本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年８月１６日上午９：３０

　２、股权登记日：２０１２年８月１０日

　３、会议召开地点：济南市天辰大街３８９号公司会议室

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议召开方式：现场投票表决

　６、会议主持人：董事长李胜军先生

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计６名，代表股份９７，０７６，７２０股，占公司股份总数的５１．３２％。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　以９７，０７６，７２０股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份数的１００％审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。同意对《公司章程》中利润分配政策及相关条款进行修改。

　《公司章程》详见巨潮资讯网。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　２、律师姓名： 刘志勇 都伟

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东法因数控机械股份有限公司董事会

　二○一二年八月十六日