本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月１７日

　２、召开地点：东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼大会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：周明轩董事长

　６、本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　（二）会议的出席情况

　股东（代理人）６名，代表股份１１７，２６９，７３９股，占公司总股份６２２，７５５，６０４股的１８．８３％。

　二、提案审议和表决情况

　会议以记名投票方式表决，逐项审议通过了：

　１、公司《分红管理制度》

　有效表决股份总数为１１７，２６９，７３９股。其中，赞成１１７，２６９，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％； 反对０股；弃权０股。

　２、公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

　有效表决股份总数为１１７，２６９，７３９股。其中，赞成１１７，２６９，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％； 反对０股；弃权０股。

　３、公司《关于修改＜公司章程＞的议案》

　有效表决股份总数为１１７，２６９，７３９股。其中，赞成１１７，２６９，７３９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％； 反对０股；弃权０股。

　修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告栏。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　２、律师姓名：张锡海、梁治烈

　３、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

　２、广东法制盛邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　二０一二年八月十七日