（上接B018版）

法定代表人：谭少群

注册资本：１００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况：福星惠誉持有 １００％ 股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，２５７，０５４，１１２．２３元，净资产 ２６４，６９０，８３９．２４元；２０１１年度实现营业收入７２９，２３９，６６６．００元，净利润１７５，９９９，８６８．１８元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１２、湖北福星惠誉不动产有限公司

成立日期：２００８年 １１ 月２４ 日

住所：武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园８号

法定代表人：谭少群

注册资本：１００００ 万元

主营业务：房地产投资与经营管理；房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况：福星惠誉持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９５，４９８，８８４．１２ 元，净资产９５，２９７，８３２．８３元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－２，６５９，２１７．２２元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１３、湖北圣亚投资有限公司

成立日期：２０１０年 ０１ 月 １９ 日

住所：武汉市东西湖区团结南路特８号

法定代表人：邓世刚

注册资本：１０００ 万元

主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９，９８４，５１１．０３ 元，净资产 ９，９８４，４５６．０３元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－１８９．４５ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１４、湖北鼎汉投资有限公司

成立日期：２０１０年 ０１月１９ 日

住所：武汉市东西湖区团结南路九支沟西

法定代表人：田果

注册资本：１０００ 万元

主营业务：实业投资，企业管理，财务咨询，房地产开发、商品房销售。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有１００％ 股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产 １，２３９，７８７，１０２．９８ 元，净资产９，９７２，１０９．９８元；２０１１年度实现营业收入 ０ 元，净利润 －１６，８４４．１６ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１５、湖北华纳投资有限公司

成立日期：２０１０年 ０１ 月１９ 日

住所：武汉银湖科技产业开发园１８号

法定代表人：杨威

注册资本：１０００ 万元

主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

股东情况：福星惠誉持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产６０，００６，８６１．２２ 元，净资产９，９８６，８０６．２２ 元；２０１１年度实现营业收入０ 元，净利润－３８７．１０ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１６、湖北福星惠誉江岸置业有限公司

成立日期：２０１０年 ６ 月１７ 日

住所：武汉市江岸区金桥大道５８号

法定代表人：谭少群

注册资本：８００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产７９９，５８８，２３０．２５ 元，净资产 ７９９，５８８，１７５．２５元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－２４，９３０．４６元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１７、湖北福星惠誉武昌置业有限公司

成立日期：２０１０年 １０ 月２７ 日

住所：武汉市武昌区铁机路８８号

法定代表人：谭少群

注册资本：３９６００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 ５０．５％股权 （控股）；深圳市创东方瑞地投资企业持有４９．５％股权。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，１９９，１４７，６６７．１４ 元，净资产１，１９９，１４７，６１２．１４ 元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－６７２，６６７．６３ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１８、湖北福星惠誉江北置业有限公司

成立日期：２０１０年 ５ 月２４ 日

住所：武汉市硚口区古田２路１５８８号

法定代表人：谭少群

注册资本：２００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有１００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产９８７，５９２，５３６．０７ 元，净资产 １９９，８５８，０７８．０７元；２０１１年度实现营业收入 ０ 元，净利润－２１，９７１．０９ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

１９、湖北福星惠誉江汉置业有限公司

成立日期：２０１０年 ５ 月２４ 日

住所：武汉市江汉区杨汊湖特８号

法定代表人：谭少群

注册资本：１６００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 ５０％股权 （福星惠誉拥有实际控制权）；中诚信托有限责任公司持有 ５０％股权。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产 ３，６８７，８３０，２１５．８８元，净资产２，３９７，９３５，１９２．１６元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－１，７７４，６４９．３２元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

２０、湖北福星惠誉汉口置业有限公司

成立日期：２０１０年 ０３ 月１９ 日

住所：武汉市江汉区红旗渠路８９号

法定代表人：谭少群

注册资本：４００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况：福星惠誉持有 １００％股权

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产３，０７１，９４８，６６１．４３元，净资产 １，１６９，１８４，７２７．８９ 元；２０１１年度实现营业收入０元，净利润－２５，３７２，８０６．９４ 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。

２１、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司

成立日期：２０１２年 ０１月０６ 日

住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼３楼

法定代表人：谭少群

注册资本：５００００ 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等

股东情况：湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有 ６０％股权（福星惠誉欢乐谷拥有实际控制权）；武汉俊嘉置业有限公司持有 ４０％股权。

上述公司中，非全资子公司为子公司以及子公司之间相互提供担保时，其他股东按持股比例提供等比例担保或其他保证措施，以防范相关风险。

三、担保协议的主要内容

目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自２０１２年第一次临时股东大会做出相关决议之日起１年内，在担保额度净增加额不超过人民币５０亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及子公司项目发展的需要，符合公司经营发展要求。

五、独立董事意见

本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司及持股５０％及以上且福星惠誉为实际控制人的子公司。

该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。

独立董事认为，公司第七届董事会第四次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为２３亿元（占本公司最近一期经审计的净资产的４０．８１％），对其他公司的担保金额为０，逾期担保为０。

七、备查文件

１、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０３２

湖北福星科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案，具体内容如下：

（一）、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年９月７日（周五）上午１０：３０

２、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街１号本公司综合楼会议室

３、本次会议股权登记日： ２０１２年９月３日。

４、召集人： 公司董事会

５、会议方式：现场投票表决方式

６、出席会议对象

（１） ２０１２年９月３日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

（二）、会议审议事项

１、审议关于修改《公司章程》的议案；

２、审议公司股东回报规划的议案；

３、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案。

（三）、会议登记及出席有关事项

１、登记时间：２０１２年９月５、９月６日（８：３０—１１：３０，１４：００—１７：００）。

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：

地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号，本公司证券及投资者关系管理部。

邮编：４３１６０８

联系电话（传真）：０７１２－８７４００１８

联系人：汤文华 尹友萍

（信函上请注明“股东大会”字样）

授权委托书

兹委托　 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北福星科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托日期：２０１２年 月  日

本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	审议关于修改《公司章程》的议案
２	审议公司股东回报规划的议案
３	审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日

证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１２－０３３

湖北福星科技股份有限公司

关于聘请的会计师事务所更名的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于近日收到京都天华会计师事务所有限公司的函告，由于业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），已经北京市工商行政管理局核准，并取得了企业法人营业执照。

经公司２０１１年年度股东大会审议通过，聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。因会计师事务所更名，公司２０１２年度的审计将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行。

本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二O一二年八月十八日