一、重要提示

　１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　２、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

　■

　３、公司半年报财务报告未经会计事务所审计。

　４、公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人（会计主管人员）宋艳萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　二、上市公司基本情况

　（一）基本情况简介

　■

　（二）主要财务数据和指标

　１、主要会计数据和财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否

　■

　２、非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、股本变动及股东情况

　（一）股本变动情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

　前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　■

　（三）控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　四、董事、监事和高级管理人员情况

　（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

　■

　五、董事会报告

　（一）主营业务分行业、产品情况表

　单位：元

　■

　毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

　报告期公司的物流延伸服务及其他的毛利率比上年同期增幅较大主要系物流延伸服务及其他的营业成本较为固定，而报告期物流延伸服务及其他的营业收入增幅较大所致。

　（二）主营业务分地区情况

　单位：元

　■

　（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　（六）募集资金使用情况

　１、募集资金使用情况对照表

　□ 适用 √ 不适用

　２、变更募集资金投资项目情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（七）董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、重要事项

　（一）收购、出售资产及资产重组

　１、收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　２、出售资产情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　（二）担保事项

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　（三）非经营性关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　（四）重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司于２０１２年６月２７日收到厦门市土地发展中心发出《关于邮轮母港项目一期土地收储工作相关事宜的预通知》，根据厦门市政府关于建设厦门国际邮轮母港项目的工作安排，厦门市土地发展中心代表厦门市政府依照厦门市国有土地收储的程序，拟对公司位于东渡码头相关土地和资产开展厦门国际邮轮母港项目用地的收储工作。土地收储参照国有土地上房屋征收补偿标准执行，非住宅房屋采用货币补偿方式补偿。本公司东渡码头在厦门国际邮轮母港项目的规划区域内，本次土地收储的实施可能对本公司生产经营和财务状况产生重要影响。本次土地收储工作处于前期阶段，涉及的收储资产构成、补偿金额和时间进度等事宜尚存在不确定因素。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，根据土地收储事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□ 适用 √ 不适用

　４、承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　□ 适用 √ 不适用

　６、其他综合收益细目

　单位：元

　■

　（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

　报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　七、财务报告

　（一）审计意见

　半年报是否经过审计

　□ 是 √ 否

　（二）财务报表

　是否需要合并报表：

　√ 是 □ 否

　１、合并资产负债表

　编制单位： 厦门港务发展股份有限公司单位： 元

　■

　法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：宋艳萍

　２、母公司资产负债表

　单位： 元

　■

　３、合并利润表

　单位： 元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

　法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：宋艳萍

　４、母公司利润表

　单位： 元

　■

　５、合并现金流量表

　单位： 元

　■

　６、母公司现金流量表

　单位： 元

　■

　７、合并所有者权益变动表

　本期金额

　单位： 元

　■

　上年金额

　单位： 元

　■

　８、母公司所有者权益变动表本期金额

　单位： 元

　■

　上年金额

　单位： 元

　■

　（三）报表附注

　１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

　（１）会计政策变更

　本报告期主要会计政策是否变更

　□ 是 √ 否

　（２）会计估计变更

　本报告期主要会计估计是否变更

　□ 是 √ 否

　（３）会计差错更正

　本报告期是否发现前期会计差错

　□ 是 √ 否

　２、合并报表合并范围发生变更的理由

　与上年相比，本报告期内合并范围新增漳州市古雷港口发展有限公司。

　成立漳州市古雷港口发展有限公司的原因：参与投资古雷港区的建设及经营项目，且符合公司未来五年的战略发展规划，是公司突破厦门局限向厦门港外区域拓展的重要举措。漳州市古雷港口发展有限公司拟从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务，并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。

　３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１２－２３

　厦门港务发展股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本公司于２０１２年８月５日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的书面通知；

　２、本公司于２０１２年８月１５日（星期三）上午９：００以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第二十二次会议；

　３、本次会议应参会董事９人，实际参会董事６人（独立董事施欣先生、董事倪路伦先生、缪鲁萍女士因另有公务未能参加本次会议，委托独立董事傅元略先生、董事长柯东先生、董事林开标先生代为出席会议并行使表决权）；

　４、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

　５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

　具体内容参见２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１２年半年度报告》、《公司２０１２年半年度报告摘要》。

　本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　２、审议通过了《关于对三明陆港物流有限公司增资的议案》；

　本公司与福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拟共同对本公司控股子公司三明陆港物流有限公司增资６０００万元，其中，本公司拟投入４８００万元，增资后持股８０％；福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拟投入１２００万元，增资后持股２０％。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　３、审议通过了《关于在海沧港区新设全资子公司的议案》；

　为积极寻求公司在海沧港区开展码头经营及物流配套服务的投资机会，本公司拟在海沧港区投资设立一家全资子公司，注册资本人民币１０００万元。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　４、审议通过了《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

　本公司２０１１年度聘请的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，年度财务审计费用为６８万元人民币。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》，本项议案还应提交股东大会审议。

　５、审议通过了《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

　本公司２０１１年度聘请的内部控制审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度内部控制审计机构，年度内控审计费用为５０万元人民币。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》，本项议案还应提交股东大会审议。

　６、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的说明》。

　本项议案以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。本项议案为股东大会特别决议议案，应提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　７、审议通过了《关于制订＜厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》；

　具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见２０１２年８月１７日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。本项议案还应提交股东大会审议。

　８、审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》；

　由于上述第４、５、６、７项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于２０１２年９月４日召开２０１２年度第三次临时股东大会，具体内容详见２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１２年度第三次临时股东大会通知》。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１２年８月１５日

　股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１２－２４

　厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 ２０１２年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决定于２０１２年９月４日（星期二）召开２０１２年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召集人：公司董事会

　２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

　３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室

　４、会议时间：２０１２年９月４日（星期二）上午 ９：３０

　５、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

　６、会议出席对象：

　（１）截止２０１２年８月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项：

　１、审议《关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

　本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

　２、审议《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

　本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

　３、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的说明》。

　４、审议《关于制订〈公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》；

　本项议案有关内容参见登载于２０１２年８月１７日巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

　上述议案中，《公司章程》 修订案需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他几项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　三、会议登记方法：

　１、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１２年８月２９日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

　２、登记地点：公司董事会办公室。

　３、登记时间：２０１２年８月３０日—９月３日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。

　四、其他：

　１、会期半天，交通费、食宿费自理。

　２、联系人：朱玲玲

　电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

　五、备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议；

　特此通知。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１２年８月１５日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１２年度第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　受委托人签名： 身份证号码：

　委托权限： 委托日期：

　证券代码：０００９０５　 证券简称：厦门港务　 公告编号：２０１２－２５

　厦门港务发展股份有限公司

　关于对三明陆港物流有限公司增资的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资情况概述

　２０１２年８月１５日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对三明陆港物流有限公司增资的议案》，公司决定对三明陆港物流有限公司（以下简称三明陆港公司）增资４８００万元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

　二、增资主体介绍

　三明陆港公司为本公司控股子公司，公司拥有其８０％股权，福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其２０％股权。法定代表：蔡立群；公司注册资本：人民币１０００万元；住所：三明市沙县凤凰路虬江街道办事处三楼 ；公司经营范围： 三明陆港建设和经营；国际、国内货运代理；仓储服务；包装加工；物流配送；物流信息服务。

　三、增资的基本情况

　三明陆港公司成立于２０１１年１月２７日；是公司控股子公司，公司拥有其８０％股权，福建省三明现代物流产业开发建设有限公司拥有其２０％股权。本公司计划增资４８００万元，本次增资以现金方式出资，资金来源为自有资金。股东福建省三明现代物流产业开发建设有限公司计划增资１２００万元。增资后，三明陆港公司注册资本将变更为７０００万元，其中：本公司出资５６００万元，持股８０％；福建省三明现代物流产业开发建设有限公司出资１４００万元，持股２０％。

　截止２０１１年１２月３１日，三明陆港公司资产总额为１０８９．３６万元人民币，负债总额为１１０．１４万元人民币，净资产为９７９．２２万元人民币，营业收入为０万元人民币，净利润－２０．７８万元人民币（经审计数据）

　截止２０１２年６月３０日，三明陆港公司资产总额为４８３３．６４万元人民币，负债总额为３８８７．０４万元人民币，净资产为９４６．５９万元人民币，营业收入为０万元人民币，净利润－３２．６３万元人民币（未经审计数据）

　四、本次增资的目的及可能存在风险

　随着陆地港项目建设的推进，为了补充三明陆港公司的流动资金，保障项目的建设顺利进行，本公司拟对三明陆港公司进行增资。三明陆港公司为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

　五、备查文件目录

　第四届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１２年８月１５日

　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１２－２２