本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　２、本次会议以现场投票方式召开；

　３、列入本次会议的议案以普通决议方式表决通过。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年８月１５日上午９：３０；

　２、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路６８号公司二楼会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事局；

　５、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

　６、股权登记日：２０１２年８月８日；

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　三、会议出席的情况

　本次会议参与表决的股东及股东代理人共２人，代表股份２４４，４５０，６４９股，占公司股份总数的４５．６１％。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：

　审议通过《关于公司与歌斐资产管理有限公司签署合作框架协议的议案》。

　表决结果为：同意２４４，４５０，６４９股，占出席会议股东所持有效表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：福建创元律师事务所律师

　２、律师姓名：齐伟、陈伟

　３、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

　２、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　阳光城集团股份有限公司董事会

　二〇一二年八月十六日