§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	柳钢股份
股票代码	６０１００３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	黄胜松
联系地址	广西柳州市北雀路 １１７ 号	广西柳州市北雀路 １１７ 号
电话	（０７７２）２５９５９７１	（０７７２）２５９５９７１
传真	（０７７２）２５９５９９８	（０７７２）２５９５９９８
电子信箱	ｌｉｓｃｌ＠１６３．ｃｏｍ	ｌｉｓｃｌ＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２１，７８７，４８５，６９１．５６	１９，１６４，９８５，０３１．３８	１３．６８
所有者权益（或股东权益）	５，２８２，８４８，１６８．６５	５，２６８，７６９，２８２．８７	０．２７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．０６１４	２．０５５９	０．２７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２０９，５４６．５１	３００，５６１，５３７．９６	－９９．９３
利润总额	２，１０８，４１７．０７	３０２，７５３，１０７．０６	－９９．３０
归属于上市公司股东的净利润	１，７９２，１５４．５１	２２７，４０１，８０３．７４	－９９．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２１８，４３５．９１	２２６，３６１，２３４．８０	－９９．９０
基本每股收益（元）	０．０００７	０．０８８７	－９９．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０００１	０．０８８３	－９９．８９
稀释每股收益（元）	０．０００７	０．０８８７	－９９．２１
加权平均净资产收益率（％）	０．０３４	４．２１	减少４．１８个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－７１７，０１５，９３９．９３	－４４３，１００，３３８．０７	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．２７９８	－０．１７２９	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	Ａ股	００２２１０	飞马国际	３４１，８７０．８５	６０，０００	３４３，８００	１００	１，９２９．１５
期末持有的其他证券投资				０	／	０	０	０
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	－４９，３６６．０６
合计				３４１，８７０．８５	／	３４３，８００	１００	－４７，４３６．９１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，７８１，４１０．５６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－４７，４３６．９１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１１７，４６０．００
所得税影响额	－２７７，７１５．０５
合计	１，５７３，７１８．６０

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					９４，７６５户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳州钢铁（集团）公司	国有法人		８２．５１	２，１１４，４３３，１３５		０	无
全国社会保障基金理事会转持二户	未知		１．５０	３８，５２０，０００		０	无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	未知		１．３５	３４，７２２，５８８		０	无
柳州化学工业集团有限公司	国有法人		０．１６	４，０００，０００		０	无
郑彩苓	未知		０．０９	２，３７３，０６０		０	无
郑玉贵	未知		０．０７	１，６７２，９９０		０	无
陈鑫	未知		０．０６	１，４７０，１５９		０	无
林春英	未知		０．０５	１，１７１，３２２		０	无
阎景迪	未知		０．０４	１，０４７，８２４		０	无
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知		０．０４	１，０４２，７１８		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
广西柳州钢铁（集团）公司		２，１１４，４３３，１３５				人民币普通股２，１１４，４３３，１３５
全国社会保障基金理事会转持二户		３８，５２０，０００				人民币普通股３８，５２０，０００
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		３４，７２２，５８８				人民币普通股３４，７２２，５８８
柳州化学工业集团有限公司		４，０００，０００				人民币普通股４，０００，０００
郑彩苓		２，３７３，０６０				人民币普通股２，３７３，０６０
郑玉贵		１，６７２，９９０				人民币普通股１，６７２，９９０
陈鑫		１，４７０，１５９				人民币普通股１，４７０，１５９
林春英		１，１７１，３２２				人民币普通股１，１７１，３２２
阎景迪		１，０４７，８２４				人民币普通股１，０４７，８２４
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，０４２，７１８				人民币普通股１，０４２，７１８
上述股东关联关系或一致行动的说明		广西柳州钢铁（集团）公司、柳州化学工业集团有限公司两家股东为公司发起股东之一

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１１８，４７２．４６万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
冶金行业	１７，９９３，３０４，８９４．９１	１７，１３０，３８４，８１５．２７	４．８０	－１６．１３	－１６．１３	持平
分产品
中板材	２，４５０，９３３，４６２．３７	２，４７１，８４３，５８４．４２	－０．８５	－３８．９２	－３４．８２	减少６．３５个百分点
小型材	６，２４２，５９５，６３７．１９	５，８１５，６９７，９６９．３９	６．８４	－１６．２５	－１５．０８	减少１．２９个百分点
钢坯	７，６５５，５９６，３０２．０２	７，０９５，５９０，７８８．０１	７．３１	２．５０	－１．１４	增加３．４２个百分点

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广西地区	１３，７１６，９９６，５６３．８２	－５．１６
广东地区	２，０８２，６４７，８７３．３４	－３３．８６
湖南、湖北地区	２４，３５５，８７６．３８	－４６．８６
云南、贵州、四川地区	４９０，０８２，５６０．９５	－５６．９３
华东及其他地区	１，５２７，２５０，２２４．５５	－２７．３９
出口国外	１５１，９７１，７９５．８７	－７２．６４
合计	１７，９９３，３０４，８９４．９１	－１６．１３

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	１０４，０１８．４５	本报告期已使用募集资金总额	４０９．６４
		已累计使用募集资金总额	１０４，０１８．４５

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
焦化厂全干熄焦完善工程	１１，２８８．３９	完成９９％
烧结厂２×３６０ｍ２烧结烟气脱硫	３，５５１．９６	完成９８％
转炉厂２＃ＲＨ精炼炉技术改造	４，７１８．７４	完成９８％
烧结厂３＃３６０ｍ２烧结机技术改造	１４，３７６．５１	完成８０％
焦化料场恢复改造	２，４０５．４９	完成９５％
炼铁厂高炉供料系统改造	１，２２１．９４	完成７０％
其他	１４，０２６．９７
合计	５１，５９０．００	／	／

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）１	１，３３１，９９２，９８７．５３	１，７５６，４１８，６９５．４４
交易性金融资产	（五）２	３４３，８００．００	１，６７４，５４０．００
应收票据	（五）３	２，３９６，５３９，６６７．０８	１，１２５，３９１，５８２．５２
应收账款	（五）４、１３	１３９，６７８，９４０．９５	１０９，１０２，４２４．１８
预付款项	（五）６	１，５３４，５８０，３９０．５７	１，６６１，１１３，３９３．８７
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）５、１３	１５，３８３，６０３．２３	１６，０８４，２６６．６４
存货	（五）７	７，６４６，８４０，６４０．０５	６，０４３，１３４，２１６．５１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１３，０６５，３６０，０２９．４１	１０，７１２，９１９，１１９．１６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	（五）８	７，７３２，４７０，５７１．２５	７，９２１，７９０，２７９．７３
在建工程	（五）９	９１９，２２０，０２５．９７	４８５，６５３，８７７．２３
工程物资	（五）１０	４３，１８５，３３７．０３	２６，８５８，９７５．９３
固定资产清理	（五）１１	９，４８６，９４８．５７
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	（五）１２	１７，７６２，７７９．３３	１７，７６２，７７９．３３
其他非流动资产
非流动资产合计		８，７２２，１２５，６６２．１５	８，４５２，０６５，９１２．２２
资产总计		２１，７８７，４８５，６９１．５６	１９，１６４，９８５，０３１．３８

７．２ 财务报表

资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

流动负债：
短期借款	（五）１４	７，５２６，９３４，９９３．１３	５，５２３，９６０，１６２．６５
交易性金融负债
应付票据	（五）１５	９００，０００，０００．００	３６０，０００，０００．００
应付账款	（五）１６	２，５７７，３２０，５６０．０６	１，４３１，４７３，１１８．８４
预收款项	（五）１７	８５３，８８８，４０１．４３	１，０１３，５４７，５１５．９８
应付职工薪酬	（五）１８	３０，２００，６４８．９６	４８，８４０，６０６．４２
应交税费	（五）１９	－１０，７４８，３２０．５３	－３，１１９，４９３．８９
应付利息	（五）２０	３５，２６１，６３７．７１	９７，７４９，１８７．０２
应付股利
其他应付款	（五）２１	４４，８８６，８６２．３８	４３，４２３，０９９．２７
一年内到期的非流动负债	（五）２２	６８５，０００，０００．００	１，３９４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１２，６４２，７４４，７８３．１４	９，９０９，８７４，１９６．２９
非流动负债：
长期借款	（五）２３	１，８２６，１８６，７４４．２１	１，９６０，５８１，３９７．４８
应付债券	（五）２４	１，９７０，６７４，６１４．００	１，９６８，９４７，３６２．６２
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（五）２５	６５，０３１，３８１．５６	５６，８１２，７９２．１２
非流动负债合计		３，８６１，８９２，７３９．７７	３，９８６，３４１，５５２．２２
负债合计		１６，５０４，６３７，５２２．９１	１３，８９６，２１５，７４８．５１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）２６	２，５６２，７９３，２００．００	２，５６２，７９３，２００．００
资本公积	（五）２８	２０８，４３６，１６９．０８	２０８，４３６，１６９．０８
减：库存股
专项储备	（五）２７	１３，５０５，６１０．４４	１，２１８，８７９．１７
盈余公积	（五）２９	９０１，９９５，８８８．２２	９０１，９９５，８８８．２２
一般风险准备
未分配利润	（五）３０	１，５９６，１１７，３００．９１	１，５９４，３２５，１４６．４０
所有者权益（或股东权益）合计		５，２８２，８４８，１６８．６５	５，２６８，７６９，２８２．８７
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２１，７８７，４８５，６９１．５６	１９，１６４，９８５，０３１．３８

法定代表人：施沛润 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

利 润 表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（五）３１	１８，８３６，４５４，１３５．２８	２２，１３９，９７８，８４２．０３
减：营业成本	（五）３１	１７，８３４，４４３，０９９．１６	２０，９５２，５２７，３４６．３９
营业税金及附加	（五）３２	３５，４７５，９６４．２９	３９，５７９，８１２．７０
销售费用	（五）３３	９，０２０，２４３．２４	２４，４４９，４００．２１
管理费用	（五）３４	５０７，９５４，９７８．２２	５０３，６０３，５７７．２６
财务费用	（五）３５	４４９，３０２，８６６．９５	３１８，４５３，０２３．６７
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（五）３６	５２４，２１８．８２	－３５２，７４５．４８
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）３７	－５７１，６５５．７３	－４５１，３９８．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２０９，５４６．５１	３００，５６１，５３７．９６
加：营业外收入	（五）３８	１，９１８，８７０．５６	２，２７１，５６９．１０
减：营业外支出	（五）３９	２０，０００．００	８０，０００．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，１０８，４１７．０７	３０２，７５３，１０７．０６
减：所得税费用	（五）４０	３１６，２６２．５６	７５，３５１，３０３．３２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，７９２，１５４．５１	２２７，４０１，８０３．７４
五、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）４１	０．０００７	０．０８８７
（二）稀释每股收益	（五）４１	０．０００７	０．０８８７
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１，７９２，１５４．５１	２２７，４０１，８０３．７４

法定代表人：施沛润 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２０，４５１，７２１，５８１．５６	２４，２１９，１１７，２５７．５９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（五）４２	２２，３９７，１３５．３８	１９，２３１，０９６．８４
经营活动现金流入小计		２０，４７４，１１８，７１６．９４	２４，２３８，３４８，３５４．４３
购买商品、接受劳务支付的现金		２０，２５６，１９９，２３９．１２	２３，５９９，５５９，９３２．５１
支付给职工以及为职工支付的现金		５２０，７８２，１２６．７０	５５７，０３１，１００．３３
支付的各项税费		３６０，２９８，２７６．５０	４４４，９９９，６４１．６７
支付其他与经营活动有关的现金	（五）４２	５３，８５５，０１４．５５	７９，８５８，０１７．９９
经营活动现金流出小计		２１，１９１，１３４，６５６．８７	２４，６８１，４４８，６９２．５０
经营活动产生的现金流量净额	（五）４３	－７１７，０１５，９３９．９３	－４４３，１００，３３８．０７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２５，８７８，１２７．３３	２，４５０，１０７．１５
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，０４９，８１３．３９	３，４８６，７０２．９７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２６，９２７，９４０．７２	５，９３６，８１０．１２

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		４１３，３１１，２１９．９５	３４１，８０１，３１６．１４
投资支付的现金		２４，５９４，８２４．２４	５，４８３，５７９．９９
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		４３７，９０６，０４４．１９	３４７，２８４，８９６．１３
投资活动产生的现金流量净额		－４１０，９７８，１０３．４７	－３４１，３４８，０８６．０１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１０，３４４，３９９，１７１．７９	８，５３０，４１５，７８４．２７
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１０，３４４，３９９，１７１．７９	８，５３０，４１５，７８４．２７
偿还债务支付的现金		９，２１７，７６３，８１６．３５	７，１７１，１２７，６２２．８９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		４０７，８０８，８０４．２２	１８４，６６２，２７５．２７
支付其他与筹资活动有关的现金	（五）４２	１５，４３８，０４４．８２	１０，８２９，１０３．０２
筹资活动现金流出小计		９，６４１，０１０，６６５．３９	７，３６６，６１９，００１．１８
筹资活动产生的现金流量净额		７０３，３８８，５０６．４０	１，１６３，７９６，７８３．０９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		１７９，８２９．０９	－２，４６３，４０３．９２
五、现金及现金等价物净增加额		－４２４，４２５，７０７．９１	３７６，８８４，９５５．０９
加：期初现金及现金等价物余额		１，７５６，４１８，６９５．４４	７５３，３３０，７７９．１５
六、期末现金及现金等价物余额	（五）４３	１，３３１，９９２，９８７．５３	１，１３０，２１５，７３４．２４

法定代表人：施沛润 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

所有者权益变动表（附后）

７．３ 主要会计政策、会计估计的变更

７．３．１ 会计政策变更

无

７．３．２ 会计估计变更

单位：亿元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产折旧年限调整	股东大会审议通过	净利润	４．２５

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码：６０１００３　　　证券简称：柳钢股份　　　公告编号：２０１２－０１５

柳州钢铁股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议，于二○一二年八月十四日召开。出席会议的董事应到１５人，实到１５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议二○一二年半年度报告及其摘要的议案

２０１２年上半年，全国钢厂遭遇了３０年来最严重的＂钢铁危机＂，面临生死存亡的重大考验。上半年，钢材社会库存量创历史新高，整个钢材市场仅３月中旬到４月上旬期间钢材价格处于上涨过程，其余５个月钢材价格均处于下行或低位震荡。加上行业供需严重失衡、成交清淡，钢铁行业进入近３０年来最困难的时期，使本来就处于＂严冬＂的钢铁行业雪上加霜，与钢企休戚与共的钢贸商也遇到很大的经营困难。在些情况下，公司的生产经营也同样遭遇到了极大的挑战：上半年由于原燃料供应紧张，对公司冶炼生产造成一定影响；另外由于市场钢材品种价格影响，轧材单位除棒线厂基本满负荷生产以外，中轧厂、中板厂、都存在不同程度的停产、限产；３至４月份，公司分别实施第一、第二阶段冶炼、动力系统年修，影响铁产量近３万吨。面对利润指标与去年同期相比大幅下降的不利局面，全公司共同努力，紧紧围绕优质增效工作主线，主动迎战危机，使铁、钢、材产量没有出现大的降幅，基本与去年同期持平，分别完成４５３万吨、４６６万吨、２５８万吨，均比去年同期减少０．０７％、３．８８％、１５．１２％；完成主营业务收入１８０亿元，实现利润２１１万元、利税３．４０亿元。以上各项成绩的取得非常不易，确保公司保证不亏，保证资金链的目标得以实现。

公司二○一二年半年度度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于２０１２年８月１５日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告披露并报上海证券交易所备案。

二、以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过修改《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局《上市公司修订公司章程有关利润分配政策的内容指引》的有关要求，为完善公司利润分配政策，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分内容进行修改，具体如下：

１、将“第一百八十一条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”

改为“第一百八十一条 公司利润分配政策为：

一、公司利润分配政策的基本原则

（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（三）公司按照当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的１０％。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。

特殊情况是指：

１、公司当年年末资产负债率超过７０％；

２、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；

３、公司当年实现的每股可供分配利润低于０．０５元；

４、公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

５、公司拟回购股份的。

６、经股东大会审议通过，于未来一年内可能发生重大重组事项或企业改制。

（三）公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序

（一）公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达公司利润分配具体政策，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（三）公司因前述公司利润分配具体政策规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利的派发事宜。

五、公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经２／３以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

三、审议通过关于召开二○一二年第二次临时股东大会的决议

根据《公司章程》规定，定于２０１２年８月３１日召开“二○一二年第二次临时股东大会”，会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知》。

以上第二项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

２０１２年８月１４日

证券代码：６０１００３　　　证券简称：柳钢股份　　 公告编号：２０１２－０１６

柳州钢铁股份有限公司关于召开

二○一二年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○一二年第二次临时股东大会”，具体事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年８月３１日上午１０：００时

会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司８０９会议室

二、股权登记日：２０１２年８月２９日

三、会议议题：

１、审议修改《公司章程》的议案

四、参加人员：

１、截止２０１２年８月２９日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、参加会议办法：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。

登记时间：２０１２年８月３０日上午９：００—１１：３０ 下午１５：００—１７：００

２、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、联系地址：

登记地址：柳州市北雀路１１７号

书面回复地址：柳州市北雀路１１７号柳州钢铁股份有限公司证券部

邮政编码：５４５００２

电话：０７７２－２５９５９７１

传真：０７７２－２５９５９９８

联系人：罗胜军、黄胜松

七、其他：

出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！

柳州钢铁股份有限公司

２０１２年８月１４日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：		受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托人股权证号：		委托人持股数：
代为行使表决范围：		委托日期：

法人印章：

日 期： 年 月 日

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。