本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年８月１７日９：３０

　（２）会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

　（３）会议召开方式：现场方式

　（４）会议召集人：董事会

　（５）会议主持人：董事长李振平先生

　（６）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　２．会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共３名，代表股份１８０，００２，４００股，占公司股份总数的７５．００１０％。

　３．公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议并通过了《关于制定＜分红政策及未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划＞的议案》

　表决结果：同意１８０，００２，４００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意１８０，００２，４００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由山东文康律师事务所赵春旭律师和何欣蔚律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　该法律意见书全文刊登于２０１２年８月２０日巨潮资讯网

　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、２０１２年第五次临时股东大会决议；

　２、山东文康律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月二十日