本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次董事会议通知于２０１２年０８月１０日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年０８月１６日上午９时正以现场会议与通讯方式结合的方式召开。现场会议地点在公司办公大楼六楼会议室，现场会议由董事长鲁小均先生主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９ 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为公司债券发行提供土地及建筑物反担保抵押的议案》

决定由保证担保的方式对本次公司债发行进行担保，担保方为瀚华担保有限公司，根据担保方要求由公司及其控股子公司通过抵押和二次抵押手续为其提供反担保，支付担保费用，授权公司董事长鲁小均先生签署相关法律文件。

保证担保拟作为公司增信措施之一，公司及其控股子公司用于反担保抵押期限自本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准并发行之日起计算，至本次债券清偿之日止，如公司提前清偿主债权，则抵押期限提前结束。

公司及其控股子公司拟设定抵押担保资产情况如下：

序号	抵押物名称	面积（平方米）
１	土地	８７０４９．８
２	建筑物	６１８５５．５１

表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

（二）审议通过了《关于制定（公司债券持有人会议规则）的议案》

根据《证券法》、《公司法》，《公司债券发行试点办法》要求，董事会已制订《公司债券持有人会议规则》。《公司债券持有人会议规则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，通过本议案。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第八次董事会议决议；

２、公司债券持有人会议规则。

特此公告

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十七日