本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于近日接到公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）的通知，该公司于２０１２年８月５日召开股东会，会议审议通过了兴盛集团分立的决议，具体如下：

　兴盛集团拟以存续分立的方式派生分立新设公司——荣冠投资有限公司（以下简称“新设公司”），注册资本为１００００万元，原兴盛集团存续，注册资本由２２０００万元减少为１２０００万元。新设公司的股东及其股权比例与兴盛集团一致。兴盛集团拟将其所持有的本公司５５．７％股权中的２８．２２７％及部分现金资产分至新设公司，兴盛集团保留其所持有的本公司剩余２７．４７３％的股权及部分分出现金资产之外的其他所有资产和负债。本次分立完成后，本公司的实际控制人不变。

　兴盛集团分立前的股东结构及与本公司控制关系的方框图如下：

　■

　兴盛集团完成本次分立后的股东结构及与本公司控制关系的方框图如下：

　■

　兴盛集团将根据公司分立的股东会决议具体组织实施分立工作，本公司将根

　据兴盛集团分立工作的实施进展持续履行相关的信息披露义务。

　特此公告。　　　　　 

　上海新梅置业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１８日