本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为３，２９４，０００股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年０８月１７日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：４６，９０８，７４５股

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年０４月２４日经相关股东会议通过，以２００６年０５月１２日作为股权登记日实施，于２００６年０５月１６日实施后首次复牌，第一批流通时间为２００７年５月１６日，第二批流通时间定于２００７年６月１４日，第三批流通时间定于２００７年７月２７日，第四批流通时间定于２００８年２月２７日，第五批流通时间定于２００８年１０月１０日，第六批流通时间定于２００９年０６月０８日，第七次有限售条件的流通时间定于２０１０年０３月１０日上市流通，第八次有限售条件的流通时间定于２０１０年１２月１７日上市流通，第九次有限售条件的流通时间定于２０１１年０５月２０日上市流通，第十次有限售条件的流通股１，２５０，０００股于２０１１年０７月２９日上市流通。

２、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

（１）江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）和招商局华建公路投资有限公司（简称“华建交通”）特别承诺：

①交通控股和华建交通持有江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称“宁沪高速”）的原非流通股份自获得上市流通权之日起，６０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；

②交通控股和华建交通在宁沪高速２００５－２００８年年度股东大会上提议并投赞成票：宁沪高速当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的８５％。

（２）交通控股、华建交通、江苏交通建设集团有限公司（简称“交通建设”）和江苏省交通工程集团有限公司（简称“交通工程”）特别承诺：本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由交通控股、华建交通、交通建设和交通工程协商承担。

公司有限售条件的流通股股东未存在违背承诺行为。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化： 否

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 有

股东持有有限售条件流通股的变化情况已于２００７年５月１１日刊登在公司第一批有限售条件流通股上市公告中。

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金： 否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

股改保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券认为：宁沪高速相关股东履行了股改中作出的承诺；宁沪高速董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３，２９４，０００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年０８月１７日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	条件的流通 股股份数量	的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股 股份数量
１	南京水泥工业设计研究院有限公司	１０００００	０．００２０％	１０００００	０
２	广东兴华实业有限公司	２０００００	０．００４０％	２０００００	０
３	浙江泰坦股份有限公司	５００００	０．００１０％	５００００	０
４	江苏省投资管理有限责任公司	４０００００	０．００７９％	４０００００	０
５	常州市勤业投资发展有限公司	１００００	０．０００２％	１００００	０
６	苏州环境卫生管理处	２００００	０．０００４％	２００００	０
７	常州市清潭街道资产管理经营公司	２００００	０．０００４％	２００００	０
８	溧阳市市属工业资产经营有限公司	４００００	０．０００８％	４００００	０
９	无锡三洲冶金有限公司	１０００００	０．００２０％	１０００００	０
１０	扬州市公路建设处	１０００００	０．００２０％	１０００００	０
１１	新沂市交通运输局	１２００００	０．００２４％	１２００００	０
１２	常州市戚墅堰区人民政府	４７００００	０．００９３％	４７００００	０
１３	扬州市邗江区交通运输局	９００００	０．００１８％	９００００	０
１４	中华人民共和国南京海事局	５５０００	０．００１１％	５５０００	０
１５	常州新潮服饰有限公司	２５０００	０．０００５％	２５０００	０
１６	常州箭龙水泥有限公司	１０４０００	０．００２１％	１０４０００	０
１７	江苏康达实业开发总公司	１０００００	０．００２０％	１０００００	０
１８	戴培勋	６０００００	０．０１１９％	６０００００	０
１９	溧阳市供销合作总社	１０００００	０．００２０％	１０００００	０
２０	江苏省扬州市公路管理处	１５００００	０．００３０％	１５００００	０
２１	南京建工集团有限公司	４００００	０．０００８％	４００００	０
２２	溧阳市经济和信息化局	５００００	０．００１０％	５００００	０
２３	常州市永红实业总公司	２０００００	０．００４０％	２０００００	０
２４	溧阳市粮食局	１０００００	０．００２０％	１０００００	０
２５	徐州市地方海事局	５００００	０．００１０％	５００００	０
２６	其他	４６，９０８，７４５	０．９３１％	０	４６，９０８，７４５
	合 计	５０，２０２，７４５	０．９９６％	３，２９４，０００	４６，９０８，７４５

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：无

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第十一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

八、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家持有股份	０	０	０
	国有法人持有股份	０	０	０
	其他境内法人持有股份	５０，２０２，７４５	－３，２９４，０００	４６，９０８，７４５
	有限售条件的流通股合计	５０，２０２，７４５	－３，２９４，０００	４６，９０８，７４５
无限售条件的流通股份	Ａ股	３，７６５，５４４，７５５	３，２９４，０００	３，７６８，８３８，７５５
	Ｈ股	１，２２２，０００，０００	０	１，２２２，０００，０００
	无限售条件的流通股份合计	４，９８７，５４４，７５５	３，２９４，０００	４，９９０，８３８，７５５
股份总额		５，０３７，７４７，５００		５，０３７，７４７，５００

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

２０１２年０８月１３日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书

３、其他文件