本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）２０１２年第１次临时股东大会于２０１２年８月１６日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２３层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共７人，代表公司有表决权股份８９，５８５，０１７股，占公司总股本的２７．８９８％，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

　二、提案审议情况

　１、《关于补选公司董事的议案》。同意补选李开斌先生为公司第六届董事会董事。

　表决结果：同意票８９，５８５，０１７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　２、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意票８９，５８５，０１７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　３、《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，报酬４０万元。

　表决结果：同意票８９，５８５，０１７股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、白海娟 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第１次临时股东大会决议。

　２、２０１２年第１次临时股东大会会议记录。

　３、甘肃雷诺律师事务所关于公司２０１２年第１次临时股东大会的法律意见书。

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年八月十七日