上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１２９，６６５，７１８	９８，６０８，３４７．８８			２５，７９０，８０９．６６		２２６，３６６，９１０．１９		１１８，６２７，８０９．５７	５９９，０５９，５９５．３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２９，６６５，７１８	９８，６０８，３４７．８８			２５，７９０，８０９．６６		２２６，３６６，９１０．１９		１１８，６２７，８０９．５７	５９９，０５９，５９５．３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					１，６１４，５３０．２２		２８，２８５，８９１．２４		１５，７２９，７９５．２４	４５，６３０，２１６．７
（一）净利润							５５，８３３，５６５．０６		１９，３６９，７９５．２４	７５，２０３，３６０．３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５５，８３３，５６５．０６		１９，３６９，７９５．２４	７５，２０３，３６０．３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１，６１４，５３０．２２	０	－２７，５４７，６７３．８２	０	－３，６４０，０００	－２９，５７３，１４３．６
１．提取盈余公积					１，６１４，５３０．２２		－１，６１４，５３０．２２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２５，９３３，１４３．６		－３，６４０，０００	－２９，５７３，１４３．６
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２９，６６５，７１８	９８，６０８，３４７．８８			２７，４０５，３３９．８８		２５４，６５２，８０１．４３		１３４，３５７，６０４．８１	６４４，６８９，８１２

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２９，６６５，７１８	９８，６０８，３４７．８８			２５，７９０，８０９．６６		６０，１１８，４８８．９８	３１４，１８３，３６４．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２９，６６５，７１８	９８，６０８，３４７．８８	０	０	２５，７９０，８０９．６６	０	６０，１１８，４８８．９８	３１４，１８３，３６４．５２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					１，６１４，５３０．２２		－１１，４０２，３７１．６	－９，７８７，８４１．３８
（一）净利润							１６，１４５，３０２．２２	１６，１４５，３０２．２２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１６，１４５，３０２．２２	１６，１４５，３０２．２２
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１，６１４，５３０．２２	０	－２７，５４７，６７３．８２	－２５，９３３，１４３．６
１．提取盈余公积					１，６１４，５３０．２２		－１，６１４，５３０．２２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２５，９３３，１４３．６	－２５，９３３，１４３．６
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２９，６６５，７１８	９８，６０８，３４７．８８	０	０	２７，４０５，３３９．８８	０	４８，７１６，１１７．３８	３０４，３９５，５２３．１４

上年金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积		减：库存股		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２９，６６５，７１８		９８，６０８，３４７．８８	０	０		２７，４０５，３３９．８８	０	４８，７１６，１１７．３８	３０４，３９５，５２３．１４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２９，６６５，７１８		９８，６０８，３４７．８８	０	０		２７，４０５，３３９．８８	０	４８，７１６，１１７．３８	３０４，３９５，５２３．１４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									－２９，４３３，１９０．９５	－２９，４３３，１９０．９５
（一）净利润									－９，９８３，３３３．２５	－９，９８３，３３３．２５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计									－９，９８３，３３３．２５	－９，９８３，３３３．２５
（三）所有者投入和减少资本	０		０	０	０		０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０		０	０	０		０	０	－１９，４４９，８５７．７	－１９，４４９，８５７．７
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－１９，４４９，８５７．７	－１９，４４９，８５７．７
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０		０	０	０		０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１２９，６６５，７１８		９８，６０８，３４７．８８	０	０		２７，４０５，３３９．８８	０	１９，２８２，９２６．４３	２７４，９６２，３３２．１９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

华润锦华股份有限公司

二〇一二年八月十七日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１２－２１

华润锦华股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十三次会议于２０１２年８月１５日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年８月８日以电子邮件形式发给各董事。公司９名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

《公司２０１２年半年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司２０１２年半年度报告全文》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程》原第一百五十二条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，公司不得向股东分配利润。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

拟修订为：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》原第一百五十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

拟修订为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配的原则

公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。

公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二）利润分配的决策机制和程序

公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。

确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经监事会审议通过后由股东大会进行表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

董事会调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见，监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项审核意见。

董事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部董事的 ２／３ 以上通过，并经全体独立董事的 ２／３ 以上通过。监事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部监事的 ２／３ 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整议案的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 ２／３ 以上通过。

（三）利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

（四）利润分配的条件和比例

股票股利分配条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可是实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。

若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订总经理工作条例的议案》。详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定公司三重一大决策制度实施办法的议案》。详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，４票回避的表决结果，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计情况的议案》。

会议同意本公司增加日常关联交易主要为：以市场价作价向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）有限公司采购棉纱，以市场价作价向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布。

关联董事向明、狄慧、周波、蔡惠鹏回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

１２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》

董事会决议于２０１２年９月４日（星期二）上午９：３０在公司本部采用现场会议方式召开２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１２－２２

华润锦华股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

华润锦华股份有限公司第七届监事会第八次会议于２０１２年８月１５日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年８月８日以电子邮件形式发给各监事，公司３名监事全部参与了表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年半年度报告正文及摘要》。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。本议案将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计情况的议案》。

会议同意本公司增加日常关联交易主要为：以市场价作价向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）有限公司采购棉纱，以市场价作价向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布。

监事会认为，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司监事会

二〇一二年八月十七日

证券代码：０００８１０ 证券简称：华润锦华 公告编号：２０１２－２３

华润锦华股份有限公司

关于增加日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

２０１２年８月１５日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，本公司将增加２０１２年日常关联交易预计情况，主要为：向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）有限公司采购棉纱，向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布。关联董事向明、狄慧、周波、蔡惠鹏回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年实际 发生额
向关联方采购产品	棉纱	山东聊城华润纺织有限公司	１５０万元	０．５０％	０
		山东滨州华润纺织有限公司	１５０万元	０．５０％	０
		华润纺织（合肥）有限公司	１００万元	０．３３％	０
	棉布	陕西华润印染有限公司	２００万元	０．８２％	９８３．６６万元

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

年初至披露日，本公司向关联方山东聊城华润纺织有限公司采购棉纱的关联交易金额为６０万元，向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布的关联交易金额为６．０３万元。

二、关联方介绍和关联关系

１、山东聊城华润纺织有限公司（以下简称“聊城华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３７１５００４０００００３１０号， 注册资本为２０４３万美元；法定住所：聊城市经济开发区辽河路；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产销售棉纱、棉布、涤棉纱、涤棉布和其他化纤、混纺纱布。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

２、山东滨州华润纺织有限公司（以下简称“滨州华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３７１６００４０００００７７３号， 注册资本为２９０５万美元；法定住所：滨州市黄河二路５５５号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产销售纱、布及相关产品。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

３、华润纺织（合肥）有限公司（以下简称“合肥华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３４００００４０００００３５５号， 注册资本为３８００万美元；法定住所：合肥经济技术开发区莲花路；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：生产和销售棉、麻及各类化纤等原料的纯纺或混纺高档织物面料及纺织品。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

４、陕西华润印染有限公司（以下简称“陕西华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：企独陕咸总字第０００１１５号， 注册资本为１６５万美元；法定住所：咸阳市人民中路 ２６ 号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；经营范围：生产各类全棉、涤棉、化纤印染布； 服装、床上用品、坯布、染化料、助剂、配件；销售自产产品。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据

本公司向聊城华润、滨州华润、合肥华润采购棉纱，向陕西华润采购棉布，以市场价定价，公平交易。

２、协议签署情况

本公司向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织（合肥）有限公司采购棉纱，向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布，暂未签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司向聊城华润、滨州华润、合肥华润采购棉纱，主要是因为以上公司在纯棉高支及紧密纺纱等上有较大优势，可以与我司棉纱互补，方便我司棉布接单和优化棉布产品结构，属于正常的上下游产业链贸易，该等交易按公允的市场价进行，占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖，不会损害上市公司利益。

２、本公司向陕西华润采购棉布，主要是本公司因客户需要，将自产棉布销售给陕西华润加工后，再加上加工费用后买回进行销售，该等交易按公允的市场价格进行，占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖，不会损害上市公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计情况发表了独立意见：

作为公司独立董事，我们同意公司增加２０１２年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小，按公允的市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

１、华润锦华第八届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事独立意见。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

股票简称： 华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１２－２４

华润锦华股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

４．会议召开的日期、时间：２０１２年９月４日（星期二）上午９：３０

５．会议的召开方式：现场会议

６．出席对象：

（１）截至２０１２年８月３０日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室

二、会议审议事项

１、审议关于修订公司章程的议案；

２、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；

３、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；

４、审议关于修订公司监事会议事规则的议案；

５、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案；

６、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案。

三、会议登记方法

１、登记时间： ２０１２年８月３１日、９月３日上午８：００－１１：３０，下午１５：００－１８：３０

２、登记地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司证券事务部

３、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

四、其他事项

１、会议期限半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路３０９号

联系人：蔡惠鹏　杨春华

联系电话：（０８２５）２２８２９７４　２２８７３２９

传真：（０８２５）２２８３３９９　　邮编：６２９０００

五、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
审议关于修订公司章程的议案
审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议关于修订公司董事会议事规则的议案
审议关于修订公司监事会议事规则的议案
审议关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议关于修订公司关联交易管理办法的议案

委托人姓名或名称（盖章）： 　  　 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　 　 委托人股东帐户：

受托人签名： 　　　　   　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　  　委托日期：

注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。