本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

　● 本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１２年８月１５日（星期三）下午１４：３０。

　（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第五会议室

　（三）召开方式：现场表决

　（四）召集人：董事会

　（五）主持人：董事长唐军

　（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表共４人，代表股份１，４１４，１２２，８８４股，占公司有表决权股份总数的５７．０８％。

　（二）出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议对列入会议通知中的议案采用记名投票方式进行表决。

　会议经过表决，形成如下决议：

　批准《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意１，４１４，１２２，８８４股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次会议有效表决权股份总数的０％。

　（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　（二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

　（三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）２０１２年第二次临时股东大会决议；

　（二）北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月十六日