产生的现金流量净额３，３６５，４４９，８３４．０１３，２２２，２２９，６６７．２４
二、投资活动产生的现金流量：  
　收回投资收到的现金  
　取得投资收益所收到的现金２１，３６５，７７８．４４２６，１４１，３５９．０２
　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１９，０５２．８０２，０７３，４９１．１４
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ４６，６１３，９１４．３５
　收到其他与投资活动有关的现金５０，９８７，１４５．１４１７７，３４３，９０８．３６
投资活动现金流入小计７２，３７１，９７６．３８２５２，１７２，６７２．８７
　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１，４４０，９０５，９１８．９０１，１９３，５２６，２１３．３８
　投资支付的现金３０８，９００，０００．００ 
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
　支付其他与投资活动有关的现金３，８９５，７７０．００９，４６２，７４１．３６
投资活动现金流出小计１，７５３，７０１，６８８．９０１，２０２，９８８，９５４．７４
投资活动产生的现金流量净额－１，６８１，３２９，７１２．５２－９５０，８１６，２８１．８７
三、筹资活动产生的现金流量：  
　吸收投资收到的现金  
　取得借款收到的现金５，４３５，６９１，９６３．５２４，３８１，８２２，３１９．７２
　发行债券收到的现金  
　收到其他与筹资活动有关的现金１５，６３４，５６５．８１１９，３４５，３３０．１４
筹资活动现金流入小计５，４５１，３２６，５２９．３３４，４０１，１６７，６４９．８６
　偿还债务支付的现金６，０９６，１６９，８１０．８１６，２８１，９１５，１６６．０１
　分配股利、利润或偿付利息支付的现金９１１，４３９，８０７．２６１，１２３，７５７，０５０．２９
　支付其他与筹资活动有关的现金１３，４５０，７１６．３５２，８５０，９６０．３５

６、母公司现金流量表单位： 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产：   
　货币资金　 ３，７９３，２８５，８９０．７２３，８８３，０５８，８６３．６０
　结算备付金   
　拆出资金   
　交易性金融资产   
　应收票据 １，４０４，６０３，６２９．３１２，１４２，６７７，３９２．９２
　应收账款 １，９４４，８５９，５５９．９５１，０６７，７９３，４３２．６２
　预付款项 ２，８８４，４０５，７７７．６７２，４９０，３０５，７８１．１９
　应收保费   
　应收分保账款   
　应收分保合同准备金   
　应收利息   
　应收股利   
　其他应收款 １０４，０１６，４１３．１４９３，４４４，０７７．４１
　买入返售金融资产   
　存货 １３，６３５，７６５，３１４．６４１３，４４８，６２７，４７３．８８
　一年内到期的非流动资产 ２１７，６６６．７１２１７，６６６．７１
　其他流动资产   
 流动资产合计 ２３，７６７，１５４，２５２．１４２３，１２６，１２４，６８８．３３
 非流动资产：   
　发放委托贷款及垫款   
　可供出售金融资产   

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，５５６，６９３，６６４．１２  １，６７１，３４６，９０５．５８ ９，３７９，８７５，１７０．５９ １，７５４，０９０，４５２．４１２５，０５８，２５３，９８８．７０
　加：会计政策变更          
　　前期差错更正          
　　其他          
二、本年年初余额５，６９６，２４７，７９６．００６，５５６，６９３，６６４．１２  １，６７１，３４６，９０５．５８ ９，３７９，８７５，１７０．５９ １，７５４，０９０，４５２．４１２５，０５８，２５３，９８８．７０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      ８０，７８８，８５５．７０ －４３，２０７，２５１．８３３７，５８１，６０３．８７
（一）净利润      ３６５，６０１，２４５．５０ －４３，２０７，２５１．８３３２２，３９３，９９３．６７
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ３６５，６０１，２４５．５０ －４３，２０７，２５１．８３３２２，３９３，９９３．６７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－２８４，８１２，３８９．８００．０００．００－２８４，８１２，３８９．８０
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －２８４，８１２，３８９．８０  －２８４，８１２，３８９．８０
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取   １４，４５１，３９４．７６     １４，４５１，３９４．７６
２．本期使用   －１４，４５１，３９４．７６     －１４，４５１，３９４．７６
（七）其他         ０．００
四、本期期末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，５５６，６９３，６６４．１２  １，６７１，３４６，９０５．５８ ９，４６０，６６４，０２６．２９ １，７１０，８８３，２００．５８２５，０９５，８３５，５９２．５７

７、合并所有者权益变动表

本期金额单位： 元

筹资活动现金流出小计７，０２１，０６０，３３４．４２７，４０８，５２３，１７６．６５
筹资活动产生的现金流量净额－１，５６９，７３３，８０５．０９－３，００７，３５５，５２６．７９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－７，７６１，７４１．２５６０３，０３７．０９
五、现金及现金等价物净增加额１０６，６２４，５７５．１５－７３５，３３９，１０４．３３
　加：期初现金及现金等价物余额３，２８６，８３７，７５７．７３４，１８１，０６２，１４２．２３
六、期末现金及现金等价物余额３，３９３，４６２，３３２．８８３，４４５，７２３，０３７．９０

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，３３０，５５３，６６４．１２  １，４９０，４３１，６４８．４５ ８，３２５，３２２，７５７．３６ １，０９３，５９７，１３１．２６２２，９３６，１５２，９９７．１９
　加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
　加：会计政策变更          
　　前期差错更正          
　　其他          
二、本年年初余额５，６９６，２４７，７９６．００６，３３０，５５３，６６４．１２  １，４９０，４３１，６４８．４５ ８，３２５，３２２，７５７．３６ １，０９３，５９７，１３１．２６２２，９３６，１５２，９９７．１９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －１１５，８３８．０４    ２６８，７９２，７６４．５０ ９，８４２，９３６．４６２７８，５１９，８６２．９２
（一）净利润      ８３８，４１７，５４４．１０ ９，９２３，４０９．７０８４８，３４０，９５３．８０
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ８３８，４１７，５４４．１０ ９，９２３，４０９．７０８４８，３４０，９５３．８０
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－５６９，６２４，７７９．６００．０００．００－５６９，６２４，７７９．６０
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －５６９，６２４，７７９．６０  －５６９，６２４，７７９．６０
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他 －１１５，８３８．０４      －８０，４７３．２４－１９６，３１１．２８
四、本期期末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，３３０，４３７，８２６．０８  １，４９０，４３１，６４８．４５ ８，５９４，１１５，５２１．８６ １，１０３，４４０，０６７．７２２３，２１４，６７２，８６０．１１

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，４７３，８１５，９４６．７２  １，６７１，３４６，９０５．５８ ８，４１９，８３９，９２４．２０２２，２６１，２５０，５７２．５０
　加：会计政策变更        
　　前期差错更正        
　　其他        
二、本年年初余额５，６９６，２４７，７９６．００６，４７３，８１５，９４６．７２  １，６７１，３４６，９０５．５８ ８，４１９，８３９，９２４．２０２２，２６１，２５０，５７２．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １４７，９３３，９２２．３４１４７，９３３，９２２．３４
（一）净利润      ４３２，７４６，３１２．１４４３２，７４６，３１２．１４
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４３２，７４６，３１２．１４４３２，７４６，３１２．１４
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－２８４，８１２，３８９．８０－２８４，８１２，３８９．８０
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２８４，８１２，３８９．８０－２８４，８１２，３８９．８０
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取   １４，０９４，４７１．６４   １４，０９４，４７１．６４
２．本期使用   －１４，０９４，４７１．６４   －１４，０９４，４７１．６４
（七）其他        
四、本期期末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，４７３，８１５，９４６．７２  １，６７１，３４６，９０５．５８ ８，５６７，７７３，８４６．５４２２，４０９，１８４，４９４．８４

上年金额单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，２４７，６７５，９４６．７２  １，４９０，４３１，６４８．４５ ７，３６１，２２７，３８９．６３２０，７９５，５８２，７８０．８０
　加：会计政策变更        
　　前期差错更正        
　　其他        
二、本年年初余额５，６９６，２４７，７９６．００６，２４７，６７５，９４６．７２  １，４９０，４３１，６４８．４５ ７，３６１，２２７，３８９．６３２０，７９５，５８２，７８０．８０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      ２７２，５４１，１７８．４０２７２，５４１，１７８．４０
（一）净利润      ８４２，１６５，９５８．００８４２，１６５，９５８．００
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ８４２，１６５，９５８．００８４２，１６５，９５８．００
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－５６９，６２４，７７９．６０－５６９，６２４，７７９．６０
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －５６９，６２４，７７９．６０－５６９，６２４，７７９．６０
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额５，６９６，２４７，７９６．００６，２４７，６７５，９４６．７２  １，４９０，４３１，６４８．４５ ７，６３３，７６８，５６８．０３２１，０６８，１２３，９５９．２０

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

根据本公司固定资产的实际情况，公司相关管理部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，并经公司第五届董事会第十七次会议批准，从２０１２年６月１５日起对部分固定资产折旧年限进行调整，具体将折旧年限为２０年的房屋及建筑物调整为折旧年限３０年，将折旧年限为１０年的通用设备、专用设备折旧年限调整为１５年。

本次会计估计变更减少本报告期固定资产折旧额０．９８ 亿元，增加所有者权益及净利润０．８４ 亿元。

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０２９

山西太钢不锈钢股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十九次会议于２０１２年８月２３日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１２年８月１３日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事１１名，实到１１名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生、张文魁先生和戴德明先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、２０１２年上半年总经理业务工作报告

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

二、关于公司２０１２年半年度报告的议案

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

三、关于修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案

为进一步完善公司利润分配及现金分红有关事项的决策程序和机制，更好地维护广大投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号） 、中国证监会山西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函［２０１２］１２７号） 以及深交所《关于做好上市公司 ２０１２年半年度报告披露工作的通知》（深证上［２０１２］２０４号）等文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善，具体修订内容如下：

原第七十九条为：“第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）本章程第四十条（十三）项规定的事项；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

修改后为：“第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一） 公司增加或者减少注册资本；

（二） 公司的分立、合并、解散和清算；

（三） 本章程的修改；

（四） 本章程第四十条（十三）项规定的事项；

（五） 股权激励计划；

（六） 现金分红政策的调整或变更；

（七） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

原第一百五十六条为“第一百五十六条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”

修改后为：“第一百五十六条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策的原则：

根据公司盈利情况，从实际出发，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策连续性和稳定性，尤其保持现金分红的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；

（二）公司利润分配的方式、比例和期间间隔：

公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（三）公司利润分配的决策程序和机制：

公司董事会应根据公司利润分配原则以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。

董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事对分红方案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

审议利润分配方案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的１／２ 以上通过。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应当多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司有可供股东分配利润且当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）公司调整利润分配政策的决策程序和机制：

公司在需要调整或变更利润分配政策时，董事会应以保护股东权益为出发点，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等有关规定。

董事会应就调整或变更利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事还应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

公司监事会应当对董事会调整或变更的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

董事会应在有关利润分配政策调整或变更的议案中详细论证和说明原因。股东大会审议调整或变更利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时，公司可以向股东提供网络投票方式。”

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案

公司对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认真对照上市公开增发Ａ 股的资格和有关条件进行了逐项核查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开增发股票的规定，具备公开增发股票的条件，同意公司申请公开增发股票。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、关于公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案

为促进公司主营业务稳健、快速的发展，进一步提高公司经营实力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟实施公开增发Ａ 股股票方案，方案具体内容如下：

１、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１元。

２、发行数量

本次公开发行股票的数量根据以下方式确定：

本次公开发行股票的总股数＝拟募集资金总额／本次公开发行的发行价格。

根据本次拟募集资金总额计算，本次公开发行股票的数量不超过８０，０００万股（含８０，０００万股），募集资金金额不超过３１６，２５８万元人民币（含３１６，２５８万元人民币）（未扣除发行费用）。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量及规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

３、发行对象

本次公开发行的发行对象为在深圳证券交易所开立Ａ股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

４、发行方式

本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定和具体情况协商确定。

５、向公司原股东配售安排

本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体Ａ股股东（“原Ａ股股东”）优先配售。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。

６、定价方式

本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。

７、募集资金用途

本次发行募集资金拟投资于以下两个项目： 单位：人民币万元

募集资金总额：３４４，４２５．１５已累计使用募集资金总额： ３４４，６２６．９８
 各年度使用募集资金总额：３４４，６２６．９８
变更用途的募集资金总额：０２００８年：３１４，４１５．２６
变更用途的募集资金总额比例：０２００９年：３０，２１１．７２
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
１新建１５０万吨冷轧项目新建１５０万吨冷轧项目３４４，４２５．１５３４４，４２５．１５３４４，６２６．９８３４４，４２５．１５３４４，４２５．１５３４４，６２６．９８２０１．８３２００９年

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投入上述两个项目，若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述两个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

８、滚存利润分配安排

本次发行完成后，公司新老股东将共享本次发行完成前的滚存未分配利润。

９、拟上市的证券交易所

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

１０、本次公开发行决议的有效期

本次发行的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、公司公开增发Ａ股股票募集资金运用的可行性报告

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投入不锈钢冷连轧技术改造项目和宽幅光亮板技术改造项目。

不锈钢冷连轧技术改造项目总投资６４７，７００万元，建设规模为包括铁路车箱用钢、汽车排气筒用钢、集装箱用钢、超纯铁素体、３０４Ｌ、３１６等产品在内的以铁素体为主的冷连轧不锈钢产品９０万吨／年。项目目标为积极推进太钢不锈产品结构调整，特别是不锈钢产品结构调整，通过实施轧钢系统技改升级，加大铁素体不锈钢的生产比例，提升太钢不锈钢产品竞争力。项目内部收益率（税后）为１１．０７％，投资回收期（税后）为９．１７年。

宽幅光亮板技术改造项目总投资１１０，０５８万元，建设规模为年产不锈光亮板１２万吨。项目目标为建设世界领先水平的光亮板生产设施，围绕光亮板规格薄、精度高、表面质量细腻、光亮度要求高，产品以薄规格为主，结合现有配置、原料质量水平，以光亮线为核心，增产高质量的不锈钢光亮板，占领国内不锈钢光亮板市场。项目内部收益率（税后）为１２．０７％，投资回收期（税后）为８．６４年。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，促进公司的产品升级，巩固行业地位，增强竞争能力，改善财务结构。本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次公开发行完成后，公司资本实力将大大增强，净资产显著提高，同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案

鉴于公司本次公开增发Ａ股股票需要董事会办理完成大量的有关工作，为高效、顺利地完成公司本次公开增发的工作，提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发Ａ股股票有关的具体事宜，包括但不限于：

１、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次增发Ａ股的具体方案；

２、根据股东大会审议通过的增发方案及具体情况全权决定本次增发的发行时机、发行数量和规模、发行方式、发行起止日期、发行价格、网上及网下发行数量比例、原Ａ股股东的优先认购比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项；

３、若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次发行的数量上限将作相应调整；

４、决定并聘请或更换保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事宜；

５、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的有关合同、协议和文件；

６、根据最终募集资金数量和项目进展情况，对募集资金的投资顺序、投入方式和金额做具体调整。本次增发募集资金到位之前，根据实际情况决定相关投资项目是否以其他资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换；

７、本次增发完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记；

８、本次增发完成后，办理本次增发新增股份在深圳证券交易所上市交易事项；

９、如有关增发的法律、法规、规范性文件或市场条件发生变化，或监管部门提出要求（包括监管部门反馈意见），除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定、监管部门要求（包括监管部门反馈意见）、市场情况和公司实际经营情况，对包括本次增发方案及募集资金投向等相关事项作相应调整，并继续办理本次增发相关事项；

１０、办理与本次增发有关的其他事项；

１１、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

八、公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告

全文详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告》。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

九、公司２０１２年６月３０日内部控制自我评价报告

全文详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司２０１２年６月３０日内部控制自我评价报告》。公司独立董事对《公司２０１２年６月３０日内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见２０１２年８月２５日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

十、关于公司申请发行短期融资券的议案

为满足公司生产经营资金需求，置换银行借款，降低融资成本，公司拟申请在全国银行间市场注册发行短期融资券９０亿元。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

该议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

十一、关于聘任公司证券事务代表的议案

因工作变动原因，公司原任证券事务代表张竹平先生申请辞去该职务，经董事长李晓波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任安峰先生为证券事务代表。

公司独立董事出具的关于公司聘任安峰先生为证券事务代表的独立意见，详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

十二、关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案

公司决定于２０１２年１０月１０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

详细内容详见２０１２年８月２５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一二年八月二十三日

附：安峰先生简历

安峰先生，男，１９７２年５月出生，１９９４年７月参加工作，大学本科学历，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）第六轧钢厂轧钢工段副段长，太钢集团办公室副主任，现任山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部部长。安峰先生未受到证监会、交易所惩诫。截至目前，安峰先生未持有公司股票。

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０３３

山西太钢不锈钢股份有限公司

截至２０１２年６月３０日止

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，本公司将截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况

报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】２３０号文核准，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００８年７月以公开增发方式向社会公众发行人民币普通股３３８，９７３，３３１股，每股发行价格为１０．４６元，共募集资金总额人民币３５４，５６６．１０万元，扣除承销商承销费用９，５０５．４３万元后，募集资金初始存放金额３４５，０６０．６７万元，再扣除审计费、律师费、路演推介费等发行费用６３５．５２万元后，募集资金净额为人民币３４４，４２５．１５万元。以上募集资金初始存放金额已于２００８年７月３１日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字（２００８）第２１６９号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板／中小企业板／创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至２０１２年６月３０日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币万元

银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式
中国工商银行股份有限公司太原太钢支行0502125129022125677２００８．７．３１３４５，０６０．６７０活期

截至２０１２年６月３０日止，募集资金累计产生利息收入２０１．８３万元，加上募集资金净额３４４，４２５．１５万元，合计可以使用的募集资金总额为３４４，６２６．９８万元。截至２０１２年６月３０日止，已累计投入募集资金共３４４，６２６．９８万元，剩余金额为０．００万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至２０１２年６月３０日止，前次募集资金使用情况对照金额单位：人民币万元

议案序号议案名称委托价格
总议案《公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告》

《关于公司申请发行短期融资券的议案》

１００
议案１《关于修改＜公司章程＞中利润分配相关条款的议案》１．００
议案２《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》２．００
议案３《关于公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》３．００
议案３中子议案①发行股票种类和面值３．０１
议案３中子议案②发行数量３．０２
议案３中子议案③发行对象３．０３
议案３中子议案④发行方式３．０４
议案３中子议案⑤向公司原股东配售安排３．０５
议案３中子议案⑥定价方式３．０６
议案３中子议案⑦募集资金用途３．０７
议案３中子议案⑧滚存利润分配安排３．０８
议案３中子议案⑨拟上市的证券交易所３．０９
议案３中子议案⑩本次公开发行决议的有效期３．１０
议案４《公司公开增发Ａ股股票募集资金运用的可行性报告》４．００
议案５《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案》５．００
议案６《公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告》６．００
议案７《关于公司申请发行短期融资券的议案》７．００

募集资金总额３４４，４２５．１５万元与已累计使用募集资金总额３４４，６２６．９８万元的差额２０１．８３万元，为募集资金产生的利息收入。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

无。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至２０１２年６月３０日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号项目名称总投资额拟投入募集资金
１不锈钢冷连轧技术改造工程６４７，７００２６９，８００
２宽幅光亮板技术改造工程１１０，０５８４６，４５８
 合 计７５７，７５８３１６，２５８

（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司未在招股说明书中对募集资金投资项目效益情况作出承诺。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于２０１２年８月２３日批准报出。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

２０１２年８月２３日

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０３０

山西太钢不锈钢股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１２ 年８月２３日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

１、公司２０１２年半年度报告及其摘要

参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

２、公司２０１２年６月３０日内部控制自我评价报告

参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。需整改的控制缺陷，均完成了整改工作，有效地提高了企业内部控制管理水平。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告

 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二○一二年八月二十三日

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０３２

关于公司召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司五届董事会第十九次会议决定于２０１２年１０月１０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

３．现场会议召开时间：２０１２年１０月１０日（星期三）下午２：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１２年１０月９日下午３：００，投票结束时间为２０１２年１０月１０日下午３：００。

４．召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

５．投票规则：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

６．出席对象：

①截止２０１２年９月２８ 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议内容

（一）审议提案名称：

１．《关于修改＜公司章程＞中利润分配相关条款的议案》

２．《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》

３．？逐项审议《关于公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》

３．１发行股票种类和面值

３．２发行数量

３．３发行对象

３．４发行方式

３．５向公司原股东配售安排

３．６定价方式

３．７募集资金用途

３．８滚存利润分配安排

３．９拟上市的证券交易所

３．１０本次公开发行决议的有效期

４．《公司公开增发Ａ股股票募集资金运用的可行性报告》

５．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案》

６．《公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告》

７．《关于公司申请发行短期融资券的议案》

（二）上述议案已经２０１２年８月２３日召开的公司五届十九次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司２０１２年８月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司五届十九次董事会决议公告》及在巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告》。

三、股东大会会议登记方法

１．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３． 登记时间：２０１２年１０月８日～９日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）

４．登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项

联系地址：太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人：安峰先生 季占璐先生

邮编：０３０００３ 电话：０３５１—３０１７７２８ 传真：０３５１—３０１７７２９

电子信箱（Ｅ—ｍａｉｌ）： ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

《公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一二年八月二十五日

附件：

一、授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

实际投资截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
项目
序号项目名称２００９年度２０１０年度２０１１年度２０１２年１－６月
１新建１５０万吨冷轧项目１００％无４４，８０６．８３５３，８８１．６１７０，２５６．３０２１，７５９．８５１９０，７０４．５９不适用

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

二、山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．投票代码：３６０８２５

２．投票简称：太钢投票

３．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

４．在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于议案３，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案①，３．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案内容表决意见
同意反对弃权
关于修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案   
关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案   
关于公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案３．１发行股票种类和面值   
３．２发行数量   
３．３发行对象   
３．４发行方式   
３．５向公司原股东配售安排   
３．６定价方式   
３．７募集资金用途   
３．８滚存利润分配安排   
３．９拟上市的证券交易所   
３．１０本次公开发行决议的有效期   
公司公开增发Ａ股股票募集资金运用的可行性报告   
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案   
公司截至２０１２年６月３０日止的前次募集资金使用情况报告   
关于公司申请发行短期融资券的议案   

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型委托数量
同意１股
反对２股
弃权３股

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１０月９日下午３：００，结束时间为 ２０１２年１０月１０日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

（１）深交所投资者服务密码

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６。

３． 网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山西太钢不锈钢股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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