本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召集人：天津天保基建股份有限公司第五届董事会

　２．会议召开时间：２０１２年８月１３日（周一）上午１０：００

　３．会议召开地点：天津空港经济区西五道３５号汇津广场一号楼七楼会议室

　４．主持人：董事长沈钢

　５．表决方式：现场投票

　６．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（授权代表）共１人，代表股份５１９，０８７，１７８股，占公司有表决权股份总数的７４．９８％。

　四、议案审议和表决情况

　１．审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　同意５１９，０８７，１７８股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％。

　反对０股，弃权０股。

　２．审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　同意５１９，０８７，１７８股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％；

　反对０股，弃权０股。

　３．审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。

　同意５１９，０８７，１７８股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％；

　反对０股，弃权０股。

　４．审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

　同意５１９，０８７，１７８股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％；

　反对０股，弃权０股。

　修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》全文，参见深交所巨潮资讯网。巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、见证律师出具的法律意见书

　１．律师事务所名称：天津高地律师事务所

　２．律师姓名：李克东、宋亮

　３．结论性意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１．２０１２年第一次临时股东大会决议。

　２．２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

　３．公司章程。

　天津天保基建股份有限公司董事会

　二○一二年八月十三日