证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２０１２－３１

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　关于公司监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司监事会于近日收到公司监事蒋祥云先生递交的书面辞呈。蒋祥云先生因工作变动原因，请求辞去其所担任的本公司监事职务，辞职后，蒋祥云先生不再担任公司任何职务。

　蒋祥云先生辞去公司监事职务后，公司监事会监事人数为２人，低于法定人数。根据《公司章程》的相关规定，蒋祥云先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，蒋祥云先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责职权。

　公司及监事会对蒋祥云先生在担任监事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二○一二年八月二十二日

　证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２０１２－３２

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　第六届监事会临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２０１２年８月２１日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会临时会议。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于增加公司监事的议案》。

　公司监事蒋祥云先生工作变动原因，向公司监事会提交了书面辞呈，请求辞去其所担任的公司监事职务。为此，公司监事会提名陈郑栋先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　表决结果：同意票３张，反对票０张，弃权票０张，表决通过。

　该议案需提交公司股东大会表决通过。

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二○一二年八月二十二日

　附件１：

　监事候选人简历

　陈郑栋先生，１９８５年１月出生，浙江省杭州市人，硕士学历，中共党员。２００９年１１月，毕业于澳大利亚新南威尔士大学（ＵＮＳＷ）工程管理科学专业，获得硕士研究生学历。２０１０年１月至２０１１年８月，任杭州天聚投资有限公司行业研究员。２０１１年８月至今，任浙江金昌投资有限公司投资一部投资经理。未持有本公司股票，与上市公司不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该候选人符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求的任职条件。

　证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２０１２－３３

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于

　２０１２年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨

　召开２０１２年度第三次临时股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：公司控股股东——北京兴业玉海投资有限公司（持有公司股份３７００万股，占公司已发行股本总额的１７．１７％，以下简称“兴业玉海”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加白银铜城商厦（集团）股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会临时提案的函》。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１２年８月１８日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年度第三次次临时股东大会的通知》，该次会议定于２０１２年９月３日采用现场投票表决方式召开。

　公司董事会于２０１２年８月２１日收到公司控股股东——兴业玉海（持有公司股份３７００万股，占公司已发行股本总额的１７．１７％）书面提交的《关于提请增加白银铜城商厦（集团）股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会临时提案的函》，提议公司２０１２年度第三次临时股东大会增加审议临时提案——《关于增补监事的议案》。该议案已经公司监事会临时会议审议通过，具体内容见（２０１２－０３２公告）

　经董事会核查，截至本公告发布日，兴业玉海持有公司股份３７００万股，占公司已发行股本总额的１７．１７％。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。

　公司２０１２年度第三次临时股东大会除增加上述临时提案内容外，其他内容不变。现补充通知如下：

　一、会议基本情况

　１、召开时间：２０１２年９月３日（星期一）上午９点３０分

　２、召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

　３、会议召集人：白银铜城商厦（集团）股份有限公司第六届董事会

　４、召开方式：现场投票表决

　５、出席对象：

　（１）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

　（２）截止２０１２年８月２８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

　６、会议召开的合法、合规性

　公司董事会于２０１２年８月１６日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了定于２０１２年９月３日召开２０１２年度第三次临时股东大会。

　公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　二、会议审议事项

　１、提案名称：

　本次股东大会将审议公司第六届董事会第二十四次会议提交的一项议案和北京兴业玉海投资有限公司提交的一项议案：

　１）、《关于更换公司恢复上市保荐机构暨代办股份转让主办券商的议案》；

　２）、《关于增补公司监事的议案》。

　２、提案具体内容：

　具体详见刊登于２０１２年８月１８日《中国证券报》和巨潮资讯网站上的公司“第六届董事会第二十四次会议决议公告”等相关内容。

　３、特别强调事项：无。

　三、现场股东大会登记方式

　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　（二）登记时间：２０１２年８月３０日（星期四）、３１日（星期五）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

　（三）登记地点：白银铜城商厦四楼证券部

　四、会议联系方式

　联系地址：白银市五一街８号铜城商厦四楼铜城集团证券部

　邮政编码：７３０９００

　联系电话及传真：０９４３－８２２３４０９

　联 系 人：杨旭

　出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半天。

　五、备查文件

　１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　２、《关于提请增加白银铜城商厦（集团）股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会临时提案的函》。

　特此公告。

　附件：授权委托书。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月二十二日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 （先生、女士）参加白银铜城商厦（集团）股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　■

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２０１２－３４

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２１日接到公司董事会秘书姜琴女士的辞职报告，姜琴女士因个人原因申请辞去其所任的公司董事会秘书职务。根据有关规定，公司董事会秘书辞职报告自送达公司董事会时生效。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司财务总监马俊德先生暂时代行董事会秘书职责。

　联系电话：０９４３－８２２３４０９

　传 真： ０９４３－８２２３４０９

　电子邮箱：ｍｊｄ６６４４＠１６３．ｃｏｍ

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月二十二日