本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年８月１３日下午１４：００。

　２、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

　３、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

　４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００至２０１２年８月１３日１５：００期间的任意时间。

　５、会议召集人：公司董事会。

　６、会议主持人：董事长袁永刚先生。

　７、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券

　交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共９ 名，代表有表决权的股份数为２４８７９６１８９股，占公司有表决权股份总数的６４．７９％。

　其中通过网络投票出席会议的股东为 ３ 人，代表有表决权的股份数为１１６６９８股，占公司有表决权股份总数的０．０３０４ ％。

　２、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　１、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案。

　表决结果：同意票 ２４８７９６１８９ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票 ０ 股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　本议案以特别决议通过。

　２、审议通过了公司《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案。

　表决结果：同意票 ２４８７９６１８９ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％；弃权票 ０ 股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　３、审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案。

　表决结果：同意票 ２４８７８６１８９ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９６％；反对票１０，０００股，占出席股东大会有表决权股份的０．００４ ％；弃权票 ０ 股，占出席股东大会有表决权股份的０．００％。

　本议案以特别决议通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　２、律师姓名：鲍金桥、司慧

　３、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、苏州东山精密制造股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议（经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章）；

　２、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开２０１２年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　２０１２年８月１３日