本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月２２日９：００在江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室。出席本次会议的股东（或股东代表）共３名代表公司有表决权股份２２０，８６０，６４２股，占公司有表决权股份总数的５１．０７％。本次会议由董事会召集，由董事刘焱先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以记名投票的表决方式，经特别决议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果为：同意股数２２０，８６０，６４２股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％；弃权股数０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、江苏宏达新材料股份有限公司 ２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》

　江苏宏达新材料股份有限公司

　董事会

　２０１２年 ８ 月 ２３ 日