本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年８月１４日上午９：３０

　２、会议召开地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座３楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场投票表决

　５、现场会议主持人：董事长王军民先生

　６、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共８人，代表有表决权股份１０５，８９７，１４３股，占公司股份总数１４，７００万股的７２．０４％。

　董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开２０１２年第三次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

　１． 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》：

　具体内容公司已于２０１２年７月２８日公告在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上（公告编号：２０１２－０３４）。

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１０５，８９７，１４３股，其中赞成票１０５，８９７，１４３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２． 审议通过《＜江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度＞的议案》：

　《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度》具体内容公司已于２０１２年７月２８日刊登在巨潮资讯网巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份１０５，８９７，１４３股，其中赞成票１０５，８９７，１４３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　１、经出席现场会议董事签字确认的公司《２０１２年第三次临时股东大会决议》；

　２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏舜天船舶股份有限公司董事会

　二○一二年八月十四日