证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０２４

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　证券事务代表辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月１５日收到公司证券事务代表王晗先生的书面辞职报告，王晗先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司同意其辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效，同时公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

　公司对王晗先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　２０１２年８月１６日