一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
马挺贵 | 独立董事 | 因在外出差。 | 王红兵 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 广田股份 |
A股代码 | 002482 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王宏坤 | 郭文宁 |
联系地址 | 深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层 | 深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层 |
电话 | 0755-22190518 | 0755-22190518 |
传真 | 0755-22190528 | 0755-22190528 |
电子信箱 | zq@szgt.com | zq@szgt.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,884,267,600.13 | 5,350,520,436.61 | 9.98% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,878,792,154.61 | 2,763,647,070.17 | 4.17% |
股本(股) | 512,000,000.00 | 320,000,000.00 | 60% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.62 | 8.64 | -34.95% |
资产负债率(%) | 51.07% | 48.35% | 2.72% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,502,704,153.68 | 2,413,958,532.75 | 3.68% |
营业利润(元) | 181,810,115.13 | 179,215,903.04 | 1.45% |
利润总额(元) | 183,784,199.65 | 178,715,903.04 | 2.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 137,850,684.44 | 135,567,572.67 | 1.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 136,370,121.05 | 135,947,572.67 | 0.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.26 | 3.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.26 | 3.85% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.88% | 5.26% | -0.38% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.82% | 5.28% | -0.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,038,343.00 | -394,510,952.87 | 0.12% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.77 | -1.23 | 37.4% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
不适用。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 20% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 17,656.94 | 至 | 23,542.59 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 196,188,217.27 |
业绩变动的原因说明 | 随着公司事业部(分公司)制改革成果的逐步显现及住宅精装修业务的回暖,公司业务拓展和成本控制能力有望稳步提升。但房地产调控对市场影响尚不明朗,公司住宅精装修类业务增长依然存在不确定因素。 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
四川大海川投资有限公司 | 成都市华南建筑装饰有限公司60%股权 | 2012年04月24日 | 4,896 | -0.97 | | 否 | 收益法 | 是 | 是 | 0% | 不适用 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -25,915.48 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,000,000.00 | 本期收到深圳市财政委员会汇来市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -493,521.13 | |
| | |
合计 | 1,480,563.39 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 1、发行前股东自愿锁定股份的承诺人:公司股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司;2、实际控制人及其直系亲属、控股股东避免同业竞争的承诺人:叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐、深圳广田投资控股有限公司、叶远西;3、实际控制人及控股股东避免资金被关联方占用的承诺人:叶远西、深圳广田投资控股有限公司;4、子公司深圳市广田置业有限公司。 | 1、发行前股东自愿锁定股份的承诺:股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。此外,叶远西承诺:除前述锁定期外,在公司任职期间,每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十,并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。2、实际控制人及其直系亲属、控股股东作出的避免同业竞争的承诺:叶远西作为公司实际控制人,深圳广田投资控股有限公司作为公司控股股东,于2010年1月18日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动;保证将采取合法、有效的措施,促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织,及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务;保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺,将承担由此给公司造成的全部损失。叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐亦于2010年6月29日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺"(1)本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务,与发行人不构成同业竞争;(2)本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务;(3)如违反上述承诺,本人将承担由此给发行人造成的全部损失。"3、公司实际控制人叶远西和控股股东深圳广田投资控股有限公司已于2009年1月18日出具了《承诺函》:保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。4、深圳市广田置业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间,除经营地块号H123-0011房地产开发经营相关业务外,不再从事其他房地产开发业务。 | 严格履行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 218,400,000.00 | 68.25% | | | 131,040,000.00 | | 131,040,000.00 | 349,440,000.00 | 68.25% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 218,400,000.00 | 68.25% | | | 131,040,000.00 | | 131,040,000.00 | 349,440,000.00 | 68.25% |
其中:境内法人持股 | 170,400,000.00 | 53.25% | | | 102,240,000.00 | | 102,240,000.00 | 272,640,000.00 | 53.25% |
境内自然人持股 | 48,000,000.00 | 15% | | | 28,800,000.00 | | 28,800,000.00 | 76,800,000.00 | 15% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 101,600,000.00 | 31.75% | | | 60,960,000.00 | | 60,960,000.00 | 162,560,000.00 | 31.75% |
1、人民币普通股 | 101,600,000.00 | 31.75% | | | 60,960,000.00 | | 60,960,000.00 | 162,560,000.00 | 31.75% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 320,000,000.00 | 100% | | | 192,000,000.00 | | 192,000,000.00 | 512,000,000.00 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,设计业务收入及利润均大幅提升,是由于公司加强了设计管理。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 11,827.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳广田投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 45.75% | 234,240,000.00 | 234,240,000.00 | 质押 | 48,000,000.00 |
叶远西 | 境内自然人 | 15% | 76,800,000.00 | 76,800,000.00 | | |
深圳广拓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.5% | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | | |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.44% | 7,390,550.00 | | | |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 4,527,100.00 | | | |
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 3,992,601.00 | | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 3,831,648.00 | | | |
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF | 境内非国有法人 | 0.7% | 3,587,029.00 | | | |
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,363,407.00 | | | |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 3,321,842.00 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 7,390,550.00 | A股 | 7,390,550.00 |
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,527,100.00 | A股 | 4,527,100.00 |
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 3,992,601.00 | A股 | 3,992,601.00 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,831,648.00 | A股 | 3,831,648.00 |
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF | 3,587,029.00 | A股 | 3,587,029.00 |
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 3,363,407.00 | A股 | 3,363,407.00 |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 3,321,842.00 | A股 | 3,321,842.00 |
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 3,050,000.00 | A股 | 3,050,000.00 |
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,099.00 | A股 | 3,000,099.00 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,869,486.00 | A股 | 2,869,486.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制;深圳广拓投资有限公司由叶远西之兄叶远东控制。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月11日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 中国银行证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年01月11日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年01月11日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年01月11日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券研究所 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年01月11日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年01月17日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 广发基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月07日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月08日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月21日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月22日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 中国中投证券有限责任公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月23日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 信诚基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月23日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月28日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年02月29日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年03月01日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年03月06日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年03月06日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年03月08日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券研究所 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 夏基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华鸿商产业 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 广发基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 兴业全球基金管理管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月15日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月15日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金管理公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月16日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 金元证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月16日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月17日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月17日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信基金管理有限公 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月18日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 广东新价值投资有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月23日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华富基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 银河基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年05月30日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 太平资产管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 太平养老保险股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 太平洋资产管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 东吴基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 生命保险资产管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 上海毅扬投资管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 华安财产保险股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 金元惠理基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 北京华章德远资产管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产管理有限责任公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 深圳市普邦恒升投资有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 深圳展博投资管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 方正富邦基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 天风证券上海分公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 长城基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 生命保险资产管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月12日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月25日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2012年06月25日 | 公司办公场所 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 公司经营情况,未提供资料。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
叶远西 | 董事长 | 48,000,000.00 | 28,800,000.00 | | 76,800,000.00 | 76,800,000.00 | | 2011年度权益分派 |
赵兵韬 | 总经理;董事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
陈玮 | 董事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
叶远东 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
汪洋 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
范志全 | 董事;副总经理 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
马挺贵 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
魏达志 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
王红兵 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
赵波 | 监事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
曾嵘 | 监事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
罗岸丰 | 监事 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
黄乐明 | 内控中心负责人 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
王宏坤 | 副总经理;董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
田延平 | 财务负责人 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
李卫社 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
孙伟华 | 原财务负责人 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
收购资产情况说明
经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司与成都市华南建筑装饰有限公司法人股东四川大海川投资有限公司签署了《股权收购协议》,约定公司以人民币4,896万元的价格受让四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。公司使用超募资金4,896万元用于支付股权转让款。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2012年4月24日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金人民币4,896.00万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。公司分别于2012年4月28日、5月14日、5月30日、6月26日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币4,896.00万元支付大海川投资公司股权转让款。2012年5月21日,成都市华南建筑装饰有限公司完成工商变更登记手续,并取得成都市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,正式更名为成都市广田华南装饰工程有限公司。
公司收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润-0.97万元。
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 199,587.92 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,939.82 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 80,449.46 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
绿色装饰产业基地园建设项目 | 否 | 28,228 | 28,228 | 8,032.22 | 13,410.96 | 47.51% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
设计研发中心项目 | 否 | 7,752 | 7,752 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
营销网络优化建设项目 | 否 | 6,919.1 | 6,919.1 | 1,011.6 | 3,228.89 | 46.67% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 42,899.1 | 42,899.1 | 9,043.82 | 16,639.85 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房 | 否 | 6,013.61 | 6,013.61 | 0 | 5,413.61 | 90.02% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
成都市华南建筑装饰有限公司60%股权收购 | 否 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 100% | 2012年06月30日 | -0.97 | 否 | 否 |
补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口 | 否 | 11,565 | 11,565 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 8,500 | 8,500 | 0 | 8,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 75,974.61 | 75,974.61 | 4,896 | 63,809.61 | - | - | -0.97 | - | - |
合计 | - | 118,873.71 | 118,873.71 | 13,939.82 | 80,449.46 | - | - | -0.97 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司设计研发中心项目目前尚未投入,主要系公司尚未购置到设计研发中心所需的办公楼。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司于 2010 年9月15日向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000万股,发行价格为每股人民币51.98元。募集资金总额为人民币207,920.00万元,扣除发行费用8,332.08万元后,实际募集资金净额为人民币199,587.92万元,较原募集计划42,899.10万元超募156,688.82万元。 1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,公司于2010年10月25日使用部分超募资金8,500.00万元归还银行贷款; 2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,公司分别于2010年12月29日、2011年1月30日、2011年4月35日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币15,000.00万元用以补充公司流动资金。 3、2011年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币6,013.61万元补充营销网络优化建设项目资金缺口用于购置广州分公司办公用房。截至报告期末,公司已使用部分超募资金人民币5,413.61万元支付购置广州分公司办公用房款。 4、2011年6月8日,公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币30,000万元用于永久性补充流动资金。公司分别于2011年6月30日、2011年10月28日、2011年12月21日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币30,000.00万元用以补充公司流动资金。 5、2012年4月24日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金人民币4,896.00万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。公司分别于2012年4月28日、5月14日、5月30日、6月26日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币4,896.00万元支付大海川投资公司股权转让款。2012年5月21日,成都市华南建筑装饰有限公司完成工商变更登记手续,并取得成都市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,正式更名为成都市广田华南装饰工程有限公司。6、2012年5月28日,第二届董事会第十一次会议关于审议并通过,同意公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的事项,公司拟使用超募资金11,565万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,同意公司使用募集资金457.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2011年3月已完成置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签订三方监管协议,存放于各募集资金项目专户,并正按募集资金使用计划实施。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至报告期末,募集资金使用和监管执行情况良好。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,656,742,557.43 | 1,736,705,825.48 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 265,199,985.69 | 349,733,740.51 |
应收账款 | | 3,026,664,942.01 | 2,493,191,291.72 |
预付款项 | | 119,355,864.53 | 107,842,869.76 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 21,532,597.29 | 14,191,269.48 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 117,577,311.47 | 90,056,091.07 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 355,649,403.83 | 358,515,912.82 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 583,212.51 | 476,786.63 |
流动资产合计 | | 5,563,305,874.76 | 5,150,713,787.47 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 8,323,500.00 | 8,592,000.00 |
固定资产 | | 48,862,473.93 | 49,795,153.99 |
在建工程 | | 112,722,059.09 | 54,762,698.57 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 38,584,947.23 | 38,360,340.78 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 48,561,338.53 | |
长期待摊费用 | | 11,842,723.84 | 6,041,606.48 |
递延所得税资产 | | 52,064,682.75 | 42,254,849.32 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 320,961,725.37 | 199,806,649.14 |
资产总计 | | 5,884,267,600.13 | 5,350,520,436.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 90,000,000.00 | 130,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 226,379,744.34 | 249,171,348.69 |
应付账款 | | 1,889,191,770.38 | 1,959,188,690.68 |
预收款项 | | 101,646,784.19 | 42,766,285.96 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,529,902.52 | 15,184,652.11 |
应交税费 | | 144,341,495.23 | 175,355,416.34 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 21,840,000.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 27,996,014.39 | 15,206,972.66 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 498,290,410.96 | 0.00 |
流动负债合计 | | 3,005,216,122.01 | 2,586,873,366.44 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
装修装饰业 | 2,502,173,435.68 | 2,116,327,022.88 | 15.42% | 3.68% | 1.84% | 1.52% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
装饰工程业务 | 2,459,560,981.79 | 2,082,402,428.61 | 15.33% | 3.23% | 1.51% | 1.43% |
设计业务 | 42,612,453.89 | 33,924,594.27 | 20.39% | 38.29% | 27.51% | 6.73% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳广田装饰集团股份有限公司
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 509,497,810.29 | 140.27% |
华北地区 | 408,100,032.42 | 27.52% |
华南地区 | 584,636,598.32 | -41.6% |
华中地区 | 252,766,954.14 | -50.36% |
东北地区 | 18,982,601.13 | -46.14% |
西北地区 | 271,571,735.08 | 173.24% |
西南地区 | 456,617,704.30 | 93.15% |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,463,897,050.15 | 1,446,081,626.85 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 265,179,985.69 | 349,733,740.51 |
应收账款 | | 3,024,436,880.32 | 2,492,573,273.80 |
预付款项 | | 100,053,874.96 | 107,541,285.63 |
应收利息 | | 20,525,416.75 | 13,321,944.48 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 106,529,197.38 | 86,743,837.27 |
存货 | | 350,551,912.12 | 360,095,446.82 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 583,212.51 | 476,786.63 |
流动资产合计 | | 5,331,757,529.88 | 4,856,567,941.99 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 469,803,883.38 | 420,843,883.38 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 13,908,377.41 | 14,607,153.44 |
在建工程 | | 2,884,359.52 | 3,794,208.95 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,274,587.75 | 643,106.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 8,065,751.84 | 1,499,108.52 |
递延所得税资产 | | 50,938,359.63 | 41,300,481.92 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 546,875,319.53 | 482,687,943.04 |
资产总计 | | 5,878,632,849.41 | 5,339,255,885.03 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 90,000,000.00 | 130,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 226,379,744.34 | 249,171,348.69 |
应付账款 | | 1,885,591,312.04 | 1,961,103,619.73 |
预收款项 | | 102,107,674.01 | 42,722,778.96 |
应付职工薪酬 | | 4,918,355.99 | 13,731,727.55 |
应交税费 | | 143,379,911.34 | 173,303,317.11 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 21,840,000.00 | |
其他应付款 | | 37,625,016.37 | 14,170,092.66 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 498,290,410.96 | |
流动负债合计 | | 3,010,132,425.05 | 2,584,202,884.70 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 3,010,132,425.05 | 2,584,202,884.70 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 512,000,000.00 | 320,000,000.00 |
资本公积 | | 1,827,248,682.76 | 2,009,954,282.76 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 61,353,206.32 | 61,353,206.32 |
未分配利润 | | 467,898,535.28 | 363,745,511.25 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,868,500,424.36 | 2,755,053,000.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,878,632,849.41 | 5,339,255,885.03 |
法定代表人:叶远西 主管会计工作负责人:田延平 会计机构负责人:黄江
2、母公司资产负债表
单位: 元
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 3,005,216,122.01 | 2,586,873,366.44 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 512,000,000.00 | 320,000,000.00 |
资本公积 | | 1,825,693,388.00 | 2,008,398,988.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 61,353,206.32 | 61,353,206.32 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 479,745,560.29 | 373,894,875.85 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,878,792,154.61 | 2,763,647,070.17 |
少数股东权益 | | 259,323.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,879,051,478.12 | 2,763,647,070.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,884,267,600.13 | 5,350,520,436.61 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,502,704,153.68 | 2,413,958,532.75 |
其中:营业收入 | | 2,502,704,153.68 | 2,413,958,532.75 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,320,894,038.55 | 2,234,742,629.71 |
其中:营业成本 | | 2,116,595,522.88 | 2,078,394,599.32 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 86,768,742.76 | 81,727,354.82 |
销售费用 | | 40,787,819.34 | 16,728,256.33 |
管理费用 | | 51,915,918.98 | 37,146,778.21 |
财务费用 | | -13,348,334.88 | -19,418,953.70 |
资产减值损失 | | 38,174,369.47 | 40,164,594.73 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 181,810,115.13 | 179,215,903.04 |
加 :营业外收入 | | 2,000,000.00 | 0.00 |
减 :营业外支出 | | 25,915.48 | 500,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 25,915.48 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 183,784,199.65 | 178,715,903.04 |
减:所得税费用 | | 45,939,966.02 | 43,148,330.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 137,844,233.63 | 135,567,572.67 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 137,850,684.44 | 135,567,572.67 |
少数股东损益 | | -6,450.81 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.27 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | | 0.27 | 0.26 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 137,844,233.63 | 135,567,572.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 137,850,684.44 | 135,567,572.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -6,450.81 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:叶远西 主管会计工作负责人:田延平 会计机构负责人:黄江
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,762,839,210.87 | 1,269,983,936.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,155,995.42 | 15,280,737.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,787,995,206.29 | 1,285,264,673.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,865,240,394.03 | 1,456,883,303.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,448,167.71 | 36,851,016.47 |
支付的各项税费 | 175,581,278.01 | 126,797,575.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,763,709.54 | 59,243,730.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,182,033,549.29 | 1,679,775,626.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394,038,343.00 | -394,510,952.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 83,970,992.92 | 102,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 83,985,992.92 | 102,200,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,068,394.32 | 77,691,037.98 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,213,087.75 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91,466,579.66 | |
投资活动现金流出小计 | 227,748,061.73 | 77,691,037.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,762,068.81 | 24,508,962.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 560,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,202,606.24 | 32,910,042.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 582,202,606.24 | 32,910,042.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 437,797,393.76 | 97,089,957.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,003,018.05 | -272,912,033.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 559,705,825.48 | 885,599,591.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 459,702,807.43 | 612,687,558.14 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,492,521,322.68 | 2,412,596,566.75 |
减:营业成本 | | 2,118,732,195.31 | 2,077,356,917.19 |
营业税金及附加 | | 85,611,531.10 | 81,590,173.64 |
销售费用 | | 40,734,022.34 | 16,673,506.33 |
管理费用 | | 39,821,338.86 | 31,131,224.42 |
财务费用 | | -10,039,782.23 | -16,622,971.35 |
资产减值损失 | | 38,214,183.04 | 39,783,405.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 179,447,834.26 | 182,684,310.73 |
加:营业外收入 | | 2,000,000.00 | |
减:营业外支出 | | 22,911.48 | 500,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 22,911.48 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 181,424,922.78 | 182,184,310.73 |
减:所得税费用 | | 45,271,898.75 | 43,722,434.57 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 136,153,024.03 | 138,461,876.16 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 136,153,024.03 | 138,461,876.16 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,754,626,771.87 | 1,268,006,477.39 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,997,282.11 | 14,477,921.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,787,624,053.98 | 1,282,484,398.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,866,537,894.72 | 1,455,503,270.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,702,914.37 | 32,221,101.67 |
支付的各项税费 | 172,305,187.07 | 126,248,007.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,739,234.87 | 55,241,908.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,159,285,231.03 | 1,669,214,287.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -371,661,177.05 | -386,729,888.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,461,250.00 | 102,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,476,250.00 | 102,200,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,837,043.41 | 66,882,614.60 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,960,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 58,797,043.41 | 66,882,614.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,320,793.41 | 35,317,385.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 560,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,202,606.24 | 32,910,042.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 582,202,606.24 | 32,910,042.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 437,797,393.76 | 97,089,957.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,815,423.30 | -254,322,545.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 396,081,626.85 | 765,016,485.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 413,897,050.15 | 510,693,939.42 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 2,008,398,988.00 | | | 61,353,206.32 | | 373,894,875.85 | | | 2,763,647,070.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 2,008,398,988.00 | | | 61,353,206.32 | | 373,894,875.85 | | | 2,763,647,070.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 192,000,000.00 | -182,705,600.00 | | | | | 105,850,684.44 | | 259,323.51 | 115,404,407.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 137,850,684.44 | | -6,450.81 | 137,844,233.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 137,850,684.44 | | -6,450.81 | 137,844,233.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 9,294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,774.32 | 9,560,174.32 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,294,400.00 | | | | | | | | 9,294,400.00 |
3.其他 | | | | | | | | | 265,774.32 | 265,774.32 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 512,000,000.00 | 1,825,693,388.00 | | | 61,353,206.32 | | 479,745,560.29 | | 259,323.51 | 2,879,051,478.12 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 2,006,766,888.00 | | | 33,561,778.91 | | 312,692,468.63 | | | 2,513,021,135.54 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 2,006,766,888.00 | | | 33,561,778.91 | | 312,692,468.63 | | | 2,513,021,135.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 1,632,100.00 | | | 27,791,427.41 | | 61,202,407.22 | | | 250,625,934.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 280,993,834.63 | | | 280,993,834.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 280,993,834.63 | | | 280,993,834.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,632,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,100.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,632,100.00 | | | | | | | | 1,632,100.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,791,427.41 | 0.00 | -219,791,427.41 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 27,791,427.41 | | -27,791,427.41 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
4.其他 | 160,000,000.00 | | | | | | -160,000,000.00 | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 2,008,398,988.00 | | | 61,353,206.32 | | 373,894,875.85 | | | 2,763,647,070.17 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 2,009,954,282.76 | | | 61,353,206.32 | | 363,745,511.25 | 2,755,053,000.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 2,009,954,282.76 | | | 61,353,206.32 | | 363,745,511.25 | 2,755,053,000.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 192,000,000.00 | -182,705,600.00 | | | | | 104,153,024.03 | 113,447,424.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 136,153,024.03 | 136,153,024.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 136,153,024.03 | 136,153,024.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 9,294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,294,400.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,294,400.00 | | | | | | 9,294,400.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 512,000,000.00 | 1,827,248,682.76 | | | 61,353,206.32 | | 467,898,535.28 | 2,868,500,424.36 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 2,008,322,182.76 | | | 33,561,778.91 | | 305,622,664.55 | 2,507,506,626.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 2,008,322,182.76 | | | 33,561,778.91 | | 305,622,664.55 | 2,507,506,626.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 1,632,100.00 | | | 27,791,427.41 | | 58,122,846.70 | 247,546,374.11 |
(一)净利润 | | | | | | | 277,914,274.11 | 277,914,274.11 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 277,914,274.11 | 277,914,274.11 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,632,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,100.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,632,100.00 | | | | | | 1,632,100.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,791,427.41 | 0.00 | -219,791,427.41 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 27,791,427.41 | | -27,791,427.41 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
4.其他 | 160,000,000.00 | | | | | | -160,000,000.00 | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 2,009,954,282.76 | | | 61,353,206.32 | | 363,745,511.25 | 2,755,053,000.33 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司报告期内合并范围增加成都市广田华南装饰工程有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-035
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2012年8月14日上午10:30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2012年8月11日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持,全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事8名(独立董事马挺贵因在外出差,委托独立董事王红兵行使表决权),此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告>及摘要的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》。
决议选举赵兵韬先生为公司第二届董事会副董事长,任期至本届董事会届满(2014年8月15日)。赵兵韬先生简历附后。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更总经理的议案》。
经审议,同意公司总经理由赵兵韬先生变更为范志全先生,范志全先生任期至本届董事会届满(2014年8月15日)。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任深圳广田装饰集团股份有限公司常务副总经理、副总经理的议案》。
决议聘任汪洋先生担任公司常务副总经理;聘任曾嵘女士、张翠玲女士担任公司副总经理;任期至本届董事会届满(2014年8月15日),简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一二年八月十六日
附:简历
赵兵韬:男,1965年5月出生,清华大学EMBA,高级工程师、高级室内建筑师,英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、总经理,深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市装饰行业协会副会长。1992年-1997年任国家机电部深圳设计研究院华诚装饰公司副总经理,1997年-1999年在美国学习室内设计。入职公司以来,历任深圳广田集团有限公司副总经理、深圳广田置业有限公司总经理、深圳广田建筑装饰设计研究院院长。先后荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“改革开放三十周年中国室内设计推动人物”、“深圳市先进生产(工作)者”等荣誉。赵兵韬先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司256万股,除上述情况外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
汪洋:男,1976年4月出生,清华大学EMBA,高级工程师,英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、深圳市广田置业有限公司总经理。入职公司以来,历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理。汪洋先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司160万股,除上述情况外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
曾嵘:女, 1973年6月出生,本科学历,中共党员,中级经济师。现任深圳广田装饰集团股份有限公司营销中心副总经理、党支部书记。曾任职中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、行政管理中心总经理、监事。曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作者”、 “优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。曾嵘女士通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司32万股,除上述情况外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
张翠玲:女,1969年6月出生,本科学历。现任深圳广田装饰集团股份有限公司行政中心总经理。曾任深圳市政府接待专员、深圳银湖旅游中心艺术团团长、深圳市朗峰实业发展有限公司总裁办主任、深圳研祥集团副总裁、中国经典集团有限公司副总裁。张翠玲女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-036
深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2012年8月14日上午11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2012年8月11日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事会秘书王宏坤列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告>及摘要的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2012年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二〇一二年八月十六日
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-037
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月14日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更总经理的议案》。
因工作调整需要,自2012年8月14日起,赵兵韬先生不再担任公司总经理职务,赵兵韬先生卸任总经理职务后,仍在公司担任副董事长职务;经公司董事长叶远西先生提名,公司董事会聘任范志全先生担任公司总经理职务,任期至本届董事会届满(2014年8月15日)。范志全先生简历附后。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一二年八月十六日
附:简历
范志全:男,1966年12月出生,本科学历,高级工程师,英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理。入职公司以来,先后荣获“深圳市先进生产者”、“深圳市优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广东省五一劳动奖章”等荣誉。范志全先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司160万股,除上述情况外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2012-038