本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年８月１５日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东“深圳市国诚致信投资有限公司”（以下简称“深圳国诚”）通知，经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准，深圳国诚的工商信息变更如下：

　１、公司名称变更：

　原公司名称：深圳市国诚致信投资有限公司

　变更为“新疆国诚致信股权投资有限公司

　２、注册地址变更：

　原注册地址：深圳市福田区梅华路２０７号安通大厦三楼北０４号

　变更为：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路５４５号美丽家园３层办公楼２３号房间

　３、实收资本变更：

　原实收资本：贰仟壹佰万元人民币

　变更为：叁仟万元人民币

　４、经营范围变更：

　原经营范围：投资兴办实业；企业管理咨询、投资咨询；包装材料、纸制品、机械设备及配件、初级农产品、建筑材料的销售及其他国内贸易。

　变更为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

　５、注册号变更：

　原注册号：４４０３０１１０３２４８７２８

　变更为：６５０００００５８０２４２６４

　本次变更未涉及股东的股权变动，上述变更事项不会对公司产生任何影响。

　目前，深圳国诚在新疆维吾尔自治区工商局经济开发区分局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照。

　特此公告

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１５日