本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于２０１２年８月１０日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第三十三次会议的通知，并于２０１２年８月１３日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事５人，实际出席董事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长贾浚主持。会议经审议并形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司放弃向重庆东原宝境置业有限公司同比例增资的议案》

　公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）之控股子公司重庆东原宝境置业有限公司（以下简称：“宝境置业”）之少数权益股东江苏华西同诚投资控股集团有限公司拟向宝境置业现金增资１，８６３万元，公司同意东原地产放弃向宝境置业同比例增资。增资后，东原宝境注册资本由５，０００万元增加至６，８６３万元，东原地产出资比例由原来的７０％减少至５１％，江苏华西同诚投资控股集团有限公司出资比例由３０％增加至４９％。

　该议案系公司放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资，属关联交易，关联董事回避表决。

　本议案４票同意，１票回避，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　二O一二年八月十三日