本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议的召开和出席情况

　１．会议召集人：公司董事会；

　２．会议召开时间：２０１２年０８月１６日下午１３：３０；

　３．会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路１１号公司二楼会议室；

　４．会议召开方式：现场投票表决；

　５．股权登记日：２０１２年０８月０９日；

　６．会议主持人：丁元伟董事长；

　７．本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

　８．会议出席情况：

　出席会议的股东（代表）共计２７名，代表公司有表决权的股为１７１９３．４１５４万股，占公司总股本的７１．６４％；公司的董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　适用累积投票制进行表决，对以下７名非独立董事候选人进行投票选举：

　１．１《关于提名丁元伟先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　１．２《关于提名谷奕伟先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　１．３《关于提名顾晓今女士为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　１．４《关于提名王文军先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　１．５《关于提名张建平先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　１．６《关于提名邵建云女士为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　１．７《关于提名许帅先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　２、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　适用累积投票制进行表决，对以下４名独立董事候选人进行投票选举：

　２．１《关于提名刘建华先生为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　２．２《关于提名熊焰先生为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　２．３《关于提名马永义先生为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　２．４《关于提名武文生先生为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　３、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　适用累积投票制进行表决，对以下６名股东代表监事候选人进行投票选举：

　３．１《关于提名翁先定先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　３．２《关于提名姜新波先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　３．３《关于提名吕彦莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　３．４《关于提名刘雪琴先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　３．５《关于提名马生良先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　３．６《关于提名崇殿兵先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

　表决结果：同意票数１７１９３．４１５４万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，当选公司第四届董事会非独立董事。

　４、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意１７１９３．４１５４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、《关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案》

　表决结果：同意１７１９３．４１５４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、《关于建立〈嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度〉的议案》

　表决结果：同意１７１９３．４１５４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市安理律师事务所

　２．律师姓名：葛惠彪 夏 雪

　３．结论性意见：嘉事堂药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　１．嘉事堂药业股份有限公司２０１２年临时股东大会决议；

　２．北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　嘉事堂药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年０８月１６日