本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１６日上午在南京市中央路３８９号凤凰国际大厦６楼会议室召开。

　出席本次会议的股东及股东代理人共３人，代表股份４５３，７３６，４９４股，占公司股份总数的６１．２７％。

　本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

　公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　１、关于修订《公司章程》的议案

　赞成票４５３，７３６，４９４股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００．００％。

　三、律师见证情况

　本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　２、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１７日