本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１３日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１０２６号），批复主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过４５７，８７５，４５７股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起６个月内有效。

　四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会授权办理本次非公开发行Ａ股股票的相关事宜。本次非公开发行的保荐人为国海证券股份有限公司，保荐代表人为吴环宇、覃涛。

　本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

　１、发行人：深圳市农产品股份有限公司

　联系人：刘雄佳 江疆

　电话：０７５５－８２５８９０２１

　传真：０７５５－８２５８９０９９

　２、保荐人（主承销商）：国海证券股份有限公司

　发行联系人：陈振华

　电话：０７５５－８３０２５０１７

　传真：０７５５－８３７１１５０５

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年八月十四日