股票代码：Ａ６００８４５ Ｂ９００９２６ 股票简称：宝信软件 宝信Ｂ 编号：临２０１２－０９

　上海宝信软件股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１２年８月１０日在上海举行，应到董事９人，实到 ８人。王力董事因故缺席，委托蒋为民董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由董事长蒋为民先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

　一、听取２０１２年半年度总经理工作报告

　二、通过公司２０１２年半年度报告的议案

　三、通过公司２０１２年半年度内部控制评价报告的议案

　四、通过关于设立公司湛江分公司的议案

　为更好地协调整体资源、提高区域快速响应与支撑属地化服务能力、保障项目全面安全实施，决定设立“上海宝信软件股份有限公司湛江分公司”。

　五、通过关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１４日

　股票代码：Ａ６００８４５ Ｂ９００９２６ 股票简称：宝信软件 宝信Ｂ 编号：临２０１２－１０

　上海宝信软件股份有限公司第六届

　监事会第十次会议决议公告

　上海宝信软件股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１２年８月１０日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由路巧玲监事会主席主持，会议听取和审议通过了以下报告和议案：

　一、听取２０１２年半年度总经理工作报告

　二、通过公司２０１２年半年度报告的议案

　公司２０１２年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　三、通过公司２０１２年半年度内部控制评价报告的议案

　四、通过关于设立公司湛江分公司的议案

　五、通过关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案

　特此公告

　上海宝信软件股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一二年八月十四日