本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要提示：

１、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１５日上午１０时在云南城投形象展厅举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人数	３人
所持有表决权的股份总数（股）	２６５，５８８，９５１
占公司表决权股份总数的比例（％）	３２．２５

（三）公司董事长刘猛先生主持会议。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）公司在任董事７人，出席４人；公司在任监事３人，出席２人；公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

大会以记名投票表决方式通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

同意２６５，５８８，９５１股，占出席会议股东所持有效表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经公司与会董事签字确认的股东大会决议；

２、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

２０１２年８月１６日