特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　卧龙电气集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１６日在浙江省上虞市人民西路１８０１号公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及股东代表５５名，代表有表决权的股份２６４，９１５，３５８股，占公司有表决权股份总数的３８．５２％；其中参加现场投票的股东及股东代理人共１０人，代表有表决权的股份２２７，８３９，２０６股，占公司表决权股份总数的３３．１３％；参加网络投票的股东及股东代理人共４５人，代表有表决权的股份３７，０７６，１５２股，占公司表决权股份总数的５．３９％。会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持。公司在任董事９人，出席５人，独立董事沃健因出国未出席，独立董事杨启明因公出差未出席，董事朱亚娟、陈嫣妮因出差未出席。公司在任监事３人，出席３人。董事会秘书王海龙出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下决议：

　审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币２．５亿元，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

　表决结果：２６３，３０８，６６２股同意，占出席会议有效表决股份总数２６４，９１５，３５８股的９９．３９％；１，３５８，６５９股反对，占出席会议有效表决股份总数２６４，９１５，３５８股的０．５１％；２４８，０３７股弃权，占出席会议有效表决股份总数２６４，９１５，３５８股的０．１０％，大会通过该议案。

　三、律师见证情况

　北京市金杜律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２、经与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

　３、金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

　４、本次股东大会全套会议资料。

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月十七日