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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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力帆实业(集团)股份有限公司

 §1 重要提示

 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 否

 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 否

 1.6 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人(会计主管人员)陈静美声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

 §2 公司基本情况

 2.1 基本情况简介

 ■

 2.2 主要财务数据和指标

 2.2.1 主要会计数据和财务指标

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2.2.2 非经常性损益项目

 √适用 □不适用单位:元 币种:人民币

 ■

 §3 股本变动及股东情况

 3.1 股份变动情况表

 □适用 √不适用

 3.2 股东数量和持股情况单位:股

 ■

 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

 □适用 √不适用

 §4 董事、监事和高级管理人员情况

 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

 □适用 √不适用

 §5 董事会报告

 5.1 主营业务分行业、产品情况表

 单位:元 币种:人民币

 ■

 5.2 主营业务分地区情况

 单位:元 币种:人民币

 ■

 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 □适用 √不适用

 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

 √适用 □不适用

 2012年上半年,公司毛利率较去年同期增长,主要原因有以下几点:

 第一:主动调整产品结构,提高产品毛利。

 摩托车发动机方面,今年主动调整产品结构,在产品上实行差异化,加大了毛利较高的大排量摩托车发动机在销售中的占比,以提升产品毛利。

 在乘用车方面,乘用车产能利用达到饱和状态,今年,公司为实现最大利润优化产品结构,销售的主打车型由去年同期的力帆320调整为力帆X60(SUV),其单台车毛利高于力帆320。今年上半年力帆320销售收入占乘用车收入比例13.28%,较去年同期下降9.27%;力帆X60(SUV)的销售收入占乘用车收入比例为11.67%,较去年同期上涨10.46%;产品结构的调整使得毛利上升。

 第二:调整贸易方式。

 体现在乘用车方面,公司针对俄罗斯市场占公司乘用车出口市场份额大的情况,积极改变贸易方式,组建俄罗斯销售公司(即力帆汽车俄罗斯有限责任公司)进行产品直销,提高产品盈利空间。

 第三:原材料价格下降,直接材料成本降低。

 2012年公司零部件采购价格下降,其中:铝、铜、镍、钢、橡胶等基础原材料较去年价格有所回落,材料采购单价的下降相应提升了公司毛利率。

 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 □适用 √不适用

 5.6 募集资金使用情况

 5.6.1 募集资金运用

 √适用 □不适用

 单位:万元 币种:人民币

 ■

 5.6.2 变更项目情况

 □适用 √不适用

 5.7 非募集资金项目情况

 单位:万元 币种:人民币

 ■

 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

 □适用 √不适用

 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

 □适用 √不适用

 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 □适用 √不适用

 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

 □适用 √不适用

 §6 重要事项

 6.1 收购资产

 □适用√不适用

 6.2 出售资产

 □适用√不适用

 6.3 担保事项

 √适用□不适用单位:万元 币种:人民币

 ■

 6.4 关联债权债务往来

 √适用□不适用

 6.5 重大诉讼仲裁事项

 □适用√不适用

 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

 6.6.1 证券投资情况

 √适用□不适用

 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

 □适用√不适用

 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

 √适用□不适用

 ■

 §7 财务会计报告

 7.1 审计意见

 ■

 7.2 财务报表

 合并资产负债表

 2012年6月30日

 编制单位:力帆实业(集团)股份有限公司

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 母公司资产负债表

 2012年6月30日

 编制单位:力帆实业(集团)股份有限公司

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 合并利润表

 2012年1—6月

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 母公司利润表

 2012年1—6月

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 合并现金流量表

 2012年1—6月

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 母公司现金流量表

 2012年1—6月

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 合并所有者权益变动表

 2012年1—6月

 单位:元 币种:人民币

 ■

 单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 母公司所有者权益变动表

 2012年1—6月

 单位:元 币种:人民币

 ■单位:元 币种:人民币

 ■

 法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

 7.5 企业合并及合并财务报表

 7.5.1 合并范围发生变更的说明

 ■

 注:江门气派特种摩托车科技有限公司已于2012年1月18日经江门市工商行政管理局新会分局核准注销。

 7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

 7.5.2.1本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 单位:元 币种:人民币

 ■

 7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

 ■证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-041

 力帆实业(集团)股份有限公司

 第二届董事会第十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)于2012年8月15日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议(临时会议)。会议通知及议案等文件已于2012年8月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事,本次会议应参会董事12名,实际参会董事12名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

 1.审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年半年度报告的议案》。

 表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

 本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

 2.审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司章程修正案的议案》。有关该议案的详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《力帆实业(集团)股份有限公司章程修订对照表》。

 表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

 本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

 3.审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。有关该议案的详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《力帆实业(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》。

 表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

 本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

 4.审议通过了《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

 同意就前述相关议案的审议,定于2012年8月31日(星期五)上午10:00,在重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号力帆大厦会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

 表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

 特此公告。

 力帆实业(集团)股份有限公司董事会

 二〇一二年八月十五日

 

 

 证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-042

 力帆实业(集团)股份有限公司

 第二届监事会第八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年8月15日在本公司十楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年8月10日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议由监事会主席李光炜先生主持,应到监事6名,实到监事6名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

 1.审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年半年度报告的议案》。

 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

 本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

 2.审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司章程修正案的议案》。

 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

 本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

 3.审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。

 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

 本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

 特此公告。

 力帆实业(集团)股份有限公司监事会

 二〇一二年八月十五日

 证券代码:601777证券简称:力帆股份公告编号:临2012-043

 力帆实业(集团)股份有限公司

 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 重要内容提示

 ●会议召开时间:2012年8月31日(星期五)上午10:00-12:00

 ●股权登记日:2012年8月24日(星期五)

 ●会议召开地点: 重庆沙坪坝区上桥张家湾60号力帆大厦会议室

 ●会议方式:现场会议

 ●是否提供网络投票:否

 一、召开会议基本情况

 1. 会议召集人:力帆实业(集团)股份有限公司董事会

 2. 会议时间:2012年8月31日(星期五)上午10:00至12:00

 3. 会议地点:重庆沙坪坝区上桥张家湾60号力帆大厦会议室

 4. 股权登记日:2012年8月24日(星期五)

 5. 表决方式:现场投票

 二、会议审议事项

 ■

 三、会议出席对象

 1. 截止至2012年8月24日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

 2. 本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。

 四、参会方法

 1. 为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

 2. 登记手续:

 (1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

 (2)社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东帐户卡办理登记手续。

 3. 登记时间:

 (1)现场登记:

 2012年8月30日(星期四):上午9:00-12:00;下午13:30-17:30;

 (2)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2012年8月30日(星期四)下午17:30前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样,信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

 4. 登记地点:重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号 力帆实业(集团)股份有限公司投资证券部 邮政编码:400037。

 5. 出席会议时请出示相关证件原件。

 五、其他事项

 1. 联系地址:重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号;

 2. 联系人:周锦宇、刘凯;

 3. 联系电话:023-65213175;

 4. 联系传真:023-65213175;

 5. 与会股东食宿及交通费用自理。

 六、备查文件目录

 详见刊于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《力帆实业(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料》及其他文件。

 力帆实业(集团)股份有限公司董事会

 二〇一二年八月十六日

 附:授权委托书格式:

 授权委托书

 兹全权委托_____________先生/女士(下称“受托人”)代表本公司/本人出席2012年8月31日(星期五)召开的力帆实业(集团)股份有限公司2012年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

 本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

 1. 《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年半年度报告的议案》

 同意□ 反对□ 弃权□

 2. 《关于力帆实业(集团)股份有限公司章程修正案的议案》

 同意□ 反对□ 弃权□

 3. 《关于力帆实业(集团)股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》;

 同意□ 反对□ 弃权□

 特别说明:委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

 委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

 委托人身份证号码或营业执照注册号:

 委托人持股数:

 委托人股东账号:

 受托人(签字):

 受托人身份证号码:

 委托日期:___年___月___日

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