本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　■本次股东大会未出现否决提案的情形。

　■本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会于２０１２年８月１３日在公司会议室以现场会议方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。会议由公司董事长李连平主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　出席本次股东大会的股东及授权代表２名，代表股份６８６，２９０，２８３股，占公司有表决权股份总数的７５．１１％。

　出席本次大会的公司董事有：李连平、王廷良；出席本次大会的公司监事有：李新浩、王玉宏。河北百盛律师事务所律师刘小建、向东出席本次大会并进行了法律见证。

　二、议案审议表决情况

　会议经现场记名投票方式表决，审议通过《公司章程修正案》（草案），赞成６８６，２９０，２８３股，占本次会议有效表决股份总数的１００．００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０．００％。

　本次修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。

　三、律师出具的法律意见

　河北百盛律师事务所律师刘小建、向东为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会决议》有效”。

　四、备查文件

　１、二○一二年第四次临时股东大会决议；

　２、二○一二年第四次临时股东大会议案。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１３日