本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。

　一、会议召开和出席情况：

　广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一二年第二次临时股东大会于２０１２年８月１４日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１２年７月２８日在中国证监会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共８名，代表股份１２０，３３７，６００股，占公司总股份数６０．１６８８％；其中出席现场会议股东及股东代表共６名，代表股份１２０，３０９，６００股，占公司股份总数的６０．１５４８％，参加网络投票的股东及股东代表共２名，代表股份２８，０００股，占公司股份总数的０．０１４０％，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，由公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议：

　二、议案审议情况：

　１、审议通过了《关于修订＜广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》；

　该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法》。

　现场表决情况：同意１２０，３０９，６００股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　网络投票情况：同意２８，０００股，占所有网络投票股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：同意１２０，３３７，６００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

　现场表决情况：同意１２０，３０９，６００股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　网络投票情况：同意２８，０００股，占所有网络投票股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：同意１２０，３３７，６００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　现场表决情况：同意１２０，３０９，６００股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　网络投票情况：同意２８，０００股，占所有网络投票股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：同意１２０，３３７，６００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于制定＜公司未来三年股东回报规划＞的议案》；

　《公司未来三年股东回报规划》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　现场表决情况：同意１２０，３０９，６００股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　网络投票情况：同意２８，０００股，占所有网络投票股东所持表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：同意１２０，３３７，６００股，占本次参与表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

　银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

　２、《北京国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　广东银禧科技股份有限公司董事会

　２０１２年８月１４日