本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 特别提示

　１．本次会议无否决或变更提案情况。

　２．本次会议无新提案提交表决。

　二、 会议召开情况

　１、会议通知情况：公司董事会于２０１２年７月２６日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告《召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告２０１２—０２０）

　２、会议时间：２０１２年８月１２日 上午９：３０

　３、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层

　４、召开方式： 现场投票

　５、召 集 人：公司董事会

　６、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

　７、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　三、 会议出席情况

　１、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计（３）人，代表股份（５８，４００，０９０）股，占公司股本总数的４１．８３％。没有股东委托独立董事投票。

　２、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、 本次议案审议及表决情况

　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票表决方式通过如下议案：

　１、审议并通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　表决结果为：（５８，４００，０９０）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（１００）％，（０）股反对，（０）股弃权。

　五、 律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　２、见证律师姓名：黄昌华、杨晓娥

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　六、 备查文件

　１、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告

　山西美锦能源股份有限公司

　董 事 会

　二零一二年八月十二日