证券代码：０００５１１ 证券简称：银基发展 公告编号：２０１２－０１９

　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　２０１２年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　沈阳银基发展股份有限公司董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年８月２１日以通讯方式召开，于２０１２年８月１８日以电话方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以同意５票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。（详见《沈阳银基发展股份有限公司关于成立全资子公司公告》）

　特此公告

　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　２０１２年８月２１日

　证券代码：０００５１１ 证券简称：银基发展 公告编号：２０１２－０１９

　沈阳银基发展股份有限公司关于

　成立全资子公司公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　公司拟在海城成立一家全资子公司，公司名称暂定为“海城三岩镁金科技有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“三岩镁金”）。三岩镁金注册资本为人民币５０００万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的１００％。

　２、董事会审议情况

　２０１２年８月２１日，公司董事会召开２０１２年第一次临时会议，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。

　公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。

　３、投资行为生效所必需的审批程序

　本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　本公司拟设立的全资子公司名称：海城三岩镁金科技有限公司

　注册资本：人民币５０００万元

　注册地址：海城市马风镇

　企业类型：有限责任公司

　主要经营：金属镁，镁合金，稀土镁合金。镁质品新材料研究或研发，浮选。各种耐火材料，菱镁矿，金属镁制品，矿山开发。镁制品及耐火材料进出口贸易等。（以工商部门核准的经营范围为准）。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

　四、对外投资的目的和对公司的影响

　公司作为主营房地产开发的上市公司，因调整优化产业布局的要求，计划涉足资源领域，拓展新业务，提高公司盈利能力。辽宁省海城市拥有的丰富菱镁矿资源，将为公司投资菱镁新材料产业带来巨大的发展机遇。公司设立新公司的目的在于组建专业的团队，对新行业的有关项目进行调研、考察、筹划及最后实施投资等。

　五、对外投资的风险分析

　１、本次投资事项仅为设立子公司，以有效开展对有关新项目的调研、考察、投资。

　２、公司进入矿业行业，将面临经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等方面风险。

　３、矿业项目投资及产业化不能一蹴而就，且存在不确定性。短期内不会对公司效益产生影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　六、备查文件目录

　公司董事会２０１２年第一次临时会议决议

　特此公告

　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　２０１２年８月２２日