本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

１、现场会议召开时间：２０１２年８月１５日（星期三）下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：公司主楼二楼会议室

３、会议召集人：天科股份董事会

４、会议主持人：董事长古共伟先生

５、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

６、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

１、公司总股本２９７１９３２９２股，其中社会公众股股份总数２９７１９３２９２股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数１６人，代表股份１３６６０４９６９股，占公司总股本的４５．９７％。其中社会公众股股东及授权代表人数１６人，代表股份１３６６０４９６９股，占公司社会公众股股份总数的４５．９７％，占公司总股本的４５．９７％

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数０人，代表股份０股，占公司总股本的０．００％。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数２人，代表股份１３６４６９６３４ 股，占公司社会公众股股份总数的４５．９２％，占公司总股本的４５．９２％。

参加网络投票的社会公众股股东人数１４人，代表股份１３５３３５股，占公司社会公众股股份总数的０．０５％，占公司总股本的０．０５％。

２、公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过以下决议［议案的内容详见２０１２年８月１１日、１４日上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上的《天科股份２０１２年第一次临时股东大会会议资料》及补充资料］：

１、关于公司２０１２年中期利润分配预案的决议；

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
１３６６０４９６９	１３６５０３９９４	８１８５５	１９１２０	９９．９３

该决议获通过。

２、关于修改《公司章程》部分条款的决议。

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
１３６６０４９６９	１３６５０９８０４	５３０５５	４２１１０	９９．９３

该决议获通过。

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件：

１、经与会董事签字确认的２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月１５日