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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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深圳科士达科技股份有限公司关于召开2012年
第三次临时股东大会的通知公告

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2012-030

深圳科士达科技股份有限公司关于召开2012年

第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议决议,公司决定于2012年9月3日上午10:00在公司会议室召开公司2012年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司董事会

(二)会议地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

征集投票权:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事沈维涛先生已发出股权激励的投票委托征集函,向股东征集投票权。具体操作方式详见2012年8月16日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票和独立董事征集投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统、互联网和独立董事征集投票重复投票,以第一次投票为准。

(四)会议时间:

现场会议时间为:2012年9月3日(星期一)上午10:00

网络投票时间为:2012年9月2日—2012年9月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00的任意时间。

(五)会议期限:一天

(六)股权登记日:2012年8月29日

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十四次会议及第二届董事会第十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议拟审议如下《议案》:

1、《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围;

1.2 限制性股票的种类、来源和数量;

1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据;

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期;

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;

1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序;

1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件;

1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响;

1.9 激励计划的授予程序和解锁程序;

1.10 公司与激励对象的权利与义务;

1.11 激励计划的变更、终止;

1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。

2、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》

为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的相关事宜,包括但不限于:

3.1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

3.2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进行相应的调整;

3.3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

3.4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

3.5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

3.6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

3.7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;

3.8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

3.9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

3.10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上议案需经股东大会特别决议审议。

股东大会上将听取监事会的《监事会关于限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象人员名单的核查意见》报告。

(三)披露情况:

《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》请参见2012年8月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定媒体的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》请参见2012年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》请参见2012年4月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定媒体的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

三、会议出席对象

(一)截止2012年8月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(二)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(三)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

(四)保荐机构代表;

(五)公司聘请的见证律师;

(六)公司董事会同意列席的其他人员。

四、现场会议登记办法

(一)登记地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室(邮编:518057);

(二)登记时间:2012年8月31日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00

(三)登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2012年8月31日送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

序号议案内容对应申报价格
总议案对应全部议案表决100.00元
《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》1.00元
1.1激励对象的确定依据和范围1.01元
1.2限制性股票的种类、来源和数量1.02元
1.3各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据1.03元
1.4激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期1.04元
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法1.05元
1.6限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序1.06元
1.7限制性股票的授予条件和解锁条件1.07元
1.8激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响1.08元
1.9激励计划的授予程序和解锁程序1.09元
1.10公司与激励对象的权利与义务1.10元
1.11激励计划的变更、终止1.11元
1.12限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序1.12元
《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》2.00元
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》3.00元
3.1授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日3.01元
3.2授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进行相应的调整3.02元
3.3授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜3.03元
3.4授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使3.04元
3.5授权董事会决定激励对象是否可以解锁3.05元
3.6授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记3.06元
3.7授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜3.07元
3.8授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划3.08元
3.9授权董事会对公司限制性股票计划进行管理3.09元
3.10授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外3.10元

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

投票证券代码证券简称买卖方向买入价格
362518科士投票买入对应申报价格

 (下转B059版)

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