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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2012-025
龙星化工股份有限公司
第二届董事会2012年第一次临时会议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

 龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年8月12日以电话方式通知了各位董事,2012年8月15日上午9:00 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

 一、参与表决的董事一致同意关于《关于调整非公开发行股票的数量和发行价格的议案》。

 议案内容如下:

 (一)发行数量的调整

 公司2011年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票数量由4,500万股(含4,500万股)调整为不超过6,750万股(含6,750万股)。

 (二)发行底价的调整

 公司2011年度权益分派方案实施后,本次非公开发行价格由不低于9.26元/股调整为不低于6.04元/股。

 与上述议案相关的备查文件如下:

 1、2011年10月18日第二届董事会2011年第八次会议及2011年11月17日召开的2011年第三临时股东大会审议通过了《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》

 议案对发行数量和发行价格的规定如下:

 本次非公开发行股票数量不超过4,500万股(含本数),定价基准日为公司第二届董事会2011年第八次会议决议公告日(2011年10月19日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即9.26元/股。

 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

 2、2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年年度权益分派方案:以公司现有股本32,000万股为基数,向全体股东每10股派送人民币现金2元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.8元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

 3、根据2012年3月30日公告的《龙星化工股份有限公司2011年度权益分派实施公告》:公司2011年度权益分派的股权登记日为2012年4月10日,除权除息日为2012年4月11日,本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为:2012年04月11日

 上述备查文件及公告见公司指定披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

 

 龙星化工股份有限公司

 董事会

 2012年08月15日

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