本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：

　现场会议时间：２０１２年８月１３日（星期一）下午２：３０。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年８月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月１２日１５：００至８月１３日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：公司２４楼大会议室（西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座）。

　３、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：董事会。

　５、主持人：董事长薛季民。

　６、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席及列席情况

　１、出席会议的股东及股东授权委托代表共１９人，代表股份３８６，６３５，６３７股，占公司有表决权股份总数的６６．８４％。

　２、通过网络投票出席会议的股东１３人，代表股份２９７，７００股，占公司有表决权股份总数的０．０５％。

　３、出席现场会议的股东及股东授权委托代表６人，代表股份３８６，３３７，９３７

　股，占公司有表决权股份总数的６６．７９％。

　４、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导等列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　经大会以记名方式投票表决，通过了“关于修改《公司章程》的议案”，修改内容详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　投票结果：同意３８６，５７９，９３７股，占出席会议有表决权总股份９９．９９％；反对４７，７００股；弃权８，０００股。

　本次对《公司章程》的修改，尚须报中国银监会陕西监管局批准。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京观韬律师事务所西安分所。

　２、律师姓名：黄笑万、崔娟。

　３、结论性意见：

　北京观韬律师事务所西安分所黄笑万律师、崔娟律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年八月十三日