本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司已于２０１２年８月７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的通知》。２０１２年第三次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开２０１２年第三次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年８月２３日（星期四）下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年８月２２日下午１５：００－２０１２年８月２３日下午１５：００。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为２０１２年８月２２日１５：００至２０１２年８月２３日１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：内蒙古四海科技股份有限公司绍兴管理总部会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：２０１２年８月１５日

（七）出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截至２０１２年８月１５日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

议案一、《关于公司章程修正案》

议案二、《关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

议案三、《关于授权公司董事会聘请公司内部控制建设咨询机构的议案》

议案四、《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年内部控制审计会计师事务所的议案》

（二）披露情况：

上述议案相关内容披露于２０１２年８月７日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

１、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

２、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于８月２２日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在８月２２日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于８月２２日下午１６：００前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１２年８月２２日

上午８：３０－１１：３０ 下午１３：００－１６：００

（三）登记地点：公司绍兴管理总部

浙江省绍兴县安昌镇镇西北路２号

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２３日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６１１ 投票简称：四海投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票，输入投票代码３６０６１１；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	１００．００
议案一	《关于公司章程修正案》	１．００
议案二	《关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》	２．００
议案三	《关于授权公司董事会聘请公司内部控制建设咨询机构的议案》	３．００
议案四	《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年内部控制审计会计师事务所的议案》	４．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年８月２２日１５：００ 至２０１２年８月２３日１５：００ 期间的任意时间。

四、其他事项

（一）会议联系人：董宋萍

电话：０５７５－８１１８２９５１

传真：０５７５－８１１８２９５０

地点：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路２号

邮编：３１２０８０

（二）会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

（三）备查文件：关于提案内容请详见公司第六届董事会二十一次董事会议决议公告。

特此公告。

内蒙古四海科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十六日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

委托人名称（姓名）：　　

注册号（身份证号）：

股东账号：　　 　 持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古四海科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；

审 议 事 项	表 决 选 项
	同 意	反 对	弃 权
《关于公司章程修正案》
《关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》
《关于授权公司董事会聘请公司内部控制建设咨询机构的议案》
《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年内部控制审计会计师事务所的议案》

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）

年 月 日

说明：１、本授权委托书复印有效。

２、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

３、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。