本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２ 年８月２２日（星期三）上午９：３ ０在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开。出席会议的股东及股东代表９人，代表股份３４，９７２，２５９股，占公司总股本的 ２１．７３％。会议采取记名投票表决方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、议案审议及表决情况

《关于修改＜公司章程＞的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３４，９７２，２５９	３４，９７２，２５９			１００％

三、律师见证意见

本次股东大会由北京市中凯律师事务所西安分所付士河、杜晓辉见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二○一二年八月二十二日