本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议通知情况：

　召开本次会议的通知刊登于２０１２年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： ／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、会议召开的情况：

　１、召开方式：现场投票的方式

　２、现场会议召开时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午９：００

　３、现场会议召开地点：南京市下关区江边路１９号２２３室

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长章俊

　６、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共２名，代表股份数为１５８３３５１７６股，占公司股份总数的６４．４０％。公司部分董事出席了本次会议，监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　五、会议审议情况：

　本次股东大会审议通过了如下议案：

　１、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意股１５８３３５１７６股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对股０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权股０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　六、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　七、备查文件

　１、南京港股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　南京港股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月十六日