雏鹰农牧集团股份有限公司

　证券代码：００２４７７证券简称：雏鹰农牧公告编号：２０１２－０５８

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于２０１２年６月３０日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于２０１２年８月１１日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举孟淑萍女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。孟淑萍女士将与公司２０１２年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　二零一二年八月十四日

　附件：职工代表监事简历

　孟淑萍女士，中国国籍，１９６７年出生，无永久境外居留权，中专学历，中共党员，助理会计师。２０００年１２月至２００７年４月在新郑市天源发艺制品有限公司财务室任主管会计；２００７年５月至今在雏鹰农牧集团股份有限公司工作。孟淑萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：００２４７７证券简称：雏鹰农牧公告编号：２０１２－０５９

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开与出席情况

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年８月１４日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

　本次会议的网络投票表决时间为２０１２年８月１３日至８月１４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１４日交易日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（２０１２年８月１３日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年８月１４日下午１５：００）期间的任意时间。

　参加本次会议的股东及股东代理人共１６人，代表有表决权股份３１１，８２８，２４２股，占公司有表决权股份总数的５８．３９４８％。其中：现场出席会议的股东及股东代理人共７人，代表有表决权股份数３０４，３４０，８００股，占公司有表决权股份总数的５６．９９２７％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共９人，代表有表决权股份数７，４８７，４４２股，占公司有表决权股份总数的１．４０２１％。

　本次会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公司保荐机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举侯建芳、侯五群、李花、吴易得、候斌、杨桂红、丁美兰７人为公司第二届董事会非独立董事；选举甘培忠、王秀、冷安钟、徐桂芳４人为公司第二届董事会独立董事。上述１１人将组成公司第二届董事会，董事任期自此次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　１．１第二届董事会非独立董事选举结果：

　１．１．１选举侯建芳为公司第二届董事会非独立董事